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　　證券代碼：000839???證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安??公告編號(hào)：2024-73

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.本次會(huì)議通知于2024年12月6日以書(shū)面形式發(fā)出。

　　2.本次會(huì)議于2024年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　3.本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名。

　　4.本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王萌主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。

　　5.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1．會(huì)議審議并以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號(hào)一一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司治理實(shí)際情況，同意修訂公司《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。

　　公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　2．會(huì)議審議并以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的工作權(quán)限和程序，結(jié)合公司治理實(shí)際情況，同意修訂公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》。

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《總經(jīng)理工作細(xì)則》。

　　公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　3．會(huì)議審議并以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于修訂〈授權(quán)管理制度〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意修訂公司《授權(quán)管理制度》。

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《授權(quán)管理制度》。

　　公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　4．會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　為保證公司正常經(jīng)營(yíng)，董事會(huì)同意2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-74）。

　　本次參會(huì)的關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避表決，其他3名非關(guān)聯(lián)董事同意上述議案。董事會(huì)同意將本議案提交股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司需回避表決。

　　公司事前就2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)通知了獨(dú)立董事，獨(dú)立董事在認(rèn)真審核相關(guān)文件后，召開(kāi)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　5．會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，公司擬與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-75）。關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避表決，其他3名非關(guān)聯(lián)董事同意上述議案。董事會(huì)同意將本議案提交股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司需回避表決。

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議、獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　6．會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

　　本次參會(huì)的關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避表決，其他3名非關(guān)聯(lián)董事同意上述議案。

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議、獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　7．會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。

　　本次參會(huì)的關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避表決，其他3名非關(guān)聯(lián)董事同意上述議案。

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議、獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　8．會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2024年12月26日（星期四）14：30在北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國(guó)安大廈三層會(huì)議室召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)，股權(quán)登記日為2024年12月19日。

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2024-76）。

　　公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議審議通過(guò)了此議案。

　　三、備查文件

　　1.第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2.第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議決議、審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議決議。

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000839???證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安??公告編號(hào)：2024-74

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易概況

　　2025年預(yù)計(jì)，公司所屬北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻聯(lián)九五”）擬為中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市場(chǎng)推廣服務(wù)、企信通業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)、人力資源外包業(yè)務(wù)，為中信證券股份有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、企信通業(yè)務(wù)。本公司及子公司擬向中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司采購(gòu)商業(yè)保險(xiǎn)；公司及子公司擬與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司發(fā)生的其他日常關(guān)聯(lián)交易。

　　2024年12月10日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。本次參會(huì)的關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避表決，其他3名非關(guān)聯(lián)董事同意上述議案。

　　上述議案須提交公司股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司應(yīng)回避該議案的表決，股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-76）。

　?。ǘ?025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額：

　　1.采購(gòu)、銷售類日常關(guān)聯(lián)交易

　　■

　　注：截至2024年9月30日實(shí)際發(fā)生金額等數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2024年實(shí)際發(fā)生金額數(shù)據(jù)以最終審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.與中信財(cái)務(wù)有限公司的金融類日常關(guān)聯(lián)交易

　　■

　?。ㄈ?024年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況（未經(jīng)審計(jì)）

　　■

　　注：截至2024年9月30日實(shí)際發(fā)生金額等數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2024年實(shí)際發(fā)生金額數(shù)據(jù)以最終審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　1、基本情況：注冊(cè)資本541,438.6671萬(wàn)元，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢17層，法定代表人俞章法，主營(yíng)業(yè)務(wù)為企業(yè)總部管理；控股公司服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；銷售代理；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。

　　截止2023年12月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)1,123.37億元，凈資產(chǎn)487.30億元；2023年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為105.91億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)為7.30億元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第一款第（二）條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析：中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，能夠履行合同義務(wù)。

　?。ǘ┲行陪y行股份有限公司

　　1、基本情況：注冊(cè)資本為4,893,479.6573萬(wàn)元，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層，法定代表人方合英，主營(yíng)業(yè)務(wù)為保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；辦理黃金業(yè)務(wù)；黃金進(jìn)出口；開(kāi)展證券投資基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　截至2024年9月30日，該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)92,592.47億元，凈資產(chǎn)8,299.52億元；2024年1-9月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為1,622.10億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)為518.26億元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中信銀行股份有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。中信銀行股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第一款第（二）條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析：中信銀行股份有限公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，能夠履行合同義務(wù)。

　　（三）中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司

　　1、基本情況：注冊(cè)資本為486,000萬(wàn)元，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)1幢01單元18層1801、17層1701、16層1601、15層1501、14層1401、13層1301、12層1201、11層1101-A，法定代表人黎康忠（NICOLAOS?ANDREAS?NICANDROU），主營(yíng)業(yè)務(wù)為在北京市行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)（法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外）：一、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；二、上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　截至2023年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為2,442.01億元，凈資產(chǎn)為127.22億元；2023年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為373.16億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)為-8.03億元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第一款第（二）條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析：中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，能夠履行合同義務(wù)。

　?。ㄋ模┲行抛C券股份有限公司

　　1、基本情況：注冊(cè)資本為1,482,054.6829萬(wàn)元，住所為廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座，法定代表人張佑君，主營(yíng)業(yè)務(wù)為證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理（全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理）；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。

　　截至2024年9月30日，該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)17,317.16億元，凈資產(chǎn)2,919.63億元；2024年1-9月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為461.42億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)為167.99億元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中信證券股份有限公司系中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控股子公司。中信證券股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第一款第（二）條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析：中信證券股份有限公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，能夠履行合同義務(wù)。

　?。ㄎ澹?span id=stock_sh600084>中信尼雅葡萄酒股份有限公司

　　1、基本情況：注冊(cè)資本112,372.683萬(wàn)元；住所為新疆烏魯木齊紅山路39號(hào)；法定代表人喬梁；主營(yíng)業(yè)務(wù)為葡萄酒的生產(chǎn)；葡萄酒的銷售；葡萄種植；農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)；五金交電產(chǎn)品、化工原料、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、日用百貨、辦公用品、工藝美術(shù)品、農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售；農(nóng)業(yè)種植；家畜養(yǎng)殖；房屋租賃。

　　截至2024年9月30日未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為14.19億元，凈資產(chǎn)為12.25億元，2024年1-9月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為10,176.48萬(wàn)元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)為40.71萬(wàn)元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中信尼雅葡萄酒股份有限公司系中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司控股子公司。中信尼雅葡萄酒股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第一款第（二）條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析：中信尼雅葡萄酒股份有限公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況正常，具備正常履行合同義務(wù)的能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕救粘ｊP(guān)聯(lián)交易主要是公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人之間發(fā)生的接受及提供勞務(wù)、購(gòu)買商品、接受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其產(chǎn)品或商品、存貸款等業(yè)務(wù)。定價(jià)政策按照公平公正的原則，通過(guò)招投標(biāo)或雙方協(xié)商的方式，參考行業(yè)市場(chǎng)慣例，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)依據(jù)。交易各方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品價(jià)格不顯著偏離市場(chǎng)第三方價(jià)格；交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購(gòu)或服務(wù)發(fā)生時(shí)具體簽署。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　?。ㄒ唬┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易充分利用公司及關(guān)聯(lián)方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)協(xié)同效應(yīng)，有利于交易雙方降低運(yùn)營(yíng)成本，提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　（二）上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，依據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià)，設(shè)置商務(wù)條款，不存在損害上市公司及中小股東合法權(quán)益的情形。

　?。ㄈ┥鲜鋈粘ｊP(guān)聯(lián)交易屬于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中持續(xù)的、經(jīng)常性的交易行為，公司及關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、獨(dú)立董事專門會(huì)議決議

　　2024年12月9日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，遵循了“公平、公正、公允”的原則，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。因此，同意將上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東會(huì)審議。

　　六、備查文件目錄

　　1、第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議決議。

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000839??證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安?公告編號(hào)：2024-75

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與中信財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信財(cái)務(wù)”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，中信財(cái)務(wù)在經(jīng)營(yíng)范圍許可內(nèi)，為公司及子公司提供存款服務(wù)、綜合授信服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、其他金融服務(wù)等，服務(wù)有效期為三年。

　　中信財(cái)務(wù)為公司實(shí)際控制人中國(guó)中信集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司2024年12月10日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王萌、楊小航、劉燈、吳建軍回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東會(huì)上回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

　　公司名稱：中信財(cái)務(wù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000717834635Q

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(中外合資)

　　法定代表人：張?jiān)仆?/p>

　　注冊(cè)資本：661,160萬(wàn)人民幣

　　注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈低層棟B座2層

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)以下本外幣業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；委托投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；有價(jià)證券投資（股票二級(jí)市場(chǎng)投資除外）；成員單位產(chǎn)品的買方信貸和融資租賃；從事同業(yè)拆借；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　■

　　（二）關(guān)聯(lián)方最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　中信財(cái)務(wù)2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額436.45億元、所有者權(quán)益合計(jì)84.07億元、營(yíng)業(yè)收入11.78億元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.47億元、實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)8.26億元。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)人履約能力

　　中信財(cái)務(wù)目前持有有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，依法存續(xù)；且持有合法有效的《金融許可證》，建立了較為合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風(fēng)險(xiǎn)，不存在違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求，正常經(jīng)營(yíng)；財(cái)務(wù)狀況良好，且經(jīng)查詢，中信財(cái)務(wù)不屬于失信被執(zhí)行人；具有良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)原則

　　甲方：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　乙方：中信財(cái)務(wù)有限公司

　?。ㄒ唬┐婵罘?wù)

　　1.按照“存款自愿、取款自由”的原則，乙方為甲方提供存款服務(wù)須滿足存款總量控制要求，甲方存款業(yè)務(wù)由其自主辦理，或由甲方授權(quán)乙方辦理。存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、協(xié)定存款等。

　　2.乙方為甲方提供存款服務(wù)時(shí)，存款利率不得低于同期同類型存款由中國(guó)人民銀行所定的基準(zhǔn)利率，實(shí)際執(zhí)行利率原則上不低于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向甲方提供的同期同檔次存款利率。

　　3.乙方保障甲方存款的資金安全，在甲方提出資金需求時(shí)及時(shí)足額予以兌付。

　?。ǘ┙Y(jié)算服務(wù)

　　1.甲方在乙方開(kāi)立結(jié)算賬戶，并簽訂開(kāi)戶協(xié)議，乙方為甲方提供收款、付款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)。

　　2.乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用應(yīng)不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足甲方支付需求。

　　（三）綜合授信服務(wù)

　　1.在依法合規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信辦理包括但不限于貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、即期結(jié)售匯等資金融通業(yè)務(wù)。

　　2.乙方向甲方提供的人民幣貸款、貿(mào)易融資等利率參考中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR），實(shí)際執(zhí)行利率原則上不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向甲方提供的同期同檔次貸款利率。

　　3.乙方向甲方提供的外幣貸款、貿(mào)易融資等利率參考TERM?SOFR（前瞻性期限擔(dān)保隔夜融資期限利率）等公開(kāi)市場(chǎng)指導(dǎo)利率，實(shí)際執(zhí)行利率原則上不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向甲方提供的同期同幣種貸款利率。

　　4.乙方向甲方提供貼現(xiàn)服務(wù)時(shí)，貼現(xiàn)利率不得高于同期同類型市場(chǎng)貼現(xiàn)利率。

　?。ㄋ模┪匈J款業(yè)務(wù)

　　1.乙方按甲方的指示及要求，向甲方提供委托貸款服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議。

　　2.乙方就提供委托貸款服務(wù)所收取的費(fèi)用，凡國(guó)家金融監(jiān)督管理總局有同類金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，乙方承諾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平。

　?。ㄎ澹┢渌鹑诜?wù)

　　1.乙方按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)咨詢、代理服務(wù)。

　　2.乙方向甲方辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，收費(fèi)不得高于同期同類型金融服務(wù)由中國(guó)人民銀行所公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（如適用），及國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平。

　　在遵循本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)一步簽署具體合同，該等具體合同必須符合本協(xié)議的原則與條款。

　?。┙灰紫揞~

　　1.存款業(yè)務(wù)

　　在相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的基礎(chǔ)上日最高余額不超過(guò)人民幣6億元。由于結(jié)算等原因?qū)е录追皆谝曳酱婵畛鲎罡叽婵钕揞~的，乙方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)將導(dǎo)致存款超額的款項(xiàng)劃至甲方的其他銀行賬戶。

　　2.綜合授信業(yè)務(wù)

　　本協(xié)議期間，乙方向甲方提供的綜合授信業(yè)務(wù)余額最高不超過(guò)人民幣7億元。具體執(zhí)行將根據(jù)甲方情況另行簽訂協(xié)議進(jìn)行約定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及影響

　　公司與中信財(cái)務(wù)簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，由中信財(cái)務(wù)為公司及子公司提供存款服務(wù)、綜合授信服務(wù)等金融服務(wù)，有利于進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，提高資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以市場(chǎng)化原則為定價(jià)依據(jù)，公平合理，符合公司及股東利益，有利于公司健康運(yùn)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　五、獨(dú)立董事專門會(huì)議決議

　　2024年12月9日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》事項(xiàng)的審議程序合法、有效，董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定?！督鹑诜?wù)協(xié)議》的簽署有利于拓寬公司融資渠道，降低融資成本，提高資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本次關(guān)聯(lián)交易遵循以市場(chǎng)化原則為定價(jià)依據(jù)，公平合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東利益的情形。在董事會(huì)表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事經(jīng)審議通過(guò)了該議案，表決程序合法有效。一致同意該議案，并同意經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后將該議案提交公司2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　六、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審核意見(jiàn)

　　2024年12月9日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易出具了書(shū)面審核意見(jiàn)：1.公司與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，本次關(guān)聯(lián)交易屬于合法、合理的行為，遵循自愿、誠(chéng)信的原則，定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響，不存在損害公司和廣大中、小投資者的利益的情形。2.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在審議該議案時(shí)，1名關(guān)聯(lián)董事（委員）回避表決，其他董事（委員）經(jīng)審議通過(guò)了該議案，審議及表決程序符合《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。3.審計(jì)委員會(huì)同意該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。董事會(huì)在審議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　七、備查文件

　　1.第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2.第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第八次專門會(huì)議決議；

　　3.第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議決議；

　　4.金融服務(wù)協(xié)議

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000839???證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安??公告編號(hào)：2024-76

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1．股東會(huì)屆次：2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)

　　2．股東會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。

　　3．本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2024年12月26日14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年12月26日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月19日

　　7．出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　　8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．本次股東會(huì)提案編碼表

　　■

　　2．會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2024年12月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-73）、《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-74）、《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-75）、《授權(quán)管理制度》等相關(guān)公告。

　　3．議案1、2、3屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

　　4.議案2、3需關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司回避表決。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記方式

　　（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和證券帳戶卡。

　?。?）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

　　（3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2．登記時(shí)間：2024年12月20日（9:30－11:30，13:30－17:00）

　　3．登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國(guó)安大廈五層

　　4．會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：柏薇

　　聯(lián)系電話：010－65008037

　　傳真：010－65061482

　　郵政編碼：100020

　　電子郵箱：guoan@citicguoaninfo.com

　　會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。可將參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容作為股東會(huì)通知的附件披露。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1）

　　五、備查文件

　　第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360839”，投票簡(jiǎn)稱為“國(guó)安投票”。

　　2．填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年12月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表本人參加中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的提案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。授權(quán)有效期自授權(quán)日起至本次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　■

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)及持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：000839??證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安??公告編號(hào)：2024-77

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2024年12月6日以書(shū)面形式發(fā)出。

　　2．監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2024年12月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)。

　　3.會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。

　　4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭寧主持。

　　5.會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，有利于進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率。關(guān)于本議案的審議和表決程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于與中信財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-75）。

　　2.會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》）。

　　3.會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對(duì)中信財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》）。

　　三、備查文件

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月11日

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