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　　證券代碼：603679???證券簡稱：華體科技?????公告編號：2024-090

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月10日

　　(二)股東大會召開的地點：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事滿博寧先生因外地工作原因，未能出席會議,獨立董事于波先生因工作原因，未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書徐潔女士出席了本次會議；財務總監(jiān)藍振中先生列席了本次會議；副總經(jīng)理楊杰先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于董事會提議向下修正“華體轉債”轉股價格的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議特別決議議案：1，獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。對中小投資者單獨計票的議案：1（已剔除董監(jiān)高投票）。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所

　　律師：陳昌慧、黃潤紅

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603679????????證券簡稱：華體科技???????公告編號：2024-091

　　債券代碼：113574???????????債券簡稱：華體轉債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議通知于2024年12月9日以電子郵件方式發(fā)出，本次董事會于2024年12月10日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段580號公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議由董事長梁熹先生召集和主持，會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事高管列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于董事會提議向下修正“華體轉債”轉股價格的議案》

　　根據(jù)《募集說明書》的相關條款及公司2024年第二次臨時股東大會授權，綜合考慮上述價格及公司實際情況，公司董事會決定將“華體轉債”轉股價格由30.53元/股向下修正為16.35元/股。具體內容詳見公司同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于向下修正“華體轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票，回避0票。

　　（二）審議通過《關于增加與四川恒基華體智能科技有限公司2024年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

　　因業(yè)務擴張需要，根據(jù)實際經(jīng)營情況，公司擬對與恒基華體2024年預計日常關聯(lián)交易進行適當增加，本次增加與恒基華體日常關聯(lián)交易預計金額為人民幣600萬元。該議案經(jīng)公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過。

　　具體內容詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于增加2024年日常關聯(lián)交易預計額度的公告》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票，回避0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603679?????????證券簡稱：華體科技???????????公告編號：2024-092

　　債券代碼：113574???????????債券簡稱：華體轉債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2024年12月9日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議通知》（以下簡稱“《通知》”），公司第五屆監(jiān)事會第四次會議于2024年12月10日在公司會議室召開。應出席會議監(jiān)事為3名，實際出席會議監(jiān)事3名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事吳國強主持。與會監(jiān)事對《通知》所列之議案進行了充分討論。經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會議通過如下決議：

　　一、審議并通過《關于增加與四川恒基華體智能科技有限公司2024年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

　　因業(yè)務擴張需要，根據(jù)實際經(jīng)營情況，公司擬對與恒基華體2024年預計日常關聯(lián)交易進行適當增加，本次增加與恒基華體日常關聯(lián)交易預計金額為人民幣600萬元。具體內容詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于增加2024年日常關聯(lián)交易預計額度的公告》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603679??????證券簡稱：華體科技??????公告編號：2024-093

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　關于向下修正“華體轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??修正前轉股價格：30.53元/股

　　●??修正后轉股價格：16.35元/股

　　●??“華體轉債”本次轉股價格修正實施日期：2024年12月12日

　　●??證券停復牌情況：適用

　　因“華體轉債”按照向下修正條款調整轉股價格,本公司的相關證券停復牌情況如下：

　　■

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準四川華體照明科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]245號）核準，四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月31日公開發(fā)行了2,088,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額20,880萬元，并于2020年4月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華體轉債”，債券代碼“113574”。

　　二、可轉換公司債券轉股價格及調整情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和?《四川華體照明科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“華體轉債”自2020年10月9日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為47.72元/股。

　　2020年7月8日公司實施了2019年年度權益分派，“華體轉債”的轉股價格自公司實施2019年度利潤分配時確定的除息日起，由原來的47.72元/股調整為33.99元/股。

　　2021年6月8日公司實施了2020年年度權益分派，“華體轉債”的轉股價格自公司實施2020年度利潤分配時確定的除息日起，由原來的33.99元/股調整為33.91元/股。

　　公司非公開發(fā)行人民幣普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記完成。2022年11月24日，“華體轉債”的轉股價格由33.91元/股調整為30.71元/股。

　　公司于2024年6月20日實施了2023年年度權益分派，“華體轉債”的轉股價格自公司實施2023年度權益分派時確定的除息日起，由原來的30.71元/股調整為30.53元/股。

　　三、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款與可能觸發(fā)情況

　　根據(jù)《募集說明書》的相關條款規(guī)定，轉股價格向下修正條款具體如下：

　　（一）轉股價格修正條款

　　（1）修正條件及修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述30個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（2）修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

　　（二）轉股價格修正條款觸發(fā)情況

　　自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即25.95元/股）的情形，已觸發(fā)“華體轉債”向下修正條款。

　　四、本次向下修正“華體轉債”轉股價格的審議程序

　　（一）公司于2024年11月21日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“華體轉債”轉股價格的議案》，公司董事會同意向下修正“華體轉債”的轉股價格，并提交股東大會審議表決。

　　（二）公司于2024年12月10日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“華體轉債”轉股價格的議案》，同時股東大會授權董事會根據(jù)《募集說明書》中相關條款的規(guī)定，確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續(xù)。

　　（三）公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于確定向下修正“華體轉債”轉股價格的議案》，同意將“華體轉債”轉股價格由30.53元/股向下修正為16.35元/股。

　　五、轉股價格修正結果

　　公司2024年第二次臨時股東大會召開前20個交易日（2024年11月12日至2024年12月9日）公司A股股票交易均價為16.34元/股，召開日前一交易日（2024年12月9日）公司A股股票的交易均價為15.56元/股，公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為5.54元，股票面值為1.00元/股，因此本次修正后的“華體轉債”轉股價格應不低于16.34元/股。

　　根據(jù)《募集說明書》的相關條款及公司2024年第二次臨時股東大會授權，綜合考慮上述價格及公司實際情況，公司董事會決定將“華體轉債”轉股價格由30.53元/股向下修正為16.35元/股。

　　本次修正后的“華體轉債”轉股價格自2024年12月12日起生效，“華體轉債”于2024年12月11日停止轉股，2024年12月12日起恢復轉股。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603679????????證券簡稱：華體科技???????公告編號：2024-094

　　債券代碼：113574????????債券簡稱：華體轉債

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●??是否需要提交股東大會審議：否

　　●??日常關聯(lián)交易對公司的影響：公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要所發(fā)生的，關聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會對關聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）2024年度日常關聯(lián)交易已履行的審議程序

　　1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月15日召開第四屆董事會第三十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于預計日常關聯(lián)交易的議案》,公司預計日常關聯(lián)交易額度為4,000萬元，其中與四川恒基華體智能科技有限公司（以下簡稱“恒基華體”）日常關聯(lián)交易預計金額為人民幣700萬元，本次日常關聯(lián)交易額度預計事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　2、因業(yè)務擴張需要，根據(jù)實際經(jīng)營情況，公司擬對與恒基華體2024年預計日常關聯(lián)交易進行適當增加。公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于增加與四川恒基華體智能科技有限公司2024年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，本次增加與恒基華體日常關聯(lián)交易預計金額為人民幣600萬元。

　　3、獨立董事專門會議審議情況：獨立董事已于2024年12月10日召開第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議，審議通過了《關于增加與四川恒基華體智能科技有限公司2024年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，同意將本次關聯(lián)交易議案提交公司董事會審議。

　　4、本次日常關聯(lián)交易額度預計事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

　　公司預計2024年與關聯(lián)方恒基華體發(fā)生日常關聯(lián)交易累計金額為700萬元，截至披露日，公司與恒基華體2024年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況見下表：

　　單位：萬元

　　■

　　注：“前次實際發(fā)生金額”未經(jīng)審計。

　　（三）本次新增日常關聯(lián)交易的預計金額和類別

　　單位：萬元

　　■

　　注：本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額未經(jīng)審計；占同類業(yè)務比例=該關聯(lián)交易發(fā)生額/2023年度經(jīng)審計同類業(yè)務的發(fā)生額。

　　二、關聯(lián)方和關聯(lián)關系

　　（一）關聯(lián)方基本情況

　　1.關聯(lián)方：四川恒基華體智能科技有限公司

　　■

　　（二）與上市公司的關聯(lián)關系

　　四川恒基華體智能科技有限公司的董事張輝先生系公司第四屆董事會董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，其任期于2024年6月13日結束，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3關聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）,構成關聯(lián)關系，以及在過去12個月內或者相關協(xié)議或者安排生效后的12個月內，存在本條第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他組織）、自然人，為上市公司的關聯(lián)人。

　　（三）?履約能力分析

　　上述關聯(lián)公司依法持續(xù)經(jīng)營，履約情況良好，能按合同約定履行責任和義務，與本公司交易均能正常結算，不存在履約能力障礙，未對上市公司持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。

　　三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

　　本次關聯(lián)交易預計的主要內容為:向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品。公司在日常經(jīng)營中發(fā)生上述關聯(lián)交易時，嚴格按照價格公允原則與關聯(lián)方確定關聯(lián)交易價格，參照市場化價格水平、行業(yè)慣例進行定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司上述關聯(lián)交易為公司滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，符合公司實際經(jīng)營和發(fā)展需要，存在交易的必要性。

　　公司與關聯(lián)人間的交易是以公司和全體股東的利益出發(fā)，按照市場公允價格進行定價，按照合同約定進行支付款項，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。同時上述關聯(lián)交易不會對公司經(jīng)營獨立性產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月11日

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