本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月10日

　　(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市紅谷灘新區平安西二街1號公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　公司本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長王曉先生主持。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事5人，出席4人，徐志芳監事因工作原因未能出席本次會議；

　　3、副總經理劉磊先生（代行總經理職責）、副總經理兼董事會秘書吳隼先生出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于簽署車輛采購合同暨關聯交易的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案不涉及特別決議表決。

　　2、涉及關聯股東回避表決的議案：第1項議案。關聯股東南昌市交通投資集團有限公司、江西長運集團有限公司、劉志堅對第1項議案回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：劉海濤律師、趙巍律師

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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