證券代碼：688631??????????證券簡稱：萊斯信息????????公告編號：2024-037

　　南京萊斯信息技術股份有限公司

　　第五屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議于2024年12月10日以現場表決方式召開，本次會議通知已于2024年12月2日以直接送達、電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席顧寧平先生主持，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、規范性文件和《南京萊斯信息技術股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，做出以下決議：

　　（一）審議通過《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》

　　監事會認為：公司與中國電子科技財務有限公司簽訂《金融服務協議》符合公司經營發展需要，有利于公司獲得安全、高效的財務管理服務，進一步提高公司資金使用效率、資金運作和配置能力，降低融資成本和融資風險，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，決策程序符合相關法律、法規的要求和《公司章程》的規定，未損害公司及中小股東的利益。

　　綜上，監事會同意《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-039）。

　　（二）審議通過《關于募投項目延期的議案》

　　監事會認為：公司本次募投項目延期的事項符合項目建設的實際情況和公司經營規劃，不存在改變募集資金用途的情況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，相關決策和審批程序符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規和公司內部制度的相關規定。

　　綜上，監事會同意《關于募投項目延期的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于募投項目延期的公告》（公告編號：2024-040）。

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司監事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：688631??????????證券簡稱：萊斯信息???????公告編號：2024-040

　　南京萊斯信息技術股份有限公司

　　關于募投項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“新一代智慧民航平臺項目”“智慧交通管控平臺項目”“公共信用大數據支撐和服務平臺項目”“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間分別延長2年，保薦人中信證券股份有限公司對上述事項出具了核查意見，上述事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會作出的《關于同意南京萊斯信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕805號），公司首次公開發行人民幣普通股4,087萬股，發行價格25.28元/股，新股發行募集資金總額為103,319.36萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為96,979.59萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年6月21日出具了《南京萊斯信息技術股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0166號）。

　　為規范本次募集資金的存放、使用與管理，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理，并與保薦人、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司于2023年6月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目

　　根據《南京萊斯信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金使用計劃，截至?2024年?9月?30?日?，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

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　　注：以上截止2024年9月30日的數據未經審計。

　　三、本次募投項目延期原因及情況

　　（一）本次募投項目延期原因

　　自2023年6月28日上市以來，公司持續有序推動募投項目建設，核心技術能力和產業發展水平再上新臺階。在此過程中，主營三大業務領域出現了低空經濟、車路云、數據要素等一系列新的產業政策紅利，公司加大資源投入，力爭搶抓新一輪產業發展契機。因為研發內容變化導致研發時間和周期延長，募投項目的實際投資進度較原計劃略有延遲。主要情況如下：

　　1.新一代智慧民航平臺項目

　　項目原研發內容主要面向民航空中管制和機場運營管理精細化、智慧化的發展趨勢，針對民航運輸系統各要素互聯互通及高效協同需求，開展航空運輸一體化+數字化的新一代智慧民航解決方案產品體系的技術研發及產業化。自2023年12月中央經濟工作會議將低空經濟提升到戰略性新興產業的高度以來，低空經濟產業發展迅速，公司依托空管優勢業務，研發、構建以平臺“大腦”為核心的完整低空保障服務體系，加快形成“高空-低空-地面”一體化發展格局。

　　2.智慧交通管控平臺項目

　　項目原研發內容主要面向我國交通系統智慧化的發展需求，開展基于智能網聯技術體系下智慧交通管控系列產品的研發及產業化項目，構建“五位一體、四層架構”的新一代產品體系。2024年1月17日，工業和信息化部、交通運輸部等五部門聯合發布了《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，推動智能網聯汽車和智能交通系統的發展，公司緊趁“車路云一體化建設”產業契機，加緊、加大在該方向的技術研發投入，布局車路云產品譜系，擴大業務應用，持續強化在智能交通行業的品牌影響力。

　　3.公共信用大數據支撐和服務平臺項目

　　項目原研發內容主要面向各級公共信用管理機構用戶的信用體系建設和信用信息服務需求，構建能夠支撐國家、省市縱向及各政府部門橫向一體化的公共信用大數據支撐平臺。近年來，各級政府均提出要加快公共數據資源開發利用，充分釋放公共數據要素潛能。公共信用領域具有顯著的數據要素特征，公司正加快打造領域數據場景應用產品，積極響應國家“數據要素×”行動。

　　4.研發中心建設項目

　　項目原研發內容主要針對各業務板塊所涉及的共性技術進行攻關，打造共性技術支撐平臺，開展前沿技術研究。針對各業務板塊新的發展需求，亟需緊隨各行業技術發展趨勢，為各行業提供底層共性技術支撐，持續對技術及產品進行更新迭代，為客戶提供更好的服務體驗。

　　結合上述研發投入環境、整體市場情況等發生的變化，基于謹慎性原則，公司需要調整技術方案、迭代更新論證，保證募投項目實施成效。同時，公司結合自身發展戰略及研發實踐經驗，考慮項目投入研發周期與資金使用安排，擬對募投項目達到預定可使用狀態時間分別延長2年。公司在保持項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體不發生變更的情況下，決定對上述募投項目延期，不存在影響募集資金使用計劃正常進行的情形。

　　（二）本次募投項目延期情況

　　1.新一代智慧民航平臺項目

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　　2.智慧交通管控平臺項目

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　　3.公共信用大數據支撐和服務平臺項目

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　　4.研發中心建設項目

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　　四、本次募投項目延期必要性及可行性

　　根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，公司對募投項目的必要性及可行性進行了重新論證，認為募投項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資用途等，募投項目符合公司戰略規劃，項目繼續實施仍具備必要性和可行性。

　　（一）新一代智慧民航平臺項目

　　1.項目實施的必要性

　　（1）項目建設有利于公司把握行業發展機遇，服務國家戰略實施

　　“十四五”?時期是我國從航空運輸大國邁向航空運輸強國、全方位筑牢民航強國建設根基的決定性階段，伴隨我國民航規模持續拓展，民航信息科技領域創新機遇與發展空間呈指數級增長。公司作為中國空中交通管理行業的開拓者和民航信息化領域的創新者，隨著“民航強國”“四強空管”“四型機場”等戰略向縱深推進，擬通過本次項目的建設，緊抓國家新基建戰略布局與民航產品自主創新政策導向，研發契合我國民航航空運輸一體化、智能化訴求的新一代智慧民航解決方案產品體系，以先進信息管理技術整合空天地資源，為航空運輸提供精準、安全、高效且優質的智能服務，進一步提升公司核心競爭力。2023年12月中央經濟工作會議將低空經濟提升到戰略性新興產業的高度，低空經濟對于經濟發展、國家安全意義重大。《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《國家空域基礎分類方法》等重要文件發布，為低空發展提供更明晰的政策指引；多地政府工作報告提出將加快低空經濟產業發展，各地正在加緊低空經濟建設試點示范。綜上所述，項目建設無疑是公司精準捕捉行業發展契機、深度踐行民航強國戰略的關鍵路徑與核心依托，必將推動公司在民航領域的長遠發展與國家戰略的協同共進。

　　（2）項目建設有利于公司更好滿足市場需求，提高盈利能力

　　我國民航經過數十年的建設形成了眾多信息化系統，這些復雜化、相對獨立的系統對資源的統一管理和調度構成了嚴峻挑戰，演變為制約民航整體效率提升的關鍵障礙。公司作為國內智慧民航領域的核心服務商，擬扎根于民航信息化領域的前沿陣地，對現有民航信息化產品和體系架構進行全面且深入的升級迭代，從而進一步提升產品技術水平以滿足客戶需求。通過本項目的建設，公司將自主研發新一代大型主用空管自動化系統及機場信息集成系統（IIS）的關鍵技術，加速構建一套以“網絡中心、面向服務、按需分發、協同運行、集成管控、安全自愈”為核心理念的綜合化智慧民航解決方案體系。通過產業化推廣，助力民航客戶實現對信息、網絡、航空器、旅客和保障力量等核心要素的體系化集成，顯著提升航空態勢感知與協同決策能力。綜上所述，本項目建設將有利于公司更好地滿足日益多樣化、復雜化的航空運輸業務需求，推動公司自身業務實現持續、穩健且快速的蓬勃發展，在民航領域鑄就更為輝煌的業績與成就。

　　（3）項目建設有利于公司完善產品技術布局，提升核心競爭力

　　公司作為國內民航應用領域關鍵的系統集成商與服務商，自創立起便專注于空管系統與裝備的自主研發，成功攻克諸多核心技術。其精心打造的產品能夠滿足飛機從起飛到降落全過程的使用需求，在國內，市場覆蓋全國七大空管區域，且海外市場拓展也已初見成效。伴隨我國智慧民航建設的持續深入，航空運輸運行管理體系加速邁向同步化、一體化的嶄新格局。公司憑借在民航空管領域深厚的專業技術積累、豐富的民航專業知識儲備，以及在民航業內的知名品牌和優質產品影響力，緊跟國際前沿智慧機場理念，緊密圍繞機場實際需求，成功打造出一系列智慧機場解決方案產品。低空領域，研制發展低空飛行服務為核心的系列產品，構建以平臺“大腦”為核心的完整低空保障服務體系，切實助力新質生產力發展。通過本項目的建設，公司將在穩固空管行業龍頭地位的基礎上，加快機場信息化領域市場開拓進程，加速核心產品滲透，緊前打造低空飛行服務體系，落實重點項目，加快構建“高空-低空-地面”一體化發展格局，打造涵蓋空管、機場、低空業務協同發展的航空運輸產業體系，全力角逐國內航空運輸信息化領域的領軍地位。

　　2.項目實施的可行性

　　（1）本項目建設符合國家相關政策規劃導向

　　在現代綜合交通運輸體系之中，民航業占據著至關重要的關鍵一環。我國政府高度重視民航業在建設社會主義現代化強國中的基礎性、先導性作用，提出了建設民航強國戰略目標，致力于強化我國在國際民航規則標準制定的話語權和技術創新引領性的地位。2018年12月，民航局出臺了《新時代民航強國建設行動綱要》，明確了8大核心任務和33項重要舉措，在戰略規劃上提出“一加快，兩實現”的戰略部署，預計到本世紀中葉實現由多領域的民航強國向全方位的民航強國的跨越。2020年1月，民航局發布的《推進四型機場建設行動綱要（2020-2035年）》，明確了四型機場建設的內涵、目標和重點任務，全面謀劃布局未來機場發展建設。2023年11月，國家空管委發布了《中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）》，通過合理劃分空域、簡化審批程序等規定，為低空經濟的發展破除了長期以來的制度性障礙，從而強勁推動通用航空、無人機等相關產業的快速發展。立足當下時代背景，提升民航信息化建設水平，加快創新驅動發展已經成為民航強國戰略實施的必由之路，在國家鼓勵企業自主創新的方針指引下，民航信息化建設持續處于歷史性發展機遇，為項目建設提供強有力的支持。

　　（2）專業的人才隊伍和領先的技術儲備為項目實施提供有力保障

　　民航業信息化領域處于高安全標準與高技術壁壘的前沿陣地，其融合了運籌學的精妙邏輯、計算機科學的精密架構、軟件工程的嚴謹流程以及網絡通訊技術的高效傳輸等多學科多技術的精髓，具有極為鮮明的專業性特質，并且能夠以極快的速度將新興技術吸收運用，這無疑對專業人才的深厚儲備以及卓越的研發能力提出了嚴苛要求。公司自創立初始便篤定地以技術創新作為驅動發展的核心引擎，并將人才建設視作企業長遠發展的關鍵戰略支柱之一，經過長期的深耕細作，已然匯聚起數量可觀且素質過硬的綜合型人才集群。歷經持續不斷的自主研發攻堅，成功打造出一系列彰顯民航頂尖技術水準的優質產品及先進系統。憑借著領先同行的強勁研發實力，公司相繼承擔了國家自然科學基金重點項目、國家863重點項目、國家火炬計劃項目、國家重點研發計劃、國家空管委及民航局重大專項等，共榮獲國家科技進步獎1項、省部級科技進步獎6項、行業學會科學技術獎18項。公司所擁有的這支專業精湛的人才隊伍以及在技術領域的深厚領先儲備，必將為項目的實施提供堅實的保障。

　　（3）豐富的項目實施經驗和良好品牌影響力保障本項目的順利實施

　　公司自成立后專注民航領域核心技術研發及國產化，在多年的自主創新中逐步提升核心技術能力，承接眾多民航空管、機場自動化與信息化領域重點項目，多次填補國產化空白。2007年承建青島空管自動化主用系統，是中國民航第一套國產空管自動化主用系統，為國產空管技術的崛起拉開了宏偉序幕；2012年成為國內首家獲得中國民航局場面監視系統許可證的企業，為北京首都機場提供的高級場面引導和控制系統（A-SMGCS）達到了ICAO推薦Ⅳ級運行標準；2013年承建的民航沈陽區域管制中心、烏魯木齊區域管制中心空管自動化主用系統，成功打破了國際巨頭在國內空管高端市場的壟斷；2018年承擔民航空管運行管理中心建設任務，是中國民航為打造世界一流空管運行管理體系的“一號工程”。2022年承建中國民航管理干部學院民航通用航空運行重點實驗室運行仿真平臺建設項目，是民航推動通航和無人機科研創新、行業安全高效發展的重大項目，助力低空經濟蓬勃興起。數載砥礪前行，公司憑借豐富的行業實施及服務經驗，構筑起廣泛的客戶網絡，鑄就顯著的先發優勢和強勁的競爭優勢。隨著近年來民航信息領域國產化及核心系統自主可控的需求增加，公司自主創新優勢將更加凸顯，豐富的項目實施經驗和良好品牌影響力，猶如堅實護盾與強勁引擎，將全方位保障本項目的順利實施。

　　3.募集資金投資項目論證結論

　　公司認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。

　　（二）智慧交通管控平臺項目

　　1.項目實施的必要性

　　（1）項目建設有利于把握行業發展契機，推動我國現代交通運輸體系建設

　　在我國“新型基礎設施建設”戰略持續深化和“交通強國”建設目標穩步推進的大背景下，項目建設成為了把握行業發展契機、推動我國現代交通運輸體系建設的重要抓手。隨著一系列最新政策的出臺，如車路云一體化試點城市建設、數據要素市場化配置改革以及綠色交通發展規劃等，為交通行業的轉型升級提供了更為明確的指導和強有力的支持。本項目緊密圍繞交通管理與交通運輸兩大核心領域，充分結合最新的政策導向要求和技術創新成果，旨在構建一個集智能化、協同化、綠色化于一體的現代交通運輸產品體系，進一步提升交通運輸的效率和便捷性。項目將積極探索和實踐車路云一體化、智慧出行、綠色交通等新型交通模式，為公眾提供更加智能化的出行體驗。這不僅有助于提升公眾的交通出行效率和滿意度，也將為交通行業的可持續發展注入新的活力，進而推動我國現代交通運輸體系建設邁向新臺階。

　　（2）項目建設有利于順應智能網聯發展趨勢，提升公司核心競爭力

　　隨著信息化和智能化的浪潮席卷全球，新興技術正在加速推動車載裝備、信息服務、互聯網、運輸管理等傳統交通領域的深度融合與跨界發展。智能網聯化已成為交通領域發展的必然趨勢，為公司帶來了新的機遇與挑戰。本項目建設積極響應智能網聯化的發展趨勢，針對多項關鍵技術實施自主研發與創新，實現對道路交通流的實時檢測，以及信息的集成、處理、應用。通過動態交通控制、調度和指揮系統的建立，為用戶提供更加精準、高效的服務，顯著提高公司交通領域產品和服務的科技附加值。項目建設充分融合車路云一體化技術，通過車輛、道路和云端系統的緊密協同，實現交通信息的實時共享與智能處理，提升交通系統的整體效率，實現對交通流的精細化管理和控制，有效緩解交通擁堵，降低事故發生率，提升整體交通運行質量。隨著車路云一體化技術的逐漸成熟和應用場景的不斷拓展，將促進形成更加多元化的業務格局，推動提升公司的核心競爭力。

　　（3）項目建設有利于完善產品體系，提高公司盈利能力

　　公司深耕交通管理信息化領域多年，經歷了行業的多次迭代與升級，通過持續的自主研發和應用創新，成功打造了一系列具有行業影響力的交通領域產品及服務。這些產品憑借卓越的技術含量以及優異的產品質量，在國內外市場上贏得了廣泛的客戶認可與信賴。目前，公司已與全國范圍內百余個市縣的交通管理部門建立了長期穩定的合作關系，客戶網絡遍布全國，形成了廣泛的客戶基礎和良好的市場口碑。本項目建設將進一步推動公司產品體系的優化與完善，加大對最新行業技術趨勢如車路云一體化等核心技術的研發投入，結合車路云一體化系統的特點，對現有產品體系進行深度整合與升級，依托已有的智能網聯技術優勢和市場影響力，積極拓展國內外市場，與更多交通管理部門建立合作關系，為用戶提供更加智能化和定制化的專業服務，增強客戶黏性，拓寬公司的業務領域和盈利渠道，進一步提升公司盈利能力。

　　2.項目實施的可行性

　　（1）國家政策支持和行業政策導向為項目建設提供有利條件

　　根據《數字交通“十四五”發展規劃》，到2025年，“交通設施數字感知，信息網絡廣泛覆蓋，運輸服務便捷智能，行業治理在線協同，技術應用創新活躍，網絡安全保障有力”的數字交通體系深入推進。2022年黨的二十大提出，加快建設交通強國。智能交通面臨加速數字化轉型、智能化升級的新要求。2023年《加快建設交通強國五年行動計劃（2023一2027年）》提出構建起未來五年加快建設交通強國十大行動框架，并提出了53項重點任務。2024年1月17日，工業和信息化部、交通運輸部等五部門聯合發布了《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，旨在推動智能網聯汽車和智能交通系統的發展；《關于公布智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市名單的通知》，公布了首批智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市名單。未來將按照試點工作的要求，開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用的探索和實踐。國家還陸續出臺了一系列數據產業相關政策，鼓勵數據開放共享，為智慧交通項目提供數據支撐。這些精準的政策支持，為智慧交通建設提供了明確的最新方向。

　　綜上所述，道路交通行業發展受到國家的高度重視。本項目亦是基于我國道路交通行業發展現狀及未來技術發展趨勢審慎確定的。項目是對我國“交通強國”戰略的積極響應，受到國家政策的鼓勵和支持。

　　（2）持續的創新能力和豐富的技術積累保障本項目的順利實施

　　作為技術驅動型的高新技術企業，公司一直將技術研發作為發展戰略的重要組成部分。持續高水平的研發投入保障了公司的持續創新能力，是公司取得市場競爭優勢的核心。多年來在持續的探索與創新過程中，公司自主開發并掌握了多項行業領先的專利技術。憑借豐富的技術積累和突出的技術創新能力，公司先后承擔了國家重點研發計劃“復雜環境下‘一帶一路’城市智能交通系統構建技術”、“應急救援影響區多模式地面交通協同管控技術與裝備”等多個國家科技攻關項目。

　　公司不僅緊密關注和研究國家最新產業發展和科技創新引導政策，梳理行業科技創新關鍵技術要求，并努力實現技術突破和技術創新。與此同時，公司還積極參與制定多項國家和行業標準，體現了公司在道路交通領域的技術和品牌優勢，為相關業務的開展奠定了良好的市場基礎，有利于本項目的順利實施。

　　（3）完善的業務資質和以往成功的項目經驗保障本項目建設

　　公司一直專注于道路交通領域相關技術及產品的研發，經過不斷積累和完善，已經構建起一套覆蓋軟件定制開發、設備制造、系統集成以及運營服務等全方位、多類型的業務能力體系和全面完善的資質體系，為公司向各類客戶提供專業化、個性化、定制化的整體解決方案奠定了堅實的基礎。

　　公司作為國內最早從事道路交通信息化建設事業的高新技術企業之一，在為全國道路交通用戶提供配套產品和服務的數十年中，見證了我國智能交通行業的發展歷程。在此期間，公司積極參與承擔國家科技攻關項目和行業較重大的、具有代表性的項目建設并取得成功，集中體現了公司優秀的項目建設能力和技術優勢，強化了“萊斯信息”道路交通品牌影響力。因此，完善的業務資質和以往成功的項目經驗將保障本項目建設。

　　3.募集資金投資項目論證結論

　　公司認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。

　　（三）公共信用大數據支撐和服務平臺項目

　　1.項目實施的必要性

　　（1）本項目建設是公司順應政策導向及行業趨勢的必然之舉

　　近年來，我國社會信用體系建設步入了高質量發展的新階段，國家信用體系建設相關政策導向日益明確。2024年5月，國家發展改革委辦公廳印發《2024一2025年社會信用體系建設行動計劃》，提出要“統籌推進信用基礎設施建設”：優化信用信息平臺功能、加快地方融資信用服務平臺整合、加強信息安全保障；要“強化信用信息共享應用”：著力提升信用信息共享質效、深化信用信息開發應用等。2024年9月《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于加快公共數據資源開發利用的意見》，提出公共服務過程中產生的公共數據，是國家重要的基礎性戰略資源，要加快公共數據資源開發利用，充分釋放公共數據要素潛能，推動高質量發展。這些最新政策文件，要求進一步推進信用系統基礎建設的同時，還要求釋放公共數據要素價值。項目的建設是公司依據最新政策導向，順應行業發展趨勢之必然。

　　（2）項目建設有利于順應信用行業發展趨勢，把握市場機遇

　　經過多年發展，我國信用信息行業已取得長遠進步。但由于各省市的公共信用信息化平臺技術水平參差不齊，歸集方式也各有差異，造成公共信用數據質量不一，服務能力不齊，給公共信用應用支撐帶來困難。只有將信用信息進行高效歸集、分析和加工，進而共享和應用，才能為政府部門開展聯合獎懲、推廣信用信息和信用產品應用、企業信用評級、政府招投標等工作提供準確決策依據。因此，本項目的全國推廣有利于實現信用大數據全國范圍內標準化、一體化歸集、治理和共享交換，順應公共信用行業高質量發展趨勢。

　　（3）本項目建設有利于公司完善公共信用信息業務生態布局

　　近年來，在政策和市場的雙重因素驅動下，信用信息化市場不斷發展成熟，市場潛力逐漸顯現，行業競爭也進一步加劇。政府對公共信用服務企業的技術、品牌、服務、業務經驗和產品要求也不斷提升。作為國內信用信息化建設先行企業，公司業務已覆蓋社會信用、行業信用等多個領域，項目實施經驗豐富。通過本項目的建設，公司將形成以江蘇省信用信息工程研究中心為依托，以公共信用大數據支撐和服務平臺為載體，以公共信用信息服務為延伸的立體化產品生態布局，從而助力公司公共信用業務可持續發展，提升公司整體盈利能力。

　　2.項目實施的可行性

　　（1）豐富的技術儲備和專業的人才隊伍是本項目順利實施的保障

　　公司作為國內公共信用領域整體解決方案的先驅者，公司擁有集技術總體、軟件研發、項目實施、市場開拓及售后保障等全方位專業人才體系。公司通過持續技術創新和豐富技術儲備，積累了核心軟硬件優勢，奠定了公司在全國公共信用領域領先的市場地位，是國內少數幾個具備國家、省、市、縣區四級公共信用信息全系產品的提供商。豐富的技術積累和優良的人才儲備，將為本項目的實施奠定技術基礎。

　　（2）高水平研究機構將為本項目把控方向

　　以公司為依托，聯合成立了江蘇省公共信用信息工程研究中心和南京市公共信用大數據應用工程實驗室。研究中心和實驗室聚集了一批公共信用領域的業務專家和技術專家，將開展新一代信用信息基礎架構、一體化總體框架、信用服務場景應用等研究，加快創新成果轉化，促進信用領域業務、技術、信息資源的優勢互補與融合發展，充分挖掘信用信息蘊含的社會價值，推動信用產業的高質量發展。研究中心和實驗室將助力本項目的業務與技術融合研究，為項目把控總體方向。

　　（3）良好的市場地位和客戶基礎為本項目的市場開拓提供支撐

　　公司作為國內信用信息化建設先行企業，先后承接并完成了“全國信用信息共享平臺（二期）公共信用信息基礎庫”、“全國信用信息共享平臺（二期）聯合懲戒及守信激勵”等多項國家和省級公共信用信息化項目，促進了我國公共信用體系的建設完善，同時也確立了“萊斯信息”品牌在公共信用領域的領先地位。公司信用信息化業務覆蓋全國數十個省、市、縣單位，已有的客戶基礎和豐富的項目實施經驗，為本項目的實施奠定了良好的客戶和市場基礎。

　　3.募集資金投資項目論證結論

　　公司認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。

　　五、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期系公司結合募投項目具體實施情況及實際經營需要做出的審慎決定。未改變募投項目的投資內容、投資用途、投資總額和實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響，不存在損害股東利益的情形，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

　　六、公司履行的審議程序

　　公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“新一代智慧民航平臺項目”“智慧交通管控平臺項目”“公共信用大數據支撐和服務平臺項目”“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間分別延長2年，上述事項無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次募投項目延期的事項符合項目建設的實際情況和公司經營規劃，不存在改變募集資金用途的情況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，相關決策和審批程序符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關法律法規和公司內部制度的相關規定。因此，監事會同意公司本次募投項目延期的議案。

　　（二）保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：公司本次募投項目延期的事項符合項目建設的實際情況和公司經營規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項已經公司董事會、監事會審議通過，相關決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規的要求。綜上，保薦人對公司本次募投項目延期的事項無異議。

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：688631????證券簡稱：萊斯信息????公告編號：2024-038

　　南京萊斯信息技術股份有限公司

　　關于2024年續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬續聘的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　　南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“萊斯信息”或“公司”）于2024年12月10日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于2024年續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠所”）作為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，該議案尚需提交公司?2024年第二次臨時股東大會審議。現將相關事項公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　容誠所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　2.人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3.業務規模

　　容誠所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。

　　容誠所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠所對萊斯信息所在的相同行業上市公司審計客戶家數為29家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

　　近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案?[(2021)京?74?民初?111?號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5.誠信記錄

　　容誠所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　71名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監督管理措施24次、自律監管措施5次、紀律處分2次、自律處分1次。

　　（二）項目信息

　　項目合伙人：盧珍，2005年成為中國注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計業務，2004年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業；近三年簽署過長信科技（300088）、皖天然氣（603689）、合肥城建（002208）、設計總院（603357）、安納達（002136）、元琛科技（688659）、禾盛新材（002290）等多家上市公司審計報告。擬于2024年12月開始為本公司提供審計服務。

　　簽字注冊會計師：方冰，2018年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業務，2016年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業；近三年簽署過萬邦醫藥（301520）、時代出版（600551）、華騏環保（300929）等多家上市公司審計報告。擬于2024年12月開始為本公司提供審計服務。

　　簽字注冊會計師：左上朋，2021年成為中國注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年未簽署上市公司審計報告。擬于2024年12月開始為本公司提供審計服務。

　　項目質量復核人：項目質量控制復核人王薦，1999年成為注冊會計師，?1996年開始從事上市公司審計，1996年開始在容誠會計師事務所執業，2020年開始為公司提供審計質量復核；近三年復核過潔雅股份（301108）、淮北礦業（600985）、龍迅股份（688486）等多家上市公司審計報告。

　　2.上述相關人員的誠信記錄情況

　　項目合伙人盧珍、簽字注冊會計師方冰、左上朋，項目質量復核人王薦近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　審計收費定價原則為根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　2023年度審計費用共計94萬元（含稅），其中財務報表審計費用為79萬元（含稅），內部控制審計費用為15萬元（含稅）。2024年度審計費用共計77萬元（含稅），其中財務報表審計費用為65萬元（含稅），內部控制審計費用為12萬元（含稅）。公司董事會將提請股東大會授權經營管理層根據2024年公司實際業務情況和市場價格水平，與會計師事務所協商確定并簽署相關協議，聘期一年。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審核意見

　　審計委員會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，具備為上市公司提供審計服務的經驗與專業勝任能力。同意公司續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。2024年度審計費用共計77萬元（含稅），其中財務報表審計費用為65萬元（含稅），內部控制審計費用為12萬元（含稅）。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第十八次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2024年續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠會計師事務所為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，并提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　（三）公司本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：688631????????證券簡稱：萊斯信息?????公告編號：2024-039

　　南京萊斯信息技術股份有限公司

　　關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“萊斯信息”或“公司”）擬與關聯方中國電子科技財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《金融服務協議》。根據協議，財務公司向公司及控股子公司提供有關金融服務，具體包括存款服務、結算服務、綜合授信服務及經批準的其他金融服務。

　　●??本次關聯交易已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議第二次會議、第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十五次會議審議，關聯董事已進行了回避表決，尚需提交股東大會審議。

　　●??本次交易不構成重大資產重組，交易實施亦不存在重大法律障礙。

　　●??本次關聯交易定價公允，對公司持續經營能力、未來財務狀況和經營成果等無不利影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司的獨立性構成影響。

　　一、關聯交易概述

　　根據經營發展需要，公司擬與財務公司續簽《金融服務協議》，協議有效期為自協議生效之日起三年，按照協議約定，財務公司向公司及控股子公司提供有關金融服務，具體包括存款服務、結算服務、綜合授信服務及經批準的其他金融服務。

　　鑒于財務公司系萊斯信息實際控制人中國電子科技集團有限公司（以下簡稱“中國電科”）控制的公司，與萊斯信息存在關聯關系，故本次交易構成關聯交易。本次交易不構成重大資產重組。

　　截至目前，公司最近12個月累計與財務公司的關聯交易合計金額超過3,000萬元，且占公司最近一期經審計總資產的1%以上。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）基本信息

　　中國電子科技財務有限公司是經國家金融監督管理總局（原中國銀行保險監督管理委員會）批準（金融許可證編號：L0167H211000001）、北京市市場監督管理局登記注冊（統一社會信用代碼：91110000717834993R）的非銀行金融機構，依法接受國家金融監督管理總局的監督管理。

　　企業名稱：中國電子科技財務有限公司

　　企業類型：有限責任公司（外商投資企業與內資合資）

　　注冊地址：北京市石景山區金府路30號院2號樓1011、3-8層

　　法定代表人：楊志軍

　　注冊資本：580,000萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91110000717834993R

　　金融許可證機構編碼：L0167H211000001

　　成立日期：2012年12月14日

　　經營范圍包括：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單位票據貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務；從事同業拆借；辦理成員單位票據承兌；辦理成員單位產品買方信貸和消費信貸；從事固定收益類有價證券投資。

　　主要財務狀況：截至2023年12月31日，財務公司總資產規模1,185.24億元，負債1,072.00億元，所有者權益113.24億元；2023年度實現營業收入23.41億元，凈利潤11.93億元。

　　主要股東和實際控制人：中國電科為財務公司的控股股東及實際控制人。

　　財務公司與萊斯信息之間不存在產權、業務、資產、債權債務等方面關系。

　　（二）關聯關系說明

　　財務公司系萊斯信息實際控制人中國電子科技集團有限公司控制的公司，與萊斯信息存在關聯關系，與萊斯信息發生的交易構成關聯交易。

　　（三）履約能力分析

　　財務公司不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》等規定的情形，不是失信被執行人。財務公司依法存續且正常經營，具備良好履約能力。萊斯信息將就上述交易與財務公司簽署協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　萊斯信息與財務公司簽訂《金融服務協議》，接受財務公司提供的存款服務、結算服務、綜合授信服務及經國家金融監督管理總局（原中國銀行保險監督管理委員會）批準可從事的其他金融服務。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　（一）存款服務

　　財務公司吸收萊斯信息存款的價格，不低于同期國內主要商業銀行同期限、同類型存款業務的掛牌利率。

　　（二）貸款服務

　　財務公司向萊斯信息發放貸款的利率按照中國人民銀行有關規定和財務公司相關管理辦法執行，在簽訂每筆貸款合同時，雙方依據當時的市場行情進行協商，對貸款執行利率做適當調整，同時不高于萊斯信息同期在國內主要商業銀行取得的同檔次貸款利率。

　　（三）結算服務

　　結算費用均由財務公司承擔，萊斯信息不承擔相關結算費用。

　　（四）其他服務

　　財務公司為萊斯信息提供其他服務所收取的費用，應遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規定的標準收取相關費用。

　　五、協議的主要內容

　　（一）服務內容

　　財務公司根據經國家金融監督管理總局批準的經營范圍，向萊斯信息及其控股子公司提供以下主要金融服務業務：存款服務、結算服務、綜合授信服務、其他金融服務。

　　（二）服務價格

　　存款服務、貸款服務、結算服務及其他金融服務的服務價格詳見“四、關聯交易的定價政策及定價依據”。

　　（三）合作限額

　　協議有效期內，每一日萊斯信息向財務公司存入之每日最高存款結余（包括應計利息）不高于上一年度萊斯信息合并報表中所有者權益的50%（即最高為50%），不設最低存款限額。

　　協議有效期內，萊斯信息與財務公司雙方約定可循環使用的綜合授信額度為不超過人民幣3.5億元，用途包括但不限于貸款、票據承兌、票據貼現、保函、保理等業務。

　　（四）協議生效與變更

　　協議應于下列條件全部滿足后生效，有效期三年：

　　1.雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章；

　　2.萊斯信息按其《公司章程》及上市地上市規則等有關法律、法規和規章的規定，按法定程序獲得董事會、股東大會等有權機構的批準。

　　協議有效期內，任何一方如有變更、終止本協議的要求，應提前30天書面通知對方，雙方協商同意后方可變更或終止。本協議有效期期滿至雙方簽訂新協議期間，雙方仍可按本協議條款繼續履行。本協議的修改或補充構成本協議不可分割的組成部分，具有與本協議同等的效力。

　　六、本次關聯交易目的和對公司的影響

　　雙方的交易在自愿、平等、互利、公開、合規的前提下進行，財務公司為萊斯信息提供《金融服務協議》約定的金融服務，有利于公司獲得更為便利、優質的金融服務，增加融資渠道和融資方式，提高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風險。

　　上述關聯交易定價公允，對公司持續經營能力、未來財務狀況和經營成果等無不利影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司的獨立性構成影響，公司已制定《關于與中國電子科技財務有限公司開展金融服務業務的風險處置預案》，保證資金的安全性、流動性，防范、及時控制和化解金融業務風險。

　　七、審議程序及專項意見

　　（一）審議程序

　　2024年12月10日，公司召開了第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事對本議案均回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。上述關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將進行回避表決。

　　（二）獨立董事專門會議意見

　　2024年12月2日，公司召開了第五屆董事會獨立董事專門會議第二次會議，審議通過了《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》。公司獨立董事認為：公司與財務公司擬簽署的《金融服務協議》遵循了自愿、平等、互利、公開、合規的原則，有利于公司獲得更為便利、優質的金融服務，降低交易和融資成本，提高資金使用效率，協議條款合理、公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司全體獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（三）審計委員會意見

　　2024年12月2日，公司召開了第五屆董事會審計委員會第十四次會議，公司與財務公司擬簽署的《金融服務協議》有利于提高公司資金使用效率、拓寬融資渠道、降低金融服務成本，協議條款合理、公允，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響，符合相關法律法規的要求。因此，審計委員會同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（四）監事會意見

　　公司監事會認為：公司與中國電子科技財務有限公司簽訂《金融服務協議》符合公司經營發展需要，有利于公司獲得安全、高效的財務管理服務，進一步提高公司資金使用效率、資金運作和配置能力，降低融資成本和融資風險，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，決策程序符合相關法律、法規的要求和《公司章程》的規定，未損害公司及中小股東的利益。因此，監事會同意該議案。

　　八、保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：關于公司與中國電子科技財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關聯交易的事項，已經公司董事會、獨立董事專門會議和監事會審議通過，關聯董事遵守了回避制度，履行了必要的決策程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次關聯交易事項尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦人對上述關聯交易事項無異議。

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：688631????證券簡稱：萊斯信息????公告編號：2024-041

　　南京萊斯信息技術股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月26日15點00分

　　召開地點：江蘇省南京市秦淮區永智路8號南京萊斯信息技術股份有限公司第一會議室（1307）

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，相關公告已于2024年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：2

　　應回避表決的關聯股東名稱：中電萊斯信息系統有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年12月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　（二）登記地點：江蘇省南京市秦淮區永智路8號南京萊斯信息技術股份有限公司董事會辦公室

　　（三）登記方式：

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場、信函或郵件方式辦理登記，公司不接受電話方式辦理登記。非現場登記的，參會登記資料須在2024年12月19日下午17:00點前送達登記地點，以抵達公司的時間為準，需注明股東名稱/姓名、股東賬戶、持有表決權股份數量、聯系電話及“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶登記資料（地址見“六、其他事項”）。登記資料要求如下：

　　（1）自然人股東：本人親自出席的，應出示其本人身份證原件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

　　（2）法人股東：由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）。

　　（3）融資融券投資者:應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件。投資者為個人的，還應持本人身份證原件；投資者為機構的，還應持法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　六、其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

　　（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等參會資料原件和復印件，公司不接受會議當天現場登記。

　　（三）聯系方式

　　聯系地址：江蘇省南京市秦淮區永智路8號

　　聯系人：董事會辦公室

　　電話：025-82285907

　　電子郵箱：les@les.cn

　　郵政編碼：210014

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　南京萊斯信息技術股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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