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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?自2024年11月26日至2024年12月10日，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日收盤價格不低于“科達轉債”當期轉股價格6.36元/股的?130%（即8.268?元/股）。若在未來連續(xù)十九個交易日內有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的?130%（含?130%），將觸發(fā)“科達轉債”的有條件贖回條款，根據公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，屆時公司董事會有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“科達轉債”。

　　一、可轉債發(fā)行上市概況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1858號”文核準，公司于2020年3月9日公開發(fā)行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額51,600.00萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年（以下簡稱“本次發(fā)行”）。經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號文同意，公司公開發(fā)行的51,600.00萬元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：“科達轉債”，債券代碼：113569）。

　　根據有關規(guī)定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“科達轉債”自2020年9月14日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為14.88元/股，最新轉股價格為6.36元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

　　1.因公司實施2019年年度利潤分配方案，自2020年7月1日起，轉股價格調整為14.84元/股，詳見《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2020-056）

　　2.因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉股價格調整為14.80元/股，詳見《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-044）

　　3.因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉股價格調整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-040）

　　4.因公司實施了2023年股權激勵計劃，完成了限制性股票的授予登記，自2023年9月25日起，轉股價格調整為14.57元/股，詳見《關于“科達轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-076）

　　5.經公司2024年第一次臨時股東大會授權，公司于2024年3月25日召開第四屆董事會第二十七次會議審議通過了?《關于向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，“科達轉債”的轉股價格自2024年3月27日起由14.57元/股調整為8.68元/股。具體內容詳見公司于?2024年3月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州科達科技股份有限公司關于向下修正“科達轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-022）。

　　6.經公司2024年第二次臨時股東大會授權，公司于2024年7月29日召開第四屆董事會第三十三次會議審議通過了?《關于向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，“科達轉債”的轉股價格自2024年7月31日起由8.68元/股調整為6.36元/股。具體內容詳見公司于?2024年7月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州科達科技股份有限公司關于向下修正“科達轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-061）

　　二、可轉債有條件贖回條款與預計觸發(fā)情況

　　（一）可轉債有條件贖回條款

　　根據公司《募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　　①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

　　②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　（二）贖回條款預計觸發(fā)情況

　　自?2024?年?11?月26?日至?2024?年12月10日，公司股票已有十個交易日收盤價格不低于“科達轉債”當期轉股價格?6.36元/股的?130%（即8.268?元/股）。若在未來連續(xù)十九個交易日內有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的?130%（含?130%），將觸發(fā)“科達轉債”的有條件贖回條款，根據公司《募集說明書》的約定，屆時公司董事會有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“科達轉債”。

　　三、風險提示

　　根據《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?12?號一一可轉換公司債券》等相關規(guī)定及公司《募集說明書》的約定，若觸發(fā)有條件贖回條款，公司將在滿足可轉債贖回條件的當日召開董事會審議決定是否行使贖回權，并按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　蘇州科達科技股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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