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　　股票代碼：600449?????????股票簡稱：寧夏建材?????????公告編號：2024－049

　　寧夏建材集團股份有限公司

　　關于“提質增效重回報”行動方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的發展理念，進一步提升上市公司質量，促進公司長遠健康可持續發展，公司制定了《寧夏建材集團股份有限公司“提質增效重回報”行動方案》，具體內容如下：

　　一、深耕主營業務，提升經營質量

　　公司堅定不移貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，秉承“穩健經營、精細管理、創新機制、科學發展”的經營方針，把握“雙碳”政策機遇，加強綠色生產、節能降耗、數字化、智能化改造，推動企業綠色、高質量、可持續發展。公司堅持做強做優水泥主業，積極延伸產業鏈條拓展發展空間，落實錯峰生產，踐行“價本利”理念，堅持價量并重價格優先，不斷優化營銷策略。公司秉持“三精管理”理念，持續強化精細管理，著力提質增效，持續推動節能降碳，提升經營質量。

　　未來，公司將堅定不移貫徹“價本利”理念，準確把握市場變化規律，優化經營策略，提升經營質量。堅持精細管理，對標一流，努力提升運營質量，著力在節能降耗、降本增效管理工作上下功夫，發揮成本競爭優勢，實現經營效率和盈利能力的提升。

　　二、重視投資者回報，共享經營成果

　　長期以來，公司在不斷提升內在質量的同時，始終注重持續合理回報投資者，嚴格落實《公司章程》中關于現金分紅的相關要求。通過穩健經營和持續分紅，與各利益相關方共享企業發展成果。公司自2003年上市至今已有20個分紅年度，公司堅持19年現金分紅回報投資者，積極提升回報能力，連續17年年度現金分紅占當年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率均在30%以上。公司上市至今已累計現金分紅19.01億元。公司自2018年起持續制定未來三年股東回報規劃，保障公司對投資者持續、穩定、科學的回報規劃。

　　未來，公司將繼續加強投資者回報意識，持續落實利潤分配政策和股東回報規劃。積極提升投資者回報能力和水平，確保為投資者提供可持續、穩定的現金分紅，提升投資者獲得感。

　　三、堅持創新驅動，發展新質生產力

　　公司順應數字化變革趨勢，堅持創新驅動，持續以數字化推動企業轉型升級，助推企業實現高質量發展。近年來，公司在智能化、綠色化、高端化方面取得了較好成績：打造了建材行業第一個制造業與物流業深度融合的數字物流平臺；持續開展“數字化、智能化、綠色化”工廠建設；產能減量置換建設的兩條二代生產線，多項指標在行業處于領跑地位。截止目前，公司圍繞降本增效、提升管理目的打造的“制造、采銷、物流、庫房、安全、財務”六大“共享平臺”成熟運行；“我找車”數字物流平臺將制造業與數字化鏈接，打造數智化服務新動能；公司自主研發新產品、新技術，累計擁有專利311件，其中發明專利34件，累計擁有軟件著作權91件，自主研發C100高性能混凝土、透水混凝土、金剛砂混凝土、耐高溫混凝土、自密實混凝土、1.25低密度固井復合材料、無裂紋水泥等。公司持續加強科技賦能,推動產品綠色化發展，公司水泥產品獲得“綠色建材產品”“低碳產品”等產品認證。截止2024年9月末，公司所屬6家企業通過高新技術企業認定，4家企業被認定為“專精特新”示范企業，6家企業被認定為創新型中小企業，2家企業被認定為科技型中小企業，5家企業獲數字化車間，4家企業被認定為智能工廠，11家企業通過“兩化融合”體系認定。

　　未來，公司將持續以數字化推動企業轉型升級為契機，強化自主研發和科技創新，加快創新成果轉化，提高研發投入的產出效益，培育公司增長新動能。

　　四、提升信息披露質量，加強與投資者溝通交流

　　公司始終堅持依據法律法規、中國證監會及上海證券交易所相關要求履行信息披露義務，及時、真實、準確、完整地披露公司信息，確保所有投資者平等獲取公司信息。公司通過多種渠道，持續加強與投資者溝通交流，增進投資者對公司的了解和認同。一是通過投資者熱線、投資者郵箱、上證e互動平臺、接待投資者調研等多種形式，加強與投資者的溝通，提升透明度；二是公司常態化召開業績說明會，對定期報告、臨時公告等進行解讀。每次業績說明會均會組織公司董事長或總裁、獨立董事、財務總監、董事會秘書參加，增強投資者與管理層交流頻率，實現公司與市場的良性互動；三是豐富信息披露內容，通過“一圖讀懂”等可視化展示方式，對定期報告和ESG報告進行解讀，提高報告可讀性。

　　未來，公司將按照相關法律法規要求，不斷提高公司信息披露質量，增進與投資者有效溝通，切實維護投資者合法權益。公司將不斷完善投資者溝通機制，積極傾聽投資者的聲音，及時回應投資者的關切，與投資者建立長期穩定的良性互動關系。

　　五、持續健全公司治理機制，提升規范運作水平

　　公司高度重視依法合規治企，持續深化法治企業建設，堅持黨委前置把關，股東大會依法行權，董事會戰略決策，監事會有效監督，經理層授權經營，持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。嚴格落實公司章程、“三會”議事規則等公司治理制度，通過監事會、獨立董事專門會議、董事會專門委員會等多層級、多維度對重大事項加強監督管控。明確獨立董事職責定位，強化獨立董事任職管理，推動獨立董事充分發揮專業作用，保護投資者的合法權益。

　　未來，公司將時刻關注相關監管制度、規則的最新變化，結合新《公司法》和最新監管要求，持續修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系，確保各項制度符合法律法規要求，不斷提升規范運作水平。進一步保障獨立董事履職條件，充分發揮獨立董事在參與決策、專業咨詢、制衡監督等方面的作用，提升公司董事會決策的科學性和合理性，維護投資者合法利益。

　　六、強化“關鍵少數”責任，持續提高履職能力水平

　　持續提升“關鍵少數”責任意識和規范意識。與公司實際控制人、控股股東及公司董監高等“關鍵少數”保持密切溝通，不斷強化相關方的責任意識和履約意識。組織公司董監高積極參加中國證監會、上海證券交易所等監管機構舉辦的上市公司治理、法律法規相關培訓，不斷提升“關鍵少數”的規范意識和履職能力，推動公司規范運作。公司向相關方及時傳達最新監管精神、處罰案例等信息，引導其強化合規意識、法治觀念，嚴防觸碰監管底線。

　　未來，公司將繼續嚴守合規底線，積極組織董監高等“關鍵少數”參加培訓，提升董監高的規范意識、專業知識和履職能力。持續關注監管政策變化，及時向董監高傳達最新監管精神、處罰案例、市場動態等信息，不斷強化“關鍵少數”的責任意識和履約意識，共同推動公司規范運作能力提升，切實維護公司和股東利益。

　　七、風險提示

　　本方案是基于公司當前實際情況作出，不構成公司或公司董事、監事、高級管理人員對投資者的實質承諾，其實施可能受政策調整、行業發展、市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　股票代碼：600449??????????股票簡稱：寧夏建材????????公告編號：2024-050

　　寧夏建材集團股份有限公司關于

　　2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次關聯交易預計需提交寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議批準。

　　●??交易對上市公司的影響：公司及其所屬公司預計2025年度與公司關聯人中國建材集團有限公司（以下簡稱“中國建材集團”，公司實際控制人）控制的公司發生關聯交易，是基于各公司日常生產經營需要確定的，關聯交易將嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

　　●??關聯人回避事宜：鑒于本議案為關聯交易，審議該議案時關聯董事王玉林、于凱軍回避表決。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年11月29日召開的第八屆董事會第四次獨立董事專門會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，全體獨立董事一致認為公司2025年度日常關聯交易預計符合公司經營發展需要，預計的關聯交易不影響公司的獨立性。本次關聯交易遵循公平、公開和公正的原則，定價方法合理；本次關聯交易不存在損害公司及非關聯股東利益的情況；全體獨立董事同意將該事項提交公司董事會審議。

　　2、董事會審計委員會審議情況

　　公司于2024年11月29日召開的第八屆董事會審計委員會第二十三次會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，董事會審計委員會同意將該議案提交公司董事會審議。

　　3、董事會和監事會審議情況

　　公司于2024年12月10日召開的第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十五次會議分別審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，董事會對上述議案進行審議時，關聯董事王玉林、于凱軍回避表決，非關聯董事一致審議通過。監事會在審議本議案時，全體監事一致審議通過。

　　（二）2024年日常關聯交易合同金額的預計及執行情況

　　■

　　截止目前，公司2024年實際發生關聯交易合同金額比預計金額少220,614.32萬元，主要原因為：公司控股子公司賽馬物聯科技（寧夏）有限公司向關聯方提供的數字物流服務業務實際發生金額少于預期。

　　（三）2025年度日常關聯交易合同金額預計情況

　　預計2025年公司及其所屬公司與關聯方中國建材集團控制的公司進行的各類日常關聯交易合同金額總計約597,679.15萬元，具體如下：

　　■

　　公司2025年日常關聯交易預計合同金額比2024年實際發生金額增加123,541.65萬元，主要原因為基于公司經營業務發展和日常生產經營的需要，公司控股子公司賽馬物聯科技（寧夏）有限公司預計向關聯方提供的數字物流服務業務將增加，同時公司所屬部分公司接受關聯方提供的勞務及向關聯方銷售商品將有所增加。

　　二、主要關聯方介紹和關聯關系

　　(一）中國建材集團有限公司

　　中國建材集團有限公司，是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的中央企業。中國建材集團是全球最大的綜合性建材產業集團、世界領先的新材料開發商和綜合服務商。注冊資本171.36億元；注冊地址：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓；經營范圍：建筑材料及其相關配套原輔材料的生產制造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建筑材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術咨詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建筑材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術咨詢、信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）截止2023年12月31日，中國建材集團總資產7,050.95億元，凈資產2,355.46億元，2023年度實現營業收入3,473.49億元，實現凈利潤133.78億元。截止2024年6月30日，中國建材集團總資產7,120.64億元，凈資產2,375.38億元，2024年1-6月實現營業收入1,522.84億元，實現凈利潤14.10億元。

　　中國建材集團持有中國建材股份有限公司45.02%的股權，中國建材股份有限公司持有公司49.03%的股權，中國建材集團為公司實際控制人。

　　（二）其他主要關聯方情況

　　其他主要關聯方是中國建材集團控制的企業，主要名單如下：

　　■

　　三、履約能力分析

　　公司及其所屬公司與中國中材國際工程股份有限公司及其所屬中建材（合肥）機電工程技術有限公司、中建材（合肥）粉體科技裝備有限公司、中材機電備件有限公司、天津水泥工業設計研究院有限公司、天津礦山工程有限公司等單位發生關聯交易的主要內容為備品備件購買、設備維修及技術改造服務、工程施工、銷售產品等；與中材科技股份有限公司及其所屬南京玻璃纖維研究設計院有限公司等公司發生關聯交易的主要內容為采購設備、備品備件等；與中材節能股份有限公司及其所屬中材（天津）重型機械有限公司等公司發生關聯交易的主要內容為購買產品、銷售產品等；與中國國檢測試控股集團股份有限公司及其所屬單位發生關聯交易的主要內容為采購備品備件、接受產品檢驗、標準化評審、技術提升等服務；與中國建筑材料工業地質勘查中心及其所屬寧夏安普安全技術咨詢有限公司發生關聯交易的主要內容為礦山儲量監測、勘查、核實、安全評價等服務；與瑞泰科技股份有限公司所屬單位發生關聯交易的主要內容為購買耐火材料、接受技術服務等；與中建材信息技術股份有限公司及其所屬中建材信用智聯科技有限公司等單位發生關聯交易的主要內容為接受技術服務或提供IDC服務等；與北新建材集團有限公司招采科技分公司發生關聯交易的主要內容為電商平臺的采購，與北新建材集團有限公司所屬中建材國際物產有限公司發生關聯交易的主要內容為購買原煤；與天山材料股份有限公司及其所屬北方水泥有限公司等單位、中建材集團進出口有限公司及其所屬單位、中建材投資有限公司、中國巨石股份有限公司、凱盛科技集團有限公司及其所屬單位發生關聯交易的內容主要為提供數字物流服務等。

　　(一）中國中材國際工程股份有限公司是全球最大的水泥技術裝備工程系統集成服務商，水泥工程技術服務穩居全球第一，提供研發設計、裝備制造、土建安裝、礦山服務、生產運維等“一站式”系統集成服務。

　　（二）中材科技股份有限公司擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復合材料技術產業鏈，是我國特種纖維復合材料領域集研發、設計、產品制造與銷售、技術裝備集成于一體的高新技術企業。

　　（三）中材節能股份有限公司從事節能環保產業，圍繞節能環保工程、裝備制造、建筑節能材料三個主業，在余熱發電領域處于行業領先地位，尤其是在水泥余熱發電領域全球市場占有率第一，擁有領先的以硅酸鈣板為代表的建筑節能材料技術研發、核心裝備制造、工程總承包、產品生產等全產業鏈服務能力。

　　（四）中國國檢測試控股集團股份有限公司具備檢驗檢測、認證評價、檢測儀器及智能制造、計量校準、科研及技術服務五大業務平臺，為客戶提供質量、環保、綠色、安全、健康、節能等領域的檢驗檢測、認證評價、鑒定、咨詢、培訓、儀器裝備等技術服務及綜合性解決方案。

　　（五）中國建筑材料工業地質勘查中心主要從事非金屬礦業和地勘服務業兩大主業。其中非金屬礦業包括非金屬礦開發，礦物功能材料研發、制造、銷售，礦業權經營；地勘服務業包括資源地質勘查、地理信息測繪、地災防治與生態修復、工程地質勘察。

　　（六）瑞泰科技股份有限公司是國內耐火材料行業在產品品種、服務領域、出口產品方面具有較大優勢的綜合型耐火材料服務商。

　　（七）中建材信息技術股份有限公司在ICT產品增值分銷領域，業務規模和服務能力均位居行業前列，擁有一系列具備自主知識產權的平臺產品和解決方案。具備端到端的數字化轉型咨詢、設計、實施、運維及運營服務的能力，為諸多行業合作伙伴提供方案和服務。

　　（八）北新建材集團有限公司為中國建材集團有限公司內外企業提供招標、集中采購、資產處置等服務，是中國建材集團招標采購管理平臺建設、運營和服務主體。

　　（九）天山材料股份有限公司主要從事水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產及銷售。

　　上述企業與公司有著長期的合作關系，資信較好。公司及其所屬公司與上述公司簽署關聯交易合同，能夠保證交易的正常進行。

　　四、交易定價依據

　　（一）公司及其所屬公司向關聯方采購設備、備品備件等商品將通過招標、關聯方提供給非關聯第三方的價格等為依據確定。

　　（二）接受關聯方提供的技術改造、設備維修、產品質量檢驗、標準評審、礦山儲量監測、勘查、核實、安全評價等技術服務將根據政府部門出具的行業標準指導價、招標、關聯方提供給非關聯第三方的價格等方式為依據確定。

　　（三）向關聯方銷售水泥、熟料等產品將根據招標、市場價格等方式為依據確定。

　　（四）向關聯方提供數字物流服務價格將根據招標、市場價格并結合物料運輸起止地點距離為依據確定，提供IDC業務服務將參照IDC市場行情確定價格。

　　公司將根據以上定價依據要求具體的關聯交易主體提供單項關聯交易的定價說明，并履行公司內部審批程序。

　　五、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本次關聯交易是基于各公司日常生產經營需要確定的，關聯交易將嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

　　六、報備文件

　　（一）《寧夏建材第八屆董事會第二十八次會議決議》

　　（二）《寧夏建材第八屆監事會第二十五次會議決議》

　　（三）《寧夏建材第八屆董事會第四次獨立董事專門會議決議》

　　（四）《寧夏建材第八屆董事會審計委員會關于第二十三次會議相關議案之審核意見》

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　股票代碼：600449?????????????股票簡稱：寧夏建材?????????????公告編號：2024－047

　　寧夏建材集團股份有限公司

　　第八屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議通知和材料于2024年11月29日以通訊方式送達。公司于2024年12月10日上午9：00以現場與視頻相結合方式召開第八屆董事會第二十八次會議，會議應參加董事6人，實際參加董事6人，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長王玉林主持，經與會董事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《關于制定〈寧夏建材“提質增效重回報”行動方案〉的議案》（有效表決票數6票，6票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-049）。

　　二、審議并通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》（有效表決票數4票，4票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　同意公司及其所屬公司2025年度與公司關聯方簽署日常性關聯交易合同，合同總金額約為597,679.15萬元。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-050）。

　　鑒于該事項構成關聯交易，審議該議案時，關聯董事王玉林、于凱軍回避表決。

　　該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十八次會議審議。

　　該議案在提交公司董事會審議前已經公司第八屆董事會審計委員會第二十三次會議審議通過。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《關于公司聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的議案》（有效表決票數6票，6票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-051）。

　　該議案在提交公司董事會審議前已經公司第八屆董事會審計委員會第二十三次會議審議通過。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　四、審議并通過《關于公司董事于凱軍2023年度薪酬的議案》（有效表決票數5票，5票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　審議該議案時，董事于凱軍回避表決。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　五、審議并通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》（有效表決票數3票，3票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　審議該議案時，獨立董事羅立邦、黃愛學、陳世寧回避表決。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　六、審議并通過《關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》。

　　公司董事作為被保險對象，屬于利益相關方，本議案全體董事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的公告》（公告編號：2024-052）。

　　七、審議并通過《關于公司召開2024年第二次臨時股東大會的議案》（有效表決票數6票，6票贊成，0票反對，0票棄權）。

　　決定公司于2024年12月27日下午14：30以現場和網絡相結合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會（網絡投票具體方式及時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為9:15-15:00），就本次董事會通過的第二、三、四、五、六項議案提交公司股東大會審議。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　股票代碼：600449?????????????股票簡稱：寧夏建材?????????????公告編號：2024－048

　　寧夏建材集團股份有限公司

　　第八屆監事會第二十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第八屆監事會第二十五次會議于2024年12月10日上午10：00以現場與視頻相結合方式召開，會議應參加監事3人，實際參加3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席朱彧主持，經與會監事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》(有效表決票數3票，3票贊成，0票反對，0票棄權)。

　　同意公司及其所屬公司2025年度與公司關聯方簽署日常性關聯交易合同，合同總金額約為597,679.15萬元。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-050）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　二、審議并通過《關于公司聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的議案》(有效表決票數3票，3票贊成，0票反對，0票棄權)?。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-051）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》?。

　　公司監事作為被保險對象，屬于利益相關方，本議案全體監事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

　　詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的公告》（公告編號：2024-052）。

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司監事會

　　2024年12月10日

　　股票代碼：600449???股票簡稱：寧夏建材????公告編號：2024-051

　　寧夏建材集團股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華事務所”）

　　●??本事項尚需提交寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議批準。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.事務所基本信息

　　大華事務所成立于2012年2月9日（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業），首席合伙人：梁春；注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101；截至2023年12月31日合伙人數量270名，注冊會計師人數1,471名（其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數1,141名）。2023年度（經審計）業務總收入325,333.63萬元，其中審計業務收入294,885.10萬元，證券業務收入148,905.87萬元；2023年度上市公司審計客戶家數436家，主要行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業等，2023年度上市公司年報審計收費總額為52,190.02萬元,本公司同行業上市公司審計客戶家數9家。

　　2.投資者保護能力

　　大華事務所已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元，職業保險購買符合相關規定。

　　大華事務所近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華事務所證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華事務所作為共同被告，被判決在奧瑞德光電股份有限公司賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，仍有少量案件正在二審審理階段，大華事務所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華事務所正常經營，不會對大華事務所造成重大風險。

　　3.誠信記錄

　　大華事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施36次、自律監管措施6次、紀律處分2次；123名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施46次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

　　（二）項目信息

　　1.人員基本信息

　　（1）項目合伙人及簽字注冊會計師1：朱珉東，注冊會計師，2008年1月成為注冊會計師，2014年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在大華事務所執業，2022年1月開始從事復核工作，2022年4月開始為本公司提供審計服務，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過3家次。

　　（2）簽字注冊會計師2：李云英，注冊會計師，2014年5月成為注冊會計師，2012年開始從事審計業務，2014年12月開始在大華事務所執業，2022年4月開始為本公司提供審計服務，至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作，具有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限11年，具備相應的專業勝任能力。

　　（3）項目質量控制復核人：王鑫，2007年11月成為注冊會計師，2008年5月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2016年9月開始在大華事務所執業，2021年12月開始從事復核工作，2024年12月開始為本公司提供復核服務，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　二、審計收費

　　公司結合行業標準、審計服務質量及審計工作量等因素與大華事務所協商確定2024年度審計費用，2024年度審計費用總計不超過120萬元，其中，財務審計費用不超過87萬元，內部控制審計費用不超過33萬元，均與上年度審計費用相同。

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）公司于2024年11月29日召開第八屆董事會審計委員會第二十三次會議，審議并通過《關于公司聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的議案》，與會委員一致認為：經核查，大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，大華事務所在為公司提供審計服務期間遵循獨立、客觀、公正的執業準則，切實履行了審計機構應盡的職責，表現出良好的職業操守和執業水平，能夠滿足公司財務和內部控制審計工作的要求。公司本次聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的事項不存在損害公司及股東利益的情況。

　　（二）公司于2024年12月10日召開第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十五次會議，均審議通過《關于公司聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的議案》，同意公司聘請大華事務所為公司2024年度財務和內部控制審計服務機構。

　　（三）生效日期

　　本次聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構事項尚需提交公司股東大會審議批準，并自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　●??報備文件

　　1.《寧夏建材第八屆董事會第二十八次會議決議》

　　2.《寧夏建材第八屆監事會第二十五次會議決議》

　　3.《寧夏建材第八屆董事會審計委員會關于第二十三次會議相關議案之審核意見》

　　4.《大華會計師事務所(特殊普通合伙)基本情況說明及資質文件》

　　股票代碼：600449??????????股票簡稱：寧夏建材????????公告編號：2024-052

　　寧夏建材集團股份有限公司關于

　　為公司及董事、監事、高級管理人員

　　投保責任保險的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》，為進一步完善公司風險控制體系，降低公司運營風險，促進公司及董事、監事、高級管理人員和相關責任人員充分行使權利、履行職責，根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，公司擬為公司（含所屬公司）及其董事、監事、高級管理人員投保責任保險（以下簡稱“董監高責任險”）。鑒于公司董事、監事均為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事、監事在審議該議案時均回避表決，該議案將直接提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現將具體事項公告如下：

　　一、董監高責任險具體方案

　　1.投保人：寧夏建材集團股份有限公司

　　2.被投保人：公司（包括所屬公司）及其董事、監事、高級管理人員和其他相關責任人員

　　3.賠償限額：不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元），具體以最終簽訂的保險合同為準。

　　4.保險費總額：每個保險年度不超過人民幣50萬元(含50萬元），具體以最終簽訂的保險合同為準。

　　5.保險期限：12個月/每期（保險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保）。

　　二、授權事項

　　該事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會在上述投保方案權限內授權公司管理層辦理董監高責任險的相關購買事宜（包括但不限于確定被保險人范圍、保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構、簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在上述權限范圍內，在董監高責任保險合同期滿時（或之前）辦理續保或重新投保等事宜。在上述保險方案范圍內續保或者重新投保無需另行審議。

　　三、履行的審議程序

　　公司第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監事會第二十五次會議，均審議通過了《關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》。鑒于公司董事、監事均為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事、監事在審議該議案時均回避表決，該議案將直接提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　股票代碼：600449????股票簡稱：寧夏建材???公告編號：2024-053

　　寧夏建材集團股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日14點?30分

　　召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2024年12月10日召開的第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監事會第二十五次會議審議通過。會議決議公告已于2024年12月11日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：中國建材股份有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）公眾股股東持股票賬戶、持股憑證及本人身份證進行登記，代理人須持有授權委托書。

　　（二）法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明、股票賬戶、持股憑證、本人身份證進行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權委托書。

　　（三）異地股東可將登記內容傳真至本公司證券部。

　　（四）登記時間：2024年12月21日至?2024年12月26日期間的工作日上午8:30-11:30，下午?1:30-4:30。

　　（五）登記地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層本公司證券法務部。

　　六、其他事項

　　（一）?本次現場會議會期半天，參會股東食宿及交通費自理。

　　（二）?聯系電話：0951-2085256、0951-2052215

　　特此公告。

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件1：授權委托書

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧夏建材集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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