證券代碼：603013?????????證券簡稱：亞普股份??公告編號：2024-043

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次增加2024年度日常關聯交易預計金額事項已經公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　●本次增加日常關聯交易事項屬于公司的正常業務范圍，交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。

　　●公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，該日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）本次增加公司2024年度日常關聯交易預計金額履行的審議程序

　　2024年12月10日，亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）召開的第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的議案》，關聯董事、關聯監事回避了表決。上述議案無需提交公司股東大會審議。

　　公司事前向獨立董事專門會議提交了相關資料，并召開了第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議，審議通過了上述關聯交易事項，并發表如下意見：

　　公司2024年度日常關聯交易預計金額增加系公司生產經營需要，屬于公司的正常業務范圍，定價原則公平、公正、公允，不會對公司持續經營能力、盈利能力及獨立性產生不利影響。

　　該關聯交易事項符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意本議案，并同意提交公司董事會審議。

　?。ǘ┍敬卧黾?024年度日常關聯交易預計金額和類別

　　基于業務發展及可能的變動因素的考慮，公司2024年度預計發生日常關聯交易總金額增加4,320.00萬元，其中接受關聯人-國投集團其他所屬公司提供的勞務增加20萬元，接受關聯人一上海汽車集團股份有限公司提供的勞務增加1,000萬元，上述日常關聯交易金額增加未達到董事會審批標準，已經公司總經理辦公會審批。本次擬新增日常關聯交易預計金額3,300萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬╆P聯人的基本情況

　　國家開發投資集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　法定代表人：付剛峰

　　注冊資本：3,380,000萬元

　　注冊地址：北京市西城區阜成門北大街6號--6國際投資大廈

　　經營范圍：經營國務院授權范圍內的國有資產并開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、咨詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大數據、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟信息咨詢；技術開發、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股東構成：國務院國有資產監督管理委員會持有100%的股權。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　■

　　上述關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第六章第三節規定的關聯關系情形。

　?。ㄈ┣捌谕愱P聯交易的執行情況和履約能力分析

　　前述關聯方企業目前均依法存續且經營正常，經濟效益和財務狀況良好，具備較強的履約能力，不會給交易雙方的經營帶來風險，不存在占用本公司資金或形成壞賬的可能性。

　　三、本次關聯交易主要內容和定價政策

　　公司將與國投集團及其下屬企業根據實際情況在預計金額范圍內簽署相關協議。

　　上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。

　　四、關聯交易的目的以及對公司的影響

　　上述關聯交易屬于公司的正常業務范圍，預計在今后的生產經營中，這種關聯交易具有存在的必要性，并將繼續存在。交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益。

　　公司相對于關聯方，公司在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；

　　3、公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603013?????????證券簡稱：亞普股份??公告編號：2024-044

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　關于公司2025年度預計日常關聯交易金額的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●該日常關聯交易事項已經公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　●該日常關聯交易屬于公司的正常業務范圍，交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。

　　●公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，該日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）2025年度預計日常關聯交易金額履行的審議程序

　　2024年12月10日，亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）召開的第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司2025年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發生日常關聯交易的議案》和《關于公司2025年度預計其他日常關聯交易的議案》，關聯董事、關聯監事回避了表決。上述議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對上述議案回避表決。

　　公司事前向獨立董事專門會議提交了相關資料，并召開了第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議，審議通過了上述關聯交易事項，并發表如下意見：

　　1.?關于公司2025年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發生日常關聯交易的意見

　　公司與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發生的關聯交易，屬于公司日常經營行為，以市場價格為依據，定價原則公平、公正、公允，不會對公司持續經營能力、盈利能力及獨立性產生不利影響。

　　該關聯交易事項符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意本議案，并同意提交公司董事會審議。

　　2.?關于公司2025年度預計其他日常關聯交易的意見

　　公司與其他關聯方發生的關聯交易，屬于公司日常經營行為，以市場價格為依據，定價原則公平、公正、公允，不會對公司持續經營能力、盈利能力及獨立性產生不利影響。

　　該關聯交易事項符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意本議案，并同意提交公司董事會審議。

　?。ǘ┕?024年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　經公司第五屆董事會第七次會議審議、2023年第三次臨時股東大會審批、公司總經理辦公會審批以及公司第五屆董事會第十七次會議審批，公司對2024年度的日常關聯交易金額進行了預計及增加，現將預計金額、1-10月實際發生金額報告如下：

　　單位：人民幣/萬元

　　■

　　注1：山東特檢集團有限公司包含：山東特檢集團有限公司、山東特檢科技有限公司等。

　　注2：上汽大眾汽車有限公司包含：上汽大眾汽車有限公司、上汽大眾汽車有限公司南京分公司、上汽大眾汽車有限公司儀征分公司、上汽大眾汽車有限公司寧波分公司、上汽大眾汽車有限公司長沙分公司。

　　注3：上汽通用汽車有限公司包含：上汽通用汽車有限公司、上汽通用東岳汽車有限公司、上汽通用（沈陽）北盛汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司。

　　注4：上海汽車集團股份有限公司包含：上海汽車集團股份有限公司全資子公司、控股公司和控制的公司。

　　注5：東風亞普汽車部件有限公司其他關聯交易包括租賃關聯人設備等事項。

　　公司預計2024年度在國投財務有限公司日存款余額最高不超過人民幣30億元，2024年1-10月，公司在國投財務有限公司單日最高存款余額13.29億元。

　　公司預計2024年度在融實國際財資管理有限公司日存款余額最高不超過等值10億美元，2024年1-10月，公司在融實國際財資管理有限公司單日最高存款余額106.26萬美元。

　?。ㄈ┕?025年度日常關聯交易預計金額和類別

　　基于2024年度公司日常關聯交易的實際發生金額，并考慮業務發展及可能的變動因素，公司2025年度預計發生的日常關聯交易總金額約為279,400.00萬元，具體情況如下：

　　單位：人民幣/萬元

　　■

　　2025年度，公司將繼續根據與關聯人國投財務有限公司及融實國際財資管理有限公司簽署的《金融服務協議》中的存款交易限額，預計在國投財務有限公司日存款余額最高不超過人民幣30億元，在融實國際財資管理有限公司日存款余額最高不超過等值10億美元。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　1.上海汽車集團股份有限公司

　　企業類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：王曉秋

　　注冊資本：1157529.9445萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區松濤路563號1號樓509室

　　經營范圍：汽車，摩托車，拖拉機等各種機動車整車，機械設備，總成及零部件的生產、銷售，國內貿易（除專項規定），咨詢服務業，以電子商務方式從事汽車整車，總成及零部件的銷售，從事網絡科技領域內的技術服務，經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），本企業包括本企業控股的成員企業，汽車租賃及機械設備租賃，實業投資，期刊出版，利用自有媒體發布廣告，從事貨物及技術進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　主要股東：截至2024年9月30日，前十大股東情況如下：

　　■

　　2.上汽大眾汽車有限公司

　　企業類型：有限責任公司(中外合資)

　　法定代表人：王曉秋

　　注冊資本：1,150,000.00萬元

　　注冊地址：上海市嘉定區安亭于田路123號

　　經營范圍：1、開發、制造、銷售汽車、零部件、配件、附件，并提供售后服務；2、出口汽車、零部件、配件、附件和沖壓模具；3、進口汽車零部件、配件等。進出口業務（不含分銷）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　股東構成：

　　■

　　3.上汽通用汽車有限公司

　　企業類型：有限責任公司(中外合資)

　　法定代表人：MARY?TERESA?BARRA

　　注冊資本：108,300.00萬美元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區申江路1500號

　　經營范圍：制造汽車、發動機、變速箱及其零部件；在國內外市場銷售本公司及其國內投資企業制造的上述產品及維修配件；從事上述產品的同類產品（《汽車品牌銷售管理實施辦法》規定的商品除外）的批發、零售（不開設店鋪）、傭金代理（拍賣除外）及進出口代理業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；從事二手車經銷業務；從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業務；提供上述車輛的租賃和售后服務；與上述業務相關的技術咨詢和培訓服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】

　　股東構成：

　　■

　　4.聯合汽車電子有限公司

　　企業類型：有限責任公司(中外合資)

　　法定代表人：賈健旭

　　注冊資本：120,000.00萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區榕橋路555號

　　經營范圍：開發、匹配和生產用于車輛應用的電子控制系統（汽油發動機管理系統、汽車車身電子和傳動控制系統）及其零部件、混合動力汽車和電動汽車的動力系統（包含電力電子、電機、電池組和電池管理系統）及其零部件（不包括電池單元），以及為此所需的生產和維修的設備和工具，銷售自產產品。自產產品和同類產品的批發、進出口和傭金代理（拍賣除外），提供相關市場開發、技術開發、咨詢及售后服務等配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　股東構成：

　　■

　　5.東風亞普汽車部件有限公司

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：高守武

　　注冊資本：10,000萬元

　　注冊地址：武漢經濟技術開發區工業區

　　經營范圍：塑料油箱、注油管、汽車塑料件、其他塑料制品的開發、生產、銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；兼營塑料技術咨詢及信息咨詢。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

　　股東構成：東風鴻泰控股集團有限公司持有50%的股權，亞普汽車部件股份有限公司持有50%的股權。

　　6.國投財務有限公司

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：崔宏琴

　　注冊資本：500,000.00萬元

　　注冊地址：北京市西城區阜成門北大街2號18層

　　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股東構成：

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　　7.國投智能科技有限公司

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　法定代表人：王方

　　注冊資本：200,000.00萬元

　　注冊地址：上海市虹口區楊樹浦路168號36層A

　　經營范圍：從事智能科技、物聯網科技、計算機科技、環保科技、電子科技、能源科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，網絡科技，網絡工程，電子商務（不得從事金融業務），企業管理咨詢，通訊建設工程施工，項目投資，投資管理，投資咨詢，企業策劃，資產管理，電信業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　股東構成：國家開發投資集團有限公司持有100.00%的股權。

　　8.?國投人力資源服務有限公司

　　企業類型：有限責任公司(法人獨資)

　　法定代表人：孟書豪

　　注冊資本：29,000.00萬元

　　注冊地址：北京市朝陽區光華路15號院2號樓10層1001、1002、1003內167

　　經營范圍：許可項目：職業中介活動；勞務派遣服務；對外勞務合作；互聯網信息服務；網絡文化經營；廣播電視節目制作經營；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；企業管理咨詢；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；社會經濟咨詢服務；稅務服務；市場調查（不含涉外調查）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；非居住房地產租賃；軟件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股東構成：國家開發投資集團有限公司持有100.00%的股權。

　　9.?融實國際財資管理有限公司

　　企業類型：私人股份有限公司

　　法定代表人：齊吉安

　　注冊資本：5,000.00萬美元

　　住所：香港金鐘金鐘道89號力寶中心1座24樓2412室

　　經營范圍：對成員單位辦理財稅和融資顧問及相關咨詢業務；辦理成員單位之間的內部轉賬結算；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款；其他財資業務。

　　股東構成：融實國際控股有限公司持有100%的股權。

　　10.山東特檢集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司（國有控股）

　　法定代表人：張玉齊

　　注冊資本：200,000萬元

　　注冊地址：山東省濟南市市中區英雄山路129號

　　經營范圍：許可項目：特種設備檢驗檢測；檢驗檢測服務；建設工程質量檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程和技術研究和試驗發展；計量技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；標準化服務；物聯網技術研發；煤制品制造；智能儀器儀表制造；煤炭及制品銷售；第二類醫療器械銷售；實驗分析儀器銷售；物聯網設備銷售；軟件開發；物聯網技術服務；信息技術咨詢服務；物業管理；非居住房地產租賃；自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；特種作業人員安全技術培訓；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；攝像及視頻制作服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東構成：

　　■

　　11.國家開發投資集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　法定代表人：付剛峰

　　注冊資本：3,380,000萬元

　　注冊地址：北京市西城區阜成門北大街6號--6國際投資大廈

　　經營范圍：經營國務院授權范圍內的國有資產并開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、咨詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大數據、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟信息咨詢；技術開發、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股東構成：國務院國有資產監督管理委員會持有100%的股權。

　　12.國投源通網絡科技有限公司

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：徐從瑞

　　注冊資本：10,000萬元

　　注冊地址：南京市建鄴區嘉陵江東街18號2棟7層708室

　　經營范圍：許可項目：互聯網信息服務；第二類增值電信業務；在線數據處理與交易處理業務（經營類電子商務）；食品銷售；餐飲服務；藥品零售；藥品互聯網信息服務；保險代理業務；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；出版物零售；出版物互聯網銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：網絡技術服務；科技推廣和應用服務；養老服務；職工療休養策劃服務；養生保健服務（非醫療）；遠程健康管理服務；智能家庭消費設備銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；護理機構服務（不含醫療服務）；康復輔具適配服務；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；日用百貨銷售；家具銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；辦公設備銷售；票務代理服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；會議及展覽服務；個人衛生用品銷售；機構養老服務；中醫養生保健服務（非醫療）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理業務（憑授權經營）；商務代理代辦服務；貨物進出口；旅客票務代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；電子產品銷售；電子元器件零售；日用品銷售；建筑材料銷售；智能車載設備銷售；五金產品零售；廚具衛具及日用雜品零售；日用陶瓷制品銷售；日用玻璃制品銷售；棕制品銷售；文具用品批發；文具用品零售；寵物食品及用品零售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；攝像及視頻制作服務；家政服務；房地產經紀；旅游開發項目策劃咨詢；第一類醫療器械租賃；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械租賃；第二類醫療器械銷售；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；特種勞動防護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；服務消費機器人銷售；組織文化藝術交流活動；社會經濟咨詢服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；企業管理咨詢；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；品牌管理；包裝服務；因私出入境中介服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；體驗式拓展活動及策劃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；計算機系統服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；可穿戴智能設備銷售；終端計量設備銷售；云計算設備銷售；移動終端設備銷售；數字視頻監控系統銷售；信息安全設備銷售；環境保護專用設備銷售；安防設備銷售；食用農產品零售；紙制品銷售；制冷、空調設備銷售；照明器具銷售；人工智能硬件銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；實驗分析儀器銷售；儀器儀表銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；化妝品零售；體育用品及器材零售；禮品花卉銷售；家用電器銷售；幻燈及投影設備銷售；音響設備銷售；金屬制品銷售；橡膠制品銷售；互聯網設備銷售；通訊設備銷售；消防器材銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東構成：

　　■

　　13.國投電力控股股份有限公司

　　企業類型：股份有限公司（上市、國有控股）

　　法定代表人：郭緒元

　　注冊資本：745,417.9797萬元

　　注冊地址：北京市西城區西直門南小街147號樓11層1108

　　經營范圍：投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　主要股東：截至2024年9月30日，前十大股東情況如下：

　　■

　　14.江西恩普能源科技有限公司

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：于鵬

　　注冊資本：3,000.00萬元

　　注冊地址：江西省贛州市于都縣楂林工業園區金山大道121號北側

　　經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，軟件開發，電池制造，機械電氣設備制造，電機及其控制系統研發，電力設施器材制造，電機制造，電動機制造，變壓器、整流器和電感器制造，光伏設備及元器件制造，儲能技術服務，貨物進出口，技術進出口，電池銷售，機械電氣設備銷售，電力設施器材銷售，電力測功電機銷售，電力電子元器件銷售，電氣設備銷售，發電機及發電機組銷售，先進電力電子裝置銷售，汽車零部件及配件制造，集成電路制造，光伏設備及元器件銷售，集成電路銷售，充電樁銷售，工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東構成：

　　■

　?。ǘ┡c上市公司的關聯關系

　　■

　　上述關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第六章第三節規定的關聯關系情形。

　　（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

　　前述關聯方企業目前均依法存續且經營正常，經濟效益和財務狀況良好，具備較強的履約能力，不會給交易雙方的經營帶來風險，不存在占用本公司資金或形成壞賬的可能性。

　　三、本次關聯交易主要內容和定價政策

　　公司已與國投集團及其下屬企業簽署《金融服務協議》等協議，其他預計日常關聯交易由交易雙方根據實際情況在預計金額范圍內簽署。

　　上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。

　　四、關聯交易的目的以及對公司的影響

　　上述關聯交易屬于公司的正常業務范圍，預計在今后的生產經營中，這種關聯交易具有存在的必要性，并將繼續存在。交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東的利益。

　　公司相對于關聯方，公司在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；

　　3、公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603013??證券簡稱：亞普股份?公告編號：2024-045

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日14?點?15分

　　召開地點：亞普汽車部件股份有限公司會議室（揚州市揚子江南路508號）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案詳見公司于2024年12月11日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯股東名稱：國投高科技投資有限公司回避表決議案1，華域汽車系統股份有限公司回避表決議案2。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　2、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　3、凡2024年12月23日交易結束后被中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可于2024年12月30日會議召開前的工作時間，辦理出席會議登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　?。ǘ┈F場登記時間

　　2024年12月27日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2024年12月30日（星期一）上午9:00-12:00，上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

　?。ㄈ┈F場登記地點

　　江蘇省揚州市揚子江南路508號亞普汽車部件股份有限公司會議室

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

　　2、會議聯系方式聯系人：楊琳、王雪

　　地址：江蘇省揚州市揚子江南路508號

　　電話：0514-87777181

　　傳真：0514-87846888

　　郵編：225009

　　電子郵箱：stock@yapp.com

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　●??報備文件

　　亞普汽車部件股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　亞普汽車部件股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決

　　證券代碼：603013?????????證券簡稱：亞普股份??????公告編號：2024-041

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年11月29日以電子郵件方式向公司全體董事發出第五屆董事會第十七次會議（以下簡稱本次會議）通知及會議材料。本次會議于2024年12月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名（其中，無委托出席，以通訊方式出席3名）。會議由董事長姜林先生主持，公司監事、董事會秘書及證券事務代表列席會議。

　　本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，程序合法。

　　二、董事會會議審議情況

　　公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

　　1、以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避（左京先生、洪銘君先生均任職于公司關聯法人-中國國投高新產業投資有限公司，該2名董事均系本議案之關聯董事），審議并通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的公告》（公告編號：2024-043）。

　　本議案事前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避（左京先生、洪銘君先生均任職于公司關聯法人-中國國投高新產業投資有限公司，該2名董事均系本議案之關聯董事），審議并通過了《關于公司2025年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發生日常關聯交易的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度預計日常關聯交易金額的公告》（公告編號：2024-044）。

　　本議案事前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　3、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避（徐平先生、張鴻濱先生均任職于公司關聯法人-華域汽車系統股份有限公司，姜林先生為東風亞普汽車部件有限公司之董事，該3名董事均系本議案之關聯董事），審議并通過了《關于公司2025年度預計其他日常關聯交易的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度預計日常關聯交易金額的公告》（公告編號：2024-044）。

　　本議案事前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　4、以8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避（姜林先生為本議案之關聯董事），審議并通過了《關于公司董事長薪酬事項的議案》。

　　本議案事前已經公司董事會提名、薪酬與考核委員會審議通過。

　　5、以8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避（趙政先生為本議案之關聯董事），審議并通過了《關于公司高級管理人員薪酬事項的議案》。

　　本議案事前已經公司董事會提名、薪酬與考核委員會審議通過。

　　6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-045）。

　　以上第2、3、4項議案，需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第十一次會議記錄；

　　3、公司第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會第十一次會議的審核意見；

　　4、公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603013?證券簡稱：亞普股份?公告編號：2024-042

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　第五屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年11月29日以電子郵件方式向公司全體監事發出第五屆監事會第十二次會議（以下簡稱本次會議）通知及會議材料。本次會議于2024年12月10日在公司會議室以現場方式召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席尹志鋒先生主持，公司董事會秘書及證券事務代表列席會議。

　　本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，程序合法。

　　二、監事會會議審議情況

　　公司本次監事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

　　1、以2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避（尹志鋒先生任職于公司關聯法人-中國國投高新產業投資有限公司，系本議案之關聯監事），審議并通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2024年度日常關聯交易預計金額增加的公告》（公告編號：2024-043）。

　　2、以2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避（尹志鋒先生任職于公司關聯法人-中國國投高新產業投資有限公司，系本議案之關聯監事），審議并通過了《關于公司2025年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發生日常關聯交易的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度預計日常關聯交易金額的公告》（公告編號：2024-044）。

　　3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于公司2025年度預計其他日常關聯交易的議案》。

　　詳見刊登于2024年12月11日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度預計日常關聯交易金額的公告》（公告編號：2024-044）。

　　以上第2、3項議案，需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司監事會

　　2024年12月11日

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