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　　證券代碼：600186?????證券簡稱：蓮花控股???????公告編號：2024-118

　　蓮花控股股份有限公司

　　2024年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月10日

　　(二)股東大會召開的地點：河南省項城市潁河路18號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事會召集，董事長李厚文先生主持本次股東大會。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人，公司全體董事均出席了本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人，公司全體監事均出席了本次會議；

　　3、董事會秘書陸金鑫先生（代行）出席了本次會議，監事候選人舒善和先生、公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于為控股孫公司及下屬公司提供擔保的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于選舉第九屆監事會監事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：張菀恬律師、顏舒律師

　　2、律師見證結論意見：

　　金杜律師事務所指派張菀恬律師、顏舒律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　蓮花控股股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所經辦律師簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600186??????證券簡稱：蓮花控股?????公告編號：2024一117

　　蓮花控股股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。

　　公司于2024年12月10日召開了第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準蓮花健康產業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3345號）核準，公司以非公開發行股票的方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）股票413,977,186股，每股發行價格為人民幣2.40元，募集資金總額為人民幣993,545,246.40元，扣除不含稅發行費用人民幣17,642,470.75元，實際募集資金凈額為人民幣975,902,775.65元。上述資金已全部到位，經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（中興財光華審驗字（2021）第215004號）。

　　為規范募集資金管理，公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。

　　二、募集資金存放及使用情況

　　截至2024年12月6日，公司本次非公開發行股票投資項目募集資金的具體使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：使用進度=項目累計使用募集資金金額/項目擬投入募集資金金額。

　　注2：公司于2024年8月30日召開第九屆董事會第二十次會議、第九屆監事會第十二次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，將“年產10萬噸商品味精及5萬噸復合調味料先進技術改造項目”結項并將節余募集資金合計2,564.23萬元（具體金額以資金轉出當日募集資金專戶實際余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。

　　根據《蓮花健康產業集團股份有限公司2020年非公開發行A股股票預案》，在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　截至2024年12月6日，公司本次非公開發行股票募集資金專戶的存儲情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年12月6日，公司2020年度非公開發行A股股票募集資金累計已使用41,818.30萬元；累計取得利息收入1,501.87萬元；累計支付銀行手續費0.36萬元；募集資金賬戶余額為54,734.76萬元。根據募集資金投資項目的實際建設進度，募投項目投資建設需要一定周期，現階段募集資金出現部分閑置的情況。

　　三、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

　　公司于2021年12月3日召開了第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第十八次會議審議通過之日起不超過12個月。2022年9月19日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　公司于2022年9月22日召開了第八屆董事會第二十七次會議、第八屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過之日起不超過12個月。2023年8月23日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　公司于2023年8月31日召開了第九屆董事會第三次會議、第九屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第三次會議審議通過之日起不超過12個月。2024年1月19日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　公司于2024年1月29日召開了第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月。2024年12月4日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金使用效率，降低財務費用，在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，結合公司目前生產經營情況以及財務狀況，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　五、公司履行的決策程序

　　公司召開了第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

　　六、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　公司監事會認為，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合相關法律法規的規定，履行了必要的審議程序。

　　綜上，公司監事會同意公司本次使用金額不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　（二）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中信證券認為：公司擬使用不超過20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定的要求。本保薦機構提示上市公司規范使用補流資金，確保募集資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議；

　　2、公司第九屆監事會第十六次會議決議；

　　3、保薦機構出具的核查意見。

　　特此公告。

　　蓮花控股股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：600186??????證券簡稱：蓮花控股???????公告編號：2024一115

　　蓮花控股股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權人的原由

　　蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月7日召開了第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》《蓮花健康產業集團股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，鑒于公司已授予限制性股票的激勵對象中，1名激勵對象因個人原因已辭職、8名激勵對象因2023年度個人業績考核得分低于60分，個人層面可解除限售比例為0，董事會決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的57萬股限制性股票，回購價格為1.69元/股。

　　公司本次擬回購注銷的限制性股票共計57萬股，本次回購注銷完成后，公司股份總數將由1,794,572,141股變更為1,794,515,141股，公司注冊資本也相應由1,794,572,141元減少為1,794,515,141元。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權申報具體方式如下：

　　1、債權申報登記地點：河南省項城市穎河路18號證券事務部

　　2、申報時間：2024年12月11日起45天內8:30-11:30；13:00-17:30（雙休日及法定節假日除外）

　　3、聯系人：證券事務部

　　4、聯系電話：0394-4298666

　　5、聯系郵箱：lhg@mylotushealth.com

　　特此公告。

　　蓮花控股股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：600186???????證券簡稱：蓮花控股?????????公告編號：2024一116

　　蓮花控股股份有限公司

　　第九屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十六次會議于2024年12月7日發出會議通知，于2024年12月10日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席劉俊先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合相關法律法規的規定，履行了必要的審議程序。綜上，公司監事會同意公司本次使用金額不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　具體詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-117）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　蓮花控股股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月11日

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