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　　證券代碼：603082??????證券簡(jiǎn)稱：北自科技???????公告編號(hào)：2024-041

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年12月4日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和材料，并于2024年12月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席白國(guó)林先生主持召開，董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意公司使用超募資金4,450.00萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603082???????證券簡(jiǎn)稱：北自科技???????公告編號(hào)：2024-042

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司英文名稱、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月10日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、修改《公司章程》的情況

　　根據(jù)公司發(fā)展需要和經(jīng)營(yíng)策略和實(shí)際需要，對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修訂的條款外，《北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司章程》中其他條款保持不變。

　　二、授權(quán)辦理工商變更登記情況

　　本次變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過之日起生效。同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及指定人員辦理上述變更涉及的工商變更登記及備案等事宜，最終變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603082??證券簡(jiǎn)稱：北自科技?公告編號(hào)：2024-044

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限

　　公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃：北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開發(fā)行股票超募資金總額為14,841.80萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金金額為4,450.00萬(wàn)元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，占首次公開發(fā)行股票超募資金總額比例為29.98%（低于30%）。

　　●??公司承諾：用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的30%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　●??履行的審議程序：本事項(xiàng)已分別經(jīng)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過；保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”）發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。

　　●??該事項(xiàng)尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2063號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,055.69萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.28元，募集資金總額為人民幣86,305.08萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣6,477.23萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,827.85萬(wàn)元。首次公開發(fā)行股票募集資金已于2024年1月25日全部到賬，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具大華驗(yàn)字[2024]0011000038號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　募集資金到賬后，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及全資子公司湖州德奧機(jī)械設(shè)備有限公司與保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公司及募集資金監(jiān)管銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方（四方）監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶，具體情況詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公開發(fā)行股票主板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北自科技首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，本次募集資金投資項(xiàng)目及擬使用募集資金金額如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

　　公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

　　公司首次公開發(fā)行股票超募資金總額為14,841.80萬(wàn)元，本次擬使用超募資金4,450.00萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　四、相關(guān)承諾及說明

　　本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形。

　　公司承諾：

　　（一）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的30%；

　?。ǘ┰谘a(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

　　公司于2024年12月10日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用4,450.00萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.98%，主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　六、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)意見

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金4,450.00萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍Ｋ]人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，并將提交股東大會(huì)審議，履行了必要的審議程序。

　　公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦人對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603082???????證券簡(jiǎn)稱：北自科技???????公告編號(hào)：2024-045

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限

　　公司關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名

　　并修訂其議事規(guī)則的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月10日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名并修訂其議事規(guī)則的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　為進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，推進(jìn)公司ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）工作，優(yōu)化公司ESG管理和實(shí)踐，加強(qiáng)科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和科技成果轉(zhuǎn)化，經(jīng)研究，公司決定將“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”更名為“董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，并將原《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》更名為《董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)對(duì)該委員會(huì)的議事規(guī)則部分條款進(jìn)行修訂，對(duì)其組成及成員職位不作調(diào)整。

　　修訂后的《董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603082??證券簡(jiǎn)稱：北自科技?公告編號(hào)：2024-046

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限

　　公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月26日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)教場(chǎng)口街1號(hào)3號(hào)樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2024年12月11日刊載于上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），及公司指定信息披露媒體：《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參見附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東（含不具有法人資格的其他組織股東）應(yīng)由法定代表人（法人以外的其他組織為負(fù)責(zé)人）或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參見附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

　　3、股東可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2024年12月25日下午15：00前送達(dá)，信函或郵件登記需附上述1、2所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚髀?lián)系人和聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

　　（二）登記時(shí)間：2024年12月25日上午9:00至12:00，下午13:30至15:00

　　（三）登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)教場(chǎng)口街1號(hào)3號(hào)樓

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)，本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系人：王楚

　　聯(lián)系電話：010-82285183

　　電子郵箱：dongban@bzkj.cn

　　郵編：100120

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)教場(chǎng)口街1號(hào)3號(hào)樓

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：???年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603082??????證券簡(jiǎn)稱：北自科技???????公告編號(hào)：2024-040

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限

　　公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2024年12月4日以通訊方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知和材料，并于2024年12月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)王振林先生主持召開，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　本議案經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)本議案無(wú)異議，并出具了專項(xiàng)核查意見。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名并修訂其議事規(guī)則的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名并修訂其議事規(guī)則的公告》。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于制定〈環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）管理制度》。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603082???????證券簡(jiǎn)稱：北自科技????????公告編號(hào)：2024-043

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限

　　公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）；

　　2.原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）；

　　3.擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》有關(guān)規(guī)定，為更好地保證審計(jì)工作的審慎性、獨(dú)立性與客觀性，綜合考慮北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，公司擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，各方均已明確知悉本變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議；

　　4.本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

　　公司于2024年12月10日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬同意聘任信永中和為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京財(cái)會(huì)許可〔2011〕0056號(hào)）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,656人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

　　信永中和2023年度業(yè)務(wù)收入為40.46億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為30.15億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目364家，收費(fèi)總額4.56億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，采礦業(yè)、文化和體育娛樂業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、建筑業(yè)等。

　　公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為238家。

　　2.投資者保護(hù)能力。

　　信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

　　除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截至2024年6月30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施4次和紀(jì)律處分0次。47名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分1次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：張昆女士，1999年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，1999年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：梁志剛先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2001年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過10家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫佩佩女士，2014年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2015年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司3家。

　　2.誠(chéng)信記錄。項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無(wú)受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)。公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元，因公司2023年度未進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，2023年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用0萬(wàn)元，合計(jì)30萬(wàn)元。

　　2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用25萬(wàn)元，相較2023年度減少5萬(wàn)元；內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元，相較2023年度增加5萬(wàn)元；2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)30萬(wàn)元。系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人員、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　本公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)4年，2023年度，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的審計(jì)意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》有關(guān)規(guī)定，為更好地保證審計(jì)工作的審慎性、獨(dú)立性與客觀性，綜合考慮本公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，本公司擬聘請(qǐng)信永中和為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┕九c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　本公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與信永中和、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。且截至本公告日，不存在與變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)的其他事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬續(xù)聘/變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)審議意見

　　公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和相關(guān)情況進(jìn)行了審核，包括但不限于執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等內(nèi)容。經(jīng)審核，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，信永中和具備為公司提供財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，同時(shí)具有足夠的獨(dú)立性、良好的誠(chéng)信狀況和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司2024年度審計(jì)工作的需求。同意改聘信永中和為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意改聘信永中和為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。聘期為一年，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)與審計(jì)機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)合同。

　?。ㄈ┥掌?/p>

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

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