股票簡稱：輕紡城?????股票代碼：600790????編號：臨2024－037

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年12月6日以傳真、E-MAIL和專人送達(dá)等形式遞交各董事，于2024年12月10日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　會(huì)議審議各議案后形成以下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的議案》。本議案已經(jīng)董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。董事會(huì)認(rèn)為：投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目有利于彌補(bǔ)傳統(tǒng)市場文化的不足，有利于提升輕紡城市場文化配套，具有必要性和可行性。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的公告》（臨2024-039）。

　　董事會(huì)同意將此議案以提案形式提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、在關(guān)聯(lián)董事潘建華、王百通、吳強(qiáng)、沈紅梁回避表決的情況下，會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本議案已經(jīng)董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。董事會(huì)認(rèn)為：與關(guān)聯(lián)方簽訂《委托經(jīng)營管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)充分體現(xiàn)控股股東對公司經(jīng)營發(fā)展的支持。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2024-040）。

　　董事會(huì)同意將此議案以提案形式提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。董事會(huì)同意公司于2024年12月26日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2024-041）。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月十一日

　　證券代碼：600790?證券簡稱：輕紡城??公告編號：2024-041

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月26日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈2樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議已于2024年12月11日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　對影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：紹興市柯橋區(qū)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：參加現(xiàn)場會(huì)議的法人股東持上海證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；參加現(xiàn)場會(huì)議的公眾股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；參加現(xiàn)場會(huì)議的委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真后請來電確定。

　　2、登記時(shí)間：2024年12月25日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）

　　3、登記地點(diǎn)：本公司投資證券部

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議為期半天，出席者食宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

　　2、公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈412室

　　郵編：312030

　　聯(lián)系人：魯珊

　　聯(lián)系電話:0575-84135815

　　傳真：0575-84116045

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：??????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　輕紡城第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　股票簡稱：輕紡城?????股票代碼：600790????編號：臨2024－038

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年12月6日以傳真、E-MAIL和專人送達(dá)等形式遞交各監(jiān)事，于2024年12月10日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　會(huì)議審議各議案后形成以下決議：

　　1、會(huì)議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目有利于彌補(bǔ)傳統(tǒng)市場文化的不足，有利于提升輕紡城市場文化配套，具有必要性和可行性。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的公告》（臨2024-039）。

　　監(jiān)事會(huì)同意將此議案以提案形式提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：與關(guān)聯(lián)方簽訂《委托經(jīng)營管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)充分體現(xiàn)控股股東對公司經(jīng)營發(fā)展的支持。具體內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2024-040）。

　　監(jiān)事會(huì)同意將此議案以提案形式提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二四年十二月十一日

　　股票簡稱：輕紡城?????股票代碼：600790????編號：臨2024－039

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的：公司擬在浙江省紹興市柯橋區(qū)以公開競買方式取得國有建設(shè)用地使用權(quán)，投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目。

　　●投資金額：項(xiàng)目總投資91737萬元。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、本次投資項(xiàng)目尚須完成政府立項(xiàng)核準(zhǔn)及報(bào)備、項(xiàng)目土地公開?競買、環(huán)評審批和施工許可等前置審批工作。同時(shí)，本次投資項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資項(xiàng)目實(shí)施尚存在不確定性。

　　2、根據(jù)商業(yè)區(qū)塊可行性分析，本次投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要36個(gè)月的建設(shè)期和5.79年的投資回收期（含建設(shè)期），存在面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化及經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)?，同時(shí)增加預(yù)期收益不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次投資項(xiàng)目資金來源主要為自籌資金和貸款，存在可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少及貸款利息支出增加等風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、本投資項(xiàng)目具體建設(shè)計(jì)劃和內(nèi)容須待公司獲得土地使用權(quán)后進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)。

　　2024年12月10日，公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目的議案》，同意投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目并提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、項(xiàng)目投資概述

　　為彌補(bǔ)專業(yè)市場文化配套不足，打造市場及紡織行業(yè)全方位展示與經(jīng)營平臺(tái)，探索符合新消費(fèi)理念與趨勢的紡織產(chǎn)業(yè)綜合集成服務(wù)商經(jīng)營模式，公司擬投資建設(shè)紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目，建成集文化、商業(yè)、旅游、研學(xué)、潮流等于一體的紡織文化綜合體，賦能傳統(tǒng)市場及紡織行業(yè)在文化領(lǐng)域，包括紡織非遺產(chǎn)品展示、時(shí)尚IP潮服活動(dòng)等方向延伸演進(jìn)，鞏固公司在紡織行業(yè)的龍頭地位，引領(lǐng)行業(yè)從傳統(tǒng)市場經(jīng)營模式向時(shí)尚、年輕、潮流模式轉(zhuǎn)型。項(xiàng)目主要包括博物館場館區(qū)塊和商業(yè)區(qū)塊，總投資91737萬元，其中場館區(qū)塊總投資59324萬元，商業(yè)區(qū)塊總投資32413萬元。

　　二、擬投資項(xiàng)目的基本情況

　　1、項(xiàng)目名稱：中國輕紡城紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱最終以政府立項(xiàng)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)地址：位于浙江省紹興市柯橋區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)用地將由公司以公開競買方式取得國有建設(shè)用地使用權(quán)。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：

　　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括博物館場館區(qū)塊和商業(yè)區(qū)塊，占地28927平方米，總建筑面積約71940平方米，其中地上建筑約40940平方米，地下建筑約31000平方米，容積率1.79，建筑密度30.40%，綠化率15%，停車位450個(gè)。

　　技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表：

　　■

　　（注：以上技術(shù)數(shù)據(jù)以公司最終競得土地使用權(quán)后的相關(guān)指標(biāo)和規(guī)劃設(shè)計(jì)為準(zhǔn)）

　　4、項(xiàng)目市場及功能定位

　　紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目以中國輕紡城為主題，充分展示紡織文化與紡織產(chǎn)業(yè)的特色文化綜合體項(xiàng)目，定位為柯橋中國輕紡城博物館文化藝術(shù)街區(qū)，功能為國家級二級綜合博物館兼容文化會(huì)展、文化創(chuàng)意、紡織品綜合服務(wù)、旅游休閑功能等多種文化功能，打造具有紡城辨識(shí)度的特色I(xiàn)P。

　　項(xiàng)目地上總建筑面積約40940平方米，其中場館區(qū)塊約22577平方米、商業(yè)區(qū)塊約13633平方米、其他配套附屬用房約4730平方米。

　　商業(yè)部分業(yè)態(tài)包括零售類/餐飲類店鋪、主力店、生活方式店鋪及高端餐飲、商貿(mào)展示。文化場館部分業(yè)態(tài)功能包括紡織工業(yè)文化館、紡織時(shí)尚設(shè)計(jì)館、紡織綠色生態(tài)館、紡織未來科技館、時(shí)尚秀場等，總建筑面積約22577平方米。旨在彰顯植根柯橋的紡織文化淵源，引領(lǐng)紡織行業(yè)發(fā)展格局，為市場乃至紡織行業(yè)發(fā)展提供全方位展示平臺(tái)。

　　5、項(xiàng)目整體效益測算

　　本項(xiàng)目是落實(shí)紹興市柯橋區(qū)“文商旅”深度融合高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，有利于宣傳紹興紡織業(yè)發(fā)展歷程、紡織應(yīng)用知識(shí)與信息，更好助力柯橋區(qū)“國際紡都”建設(shè)。公司投資中國輕紡城紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目，強(qiáng)化輕紡市場的國際化功能，彌補(bǔ)專業(yè)市場配套不足，提升市場文化配套功能，打造文商旅融合發(fā)展的紡織市場文化街區(qū)，推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展。項(xiàng)目所設(shè)博物館區(qū)塊不納入本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算，只對項(xiàng)目商業(yè)區(qū)塊作經(jīng)濟(jì)測算。

　　5.1商業(yè)區(qū)塊經(jīng)營收入估算

　　項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中：建設(shè)期3年。項(xiàng)目建成后，商業(yè)區(qū)塊收入包括商業(yè)出租收入、物業(yè)管理收入、廣告位租賃收入、停車位收入、充電樁收入等。

　　1）商鋪短租收入

　　項(xiàng)目可供出租的商業(yè)部分面積24463平米（地上13633平方米，地下10830平方米），其中30%短期出租，出租建筑面積約7339平方米，根據(jù)項(xiàng)目周邊商業(yè)商鋪房屋租賃市場價(jià)格大致測算結(jié)果，年空置率15%，第一年出租率70%，第二年出租率80%，第三年出租率85%，第四年出租率90%，以后每年按照90%出租率計(jì)，每5年以10%遞增，將商業(yè)租金價(jià)格參照周邊商鋪定為2.5元/平米/天，預(yù)計(jì)運(yùn)營期合計(jì)收入為9581萬元。

　　2）商鋪長租一次性收入

　　項(xiàng)目可供出租的商業(yè)部分面積24463平米（地上13633平方米，地下10830平方米），其中70%長租（租期為30年），可用于長租的建筑面積約17124平方米，長租價(jià)格為27375元/平米/年，第一年出租30%，第二年出租30%，第三年出租率20%，第四年出租20%，預(yù)計(jì)運(yùn)營期合計(jì)收入為46877萬元。

　　3）物業(yè)管理收入

　　物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按4元/平米/月計(jì)，以后每5年以5%遞增,預(yù)計(jì)運(yùn)營期合計(jì)收入為1397萬元。

　　4）廣告位租賃收入

　　計(jì)劃設(shè)立廣告位100個(gè)，費(fèi)用暫定為2500元/個(gè)/月，以后每5年以10%遞增，預(yù)計(jì)運(yùn)營期合計(jì)收入為5764萬元。

　　5）停車位收入

　　根據(jù)方案，商業(yè)區(qū)塊設(shè)置停車位269個(gè)。參照同類項(xiàng)目停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，小車15分鐘內(nèi)免費(fèi)，15分鐘至2小時(shí)5元，超過2小時(shí)按5元/小時(shí)計(jì)。車位每天使用次數(shù)按10次考慮，車位利用率按80%計(jì)，則每天停車位收費(fèi)為5*10*80%=40元，預(yù)計(jì)運(yùn)營期合計(jì)收入為6677萬元。

　　6）充電樁運(yùn)營收入

　　商業(yè)區(qū)塊設(shè)置充電樁74個(gè)，根據(jù)《紹興市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于核定新能源電動(dòng)汽車公用充電樁充電服務(wù)價(jià)格的通知》（紹市發(fā)改價(jià)〔2019〕35?號），新能源電動(dòng)汽車公用充電樁充電服務(wù)價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，按照充電電量收取，項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)充電樁收入為1736萬元。

　　經(jīng)計(jì)算，商業(yè)區(qū)塊經(jīng)營期收入為72031萬元。

　　5.2商業(yè)區(qū)塊成本費(fèi)用估算

　　商業(yè)區(qū)塊成本費(fèi)用主要包括工資及福利費(fèi)，燃料動(dòng)力費(fèi)用，建設(shè)成本分?jǐn)傄约肮芾碣M(fèi)用等。

　　1）人工成本

　　商業(yè)區(qū)塊運(yùn)營人員為20人，年人均工資8萬元（含社保、醫(yī)療等福利費(fèi)），估算正常年工資總額為160萬元。

　　2）燃料動(dòng)力費(fèi)用

　　燃料動(dòng)力成本主要為商業(yè)區(qū)塊運(yùn)營期間產(chǎn)生動(dòng)力成本，年用電量約5萬度，用水0.1萬噸，年動(dòng)力費(fèi)用6萬元。

　　3）銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用

　　銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的3%計(jì)取，管理費(fèi)用按營業(yè)收入的1%計(jì)取。

　　4）折舊及攤銷

　　商業(yè)區(qū)塊固定資產(chǎn)投資按平均年限法折舊，建筑物折舊年限為40年、設(shè)備折舊年限為15年，凈殘值率均按5%計(jì)，正常年固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)計(jì)算為632萬元。項(xiàng)目土地費(fèi)按40年攤銷，年攤銷費(fèi)208萬元。

　　5）維修費(fèi)用

　　修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的10％計(jì)提（已考慮大修費(fèi)用）。

　　5.3相關(guān)稅費(fèi)估算

　　項(xiàng)目涉及稅費(fèi)主要包括增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，運(yùn)營期合計(jì)稅費(fèi)20972萬元。

　　5.4商業(yè)區(qū)塊盈利能力分析

　　盈利能力指標(biāo)包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）和項(xiàng)目投資回收期（Pt），依據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》計(jì)算。

　　通過《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量》分析，項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)如下表：

　　■

　　上述指標(biāo)表明：所得稅后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.75%，高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，說明項(xiàng)目建設(shè)能完全滿足投資者預(yù)期，財(cái)務(wù)具有可行性。

　　5.5經(jīng)濟(jì)可行性分析

　　5.5.1財(cái)務(wù)分析結(jié)論

　　本項(xiàng)目總投資91737萬元，商業(yè)區(qū)塊投資32413萬元。項(xiàng)目商業(yè)經(jīng)營收入為72031萬元，固定資產(chǎn)余值13471萬元，運(yùn)營成本6751萬元，相關(guān)稅費(fèi)20972萬元，運(yùn)營期利息1632萬元，整個(gè)項(xiàng)目建成后，計(jì)算期累計(jì)凈現(xiàn)金流為：

　　72031+13471-32413-6751-20972-1632=23734萬元。

　　因此，項(xiàng)目商業(yè)區(qū)塊收益能覆蓋本項(xiàng)目商業(yè)區(qū)塊支出，可以實(shí)現(xiàn)收益與融資平衡，運(yùn)營期盈利23734萬元。

　　5.5.2商業(yè)區(qū)塊可行性分析

　　公司聘請了東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司為紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目編寫了《可行性研究報(bào)告》，項(xiàng)目總投資91737萬元，其中：建安投資62786萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用24100萬元（包括征地費(fèi)等），預(yù)備費(fèi)2050萬元，建設(shè)期利息2801萬元。商業(yè)區(qū)塊投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.36%（稅前），靜態(tài)投資回收期5.79年（稅前，含建設(shè)期）。

　　5.5.3場館區(qū)塊的文化功能

　　本項(xiàng)目是落實(shí)紹興市柯橋區(qū)“文商旅”深度融合高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，有利于宣傳紡織業(yè)發(fā)展歷程、紡織應(yīng)用知識(shí)與信息，有利于提升市場文化配套功能，彌補(bǔ)專業(yè)市場配套不足，賦能傳統(tǒng)市場及紡織行業(yè)在文化領(lǐng)域的延伸演進(jìn)，更好助力柯橋區(qū)“國際紡都”建設(shè)。

　　企業(yè)的品牌形象是綜合實(shí)力的象征。博物館作為研究、記錄、展示、傳播的重要載體，是企業(yè)對外宣傳展示的“窗口”，通過參觀接待，舉辦論壇會(huì)議、技術(shù)成果展示等，搭建起企業(yè)與外界溝通的橋梁，為傳播企業(yè)文化與經(jīng)營理念、行業(yè)交流發(fā)展等營造良好的輿論環(huán)境。博物館綜合運(yùn)用多媒體、藝術(shù)品、文字、圖片、聲光電等多種表現(xiàn)形式，打造立體化、全方位的展示場景，通過講述行業(yè)發(fā)展的歷程、企業(yè)發(fā)展的故事，傳播企業(yè)文化的精髓，在全社會(huì)匯聚起更多的共識(shí)與力量。

　　此外，博物館還可作為產(chǎn)業(yè)研究平臺(tái)，從歷史的智慧中汲取行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，從技術(shù)交流中提煉企業(yè)、行業(yè)發(fā)展方向，還能有效連接高校、科研院所等機(jī)構(gòu)，為推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步提供源源不斷的智力支持。

　　綜上所述，紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有可行性。

　　6、項(xiàng)目總投資及資金來源：項(xiàng)目資金來源于公司自籌30%，銀行貸款70%。

　　7、項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期約36個(gè)月。

　　三、擬投資項(xiàng)目對上市公司的影響

　　1、中國輕紡城紡織博物館建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目符合公司市場及紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，有利于補(bǔ)充輕紡城市場文化配套不足，提升市場品位，打造全方位市場文化顯示平臺(tái)，促進(jìn)市場和紡織產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展，是市場繁榮和格局提升的重要一步。

　　2、根據(jù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目投入運(yùn)營后，預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.36%，投資回收期為5.79年（稅前，含建設(shè)期），將對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　四、項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、本次投資項(xiàng)目尚須完成政府立項(xiàng)核準(zhǔn)及報(bào)備、項(xiàng)目土地公開?競買、環(huán)評審批和施工許可等前置審批工作。同時(shí)，本次投資項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資項(xiàng)目實(shí)施尚存在不確定性。

　　2、根據(jù)商業(yè)區(qū)塊可行性分析，本次投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要36個(gè)月的建設(shè)期和5.79年的投資回收期，存在面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化及經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)?，同時(shí)增加預(yù)期收益不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次投資項(xiàng)目資金來源主要為自籌資金和貸款，存在可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少及貸款利息支出增加等風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、本投資項(xiàng)目具體建設(shè)計(jì)劃和內(nèi)容須待公司獲得土地使用權(quán)后進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)。

　　鑒于上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)與政府相關(guān)部門的溝通，盡快完成前期相關(guān)土地競買、審批、報(bào)備工作，競得土地使用權(quán)后將及時(shí)完善細(xì)化項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、合理安排項(xiàng)目資金需求，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，積極發(fā)揮市場基礎(chǔ)優(yōu)勢加強(qiáng)招商力度，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月十一日

　　股票簡稱：輕紡城?????股票代碼：600790????編號：臨2024－040

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂《委托經(jīng)營管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易簡要內(nèi)容：浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：輕紡城集團(tuán)）擬與紹興市柯橋區(qū)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司（以下簡稱：開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)）簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議》。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　●2023年公司與開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為444.96萬元，2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為475萬元。

　　柯橋區(qū)委區(qū)政府計(jì)劃將開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)下屬柯橋輕紡城展示中心改造成紡織品專業(yè)市場，為避免同業(yè)競爭的發(fā)生，輕紡城集團(tuán)擬與開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議》，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　輕紡城集團(tuán)擬與開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議》，協(xié)議約定開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)將輕紡城展示中心所有資產(chǎn)委托給輕紡城集團(tuán)經(jīng)營管理，并由輕紡城集團(tuán)將展示中心改造成紡織品專業(yè)市場，改造完成后由輕紡城股份公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，市場租賃、經(jīng)營管理等產(chǎn)生的收益歸輕紡城股份公司所有。經(jīng)測算，展示中心改造費(fèi)用約5000萬元，展示中心改造成市場后，預(yù)計(jì)可改造營業(yè)房約200間，20年運(yùn)營期合計(jì)收益約9.94億元。

　　2024年12月10日，公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意與關(guān)聯(lián)方簽訂《委托經(jīng)營管理協(xié)議》并提交股東大會(huì)審議。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上，未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　系公司控股股東。

　　（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　名稱：紹興市柯橋區(qū)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司

　　成立時(shí)間：2003年7月2日

　　住所：紹興市柯橋區(qū)創(chuàng)意大廈21樓

　　法定代表人：魯麓樹

　　注冊資本:20,200萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

　　企業(yè)主要經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：輕紡城市場和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、公益性項(xiàng)目投資開發(fā)；中國輕紡城市場的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理；自有房屋租賃；廣告經(jīng)營；物業(yè)管理；股權(quán)投資；股權(quán)投資基金管理；工程代建;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；城市綜合開發(fā)；舊城改造；土地綜合開發(fā)利用；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：營業(yè)性演出；演出場所經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)實(shí)際控制人為紹興市柯橋區(qū)人民政府。

　　關(guān)聯(lián)方與上市公司之間存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系的說明：開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)持有輕紡城股份公司553,362,648股股份，占公司總股本的37.75%,系公司第一大股東，其董事、總經(jīng)理吳強(qiáng)先生任輕紡城股份公司董事，其監(jiān)事會(huì)主席沈紅梁先生任輕紡城股份公司董事。

　　關(guān)聯(lián)人的資信狀況：根據(jù)其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備履約能力。

　　三、受托管理標(biāo)的

　　展示中心位于104國道邊，土地權(quán)屬為開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)。土地1.116萬平方米，建筑面積1.74萬平方米，地上0.45萬平方米，地下1.29萬平方米。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方：紹興市柯橋區(qū)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司

　　乙方：浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司

　　根據(jù)柯橋區(qū)政府會(huì)議備忘精神擬將展示中心改造成紡織品專業(yè)市場。為避免同業(yè)競爭，甲方同意將該展示中心所有資產(chǎn)全權(quán)委托給乙方經(jīng)營管理。乙方同意接受上述委托經(jīng)營管理，并承諾按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行運(yùn)營管理。甲方同意展示中心改造完成后的市場租賃、經(jīng)營管理等產(chǎn)生的收益歸乙方所有。

　　展示中心功能將由擬建設(shè)的紡織博物館文化街區(qū)項(xiàng)目承接。

　　五、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　公司與開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議》，將展示中心改造成紡織品專業(yè)市場，體現(xiàn)了控股股東對公司經(jīng)營發(fā)展的支持，有利于擴(kuò)大公司下屬市場規(guī)模，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，將對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，并且避免了同業(yè)競爭的發(fā)生，本次交易具有必要性和可行性。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　在關(guān)聯(lián)董事潘建華、王百通、吳強(qiáng)、沈紅梁回避表決的情況下，會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽訂〈委托經(jīng)營管理協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本議案已經(jīng)全體獨(dú)立董事同意以及董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

　　此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二四年十二月十一日

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