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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議于2024年12月10日上午10:00以通訊方式召開，會(huì)議通知于2024年12月6日以郵件的方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)5人，實(shí)際參加會(huì)議5人。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，會(huì)議決議如下：

　　一、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名,提名委員會(huì)審查通過并提交董事會(huì)審議通過，由公司副總經(jīng)理王其帥先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。王其帥先生簡(jiǎn)歷詳見附件《財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷》。

　　本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。

　　特此公告。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月10日

　　王其帥：男，漢族，1986年9月11日出生，碩士學(xué)歷。2015年4月至2016年7月?lián)魏：酵顿Y控股有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；2016年7月至2018年9月任海航投資控股有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；2018年9月至2022年3月任海航投資控股有限公司董事總經(jīng)理；2022年3月起任深圳市全新好股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王其帥先生未持有本公司的股份；與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未有《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未有最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形；未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

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