本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“松井股份”）近日收到通知，公司與湖南湘江新區(qū)國有資本投資有限公司及其他有限合伙人共同出資設(shè)立的湖南湘江松井新材料產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案手續(xù)，并取得《私募投資基金備案證明》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　公司分別于2024年5月31日召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十六次會議，2024年6月18日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意與湖南湘江新區(qū)國有資本投資有限公司及其他有限合伙人共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，圍繞高端消費(fèi)電子、乘用汽車、特種裝備等戰(zhàn)略領(lǐng)域開展生態(tài)布局。本次產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣50,000萬元，公司作為有限合伙人以自有或自籌資金認(rèn)繳出資人民幣10,000萬元，占總出資比例20%。產(chǎn)業(yè)基金全部認(rèn)繳出資額分兩期實(shí)繳到位，其中全體合伙人首期實(shí)繳出資比例為認(rèn)繳出資總額的40%，即公司首期實(shí)繳出資額為人民幣4,000萬元。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?024年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《松井新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-037）。

　　二、產(chǎn)業(yè)基金的情況及進(jìn)展

　　（一）產(chǎn)業(yè)基金的情況

　　1、產(chǎn)業(yè)基金合伙人及認(rèn)繳出資情況

　　認(rèn)繳出資額單位：人民幣萬元

　　■

　　注：湖南湘江新區(qū)引導(dǎo)四號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）系湖南湘江新區(qū)國有資本投資有限公司旗下管理的基金。

　　上述有關(guān)主體基本信息分別如下：

　　1.1長沙茂松科技有限公司

　　公司名稱：長沙茂松科技有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91430124MA4P8RTK20

　　法定代表人：凌云劍

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　成立時間：2017年11月20日

　　住所：寧鄉(xiāng)市玉潭街道新康社區(qū)二環(huán)路（中央花園）32棟203室

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技中介服務(wù)；企業(yè)管理；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；量子計(jì)算技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；合成材料銷售；技術(shù)玻璃制品銷售；特種陶瓷制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　主要股東及持股比例：凌云劍持股100%。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：長沙茂松科技有限公司（以下簡稱“茂松有限”）系公司控股股東，直接持有公司股份53,883,200股，占公司當(dāng)前總股本比例為48.22%；茂松有限實(shí)際控制人凌云劍系公司實(shí)際控制人、董事長，因此茂松有限為公司的關(guān)聯(lián)法人。除前述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，茂松有限與公司不存在其他利益安排，與其他第三方亦不存在影響公司利益的安排，與公司之間不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，茂松有限不屬于失信被執(zhí)行人。

　　1.2共青城聚晶誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司名稱：共青城聚晶誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91360405MADNR0NN38

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖薇

　　出資額：4,500萬元人民幣

　　成立時間：2024年7月5日

　　主要經(jīng)營場所：江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），以自有資金從事投資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，共青城聚晶誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

　　1.3合肥市蜀山區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司名稱：合肥市蜀山區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340104MA8Q39D76M

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥蜀山科里科氣創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　出資額：50,005萬元人民幣

　　成立時間：2023年2月27日

　　主要經(jīng)營場所：安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路9號南七花園A02地塊23幢601

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，合肥市蜀山區(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

　　1.4長沙藍(lán)月谷智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　公司名稱：長沙藍(lán)月谷智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91430100MA4QH1CC8X

　　法定代表人：邱志雄

　　注冊資本：200,000萬元人民幣

　　成立時間：2019年5月23日

　　住所：長沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)諧園路(玉屏山產(chǎn)業(yè)園)D5棟2樓

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：園區(qū)管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；城市綠化管理；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；停車場服務(wù)；水污染治理；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；市政設(shè)施管理；充電樁銷售；會議及展覽服務(wù)；文化場館管理服務(wù)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；園林綠化工程施工；建筑材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，長沙藍(lán)月谷智造產(chǎn)業(yè)投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、存續(xù)期限

　　產(chǎn)業(yè)基金的存續(xù)期為八年，自首次交割日起滿四年之內(nèi)為本合伙企業(yè)的投資期，投資期屆滿后三年之內(nèi)為退出期。根據(jù)基金運(yùn)營具體情況，經(jīng)基金管理人提議并經(jīng)全體合伙人同意，合伙企業(yè)的基金期限最多可延長一次，每次可延期一年。

　　3、投資決策機(jī)制

　　投資決策委員會由3名委員組成，按照一人一票的方式進(jìn)行決策，其中由松井股份提名1名委員、凌云創(chuàng)投提名2名委員。產(chǎn)業(yè)基金的投資決策應(yīng)經(jīng)3票投資決策委員會委員同意方可實(shí)施。

　　本次交易其他主要內(nèi)容均無變化。

　　（二）產(chǎn)業(yè)基金備案信息

　　產(chǎn)業(yè)基金已于近日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案手續(xù)，并取得《私募投資基金備案證明》，備案信息如下：

　　1、基金名稱：湖南湘江松井新材料產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、管理人名稱：湖南凌云創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　3、托管人名稱：招商銀行股份有限公司

　　4、備案編碼：SAQM17

　　三、風(fēng)險提示

　　產(chǎn)業(yè)基金具有投資周期長、流動性較低等特點(diǎn)，公司本次投資將面臨較長的投資回收期，且基金在后期運(yùn)行過程中，所投資的項(xiàng)目將受宏觀經(jīng)濟(jì)、法律法規(guī)、國家政策、投資標(biāo)的經(jīng)營管理等多種因素影響，可能存在不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益、不能及時退出等風(fēng)險。

　　公司將密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)基金后續(xù)經(jīng)營管理狀況，敦促其加強(qiáng)投資管理及風(fēng)險控制，切實(shí)降低投資風(fēng)險，維護(hù)公司及廣大股東的利益。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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