證券代碼：000545????股票簡(jiǎn)稱：金浦鈦業(yè)???公告編號(hào)：2024－100

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公司于2024年12月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任田建中先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，田建中先生的任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，聘任事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)。

　　特此公告。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十日

　　田建中先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　田建中，男，1979年出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。曾任南京鈦白化工有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任金浦鈦業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、兼任南京鈦白化工有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)。

　　截至公告披露日，田建中先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；從未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施；從未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；從未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。田建中先生不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：000545??????????證券簡(jiǎn)稱：金浦鈦業(yè)????????公告編號(hào)：2024－100

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，于2024年12月3日以電郵方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2024年12月10日上午10:30以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事五人，實(shí)到董事五人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郭彥君女士主持，會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　（一）關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，田建中先生的任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，聘任事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)。董事會(huì)同意聘任田建中先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，此項(xiàng)決議通過(guò)。

　　特此公告。

　　金浦鈦業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二四年十二月十日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP