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證券代碼：000537????證券簡(jiǎn)稱：中綠電???公告編號(hào)：2024-077
債券代碼：148562?????債券簡(jiǎn)稱：23綠電G1
天津中綠電投資股份有限公司
關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
2024年12月10日，公司召開第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，出席本次會(huì)議的全體董事8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月27日（星期五）15:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年12月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月27日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月27日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月24日（星期二）
7.出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權(quán)登記日2024年12月24日下午交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師
?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員
8.會(huì)議地點(diǎn)：北京禮士智選假日酒店會(huì)議室（地址：北京東城區(qū)禮士胡同18號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬徸h事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
■
上述議案2.00屬特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次會(huì)議的股東(包括其股東代理人)?所持表決權(quán)的三分之二以上同意方能通過；其他議案屬普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股?東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上方能通過。
（二）審議披露情況
上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)參見公司在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-074）、《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-075）、《關(guān)于修編〈公司章程〉及部分管理制度的說明》及《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。股東大會(huì)議案請(qǐng)?jiān)斠姽就张队诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。
三、會(huì)議登記方法
1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過信函、郵件登記。
2.登記時(shí)間：2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。
(以2024年12月26日及以前收到登記證件為有效登記)
3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝外大街5號(hào)10層
4.登記手續(xù)：
?。?）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。
?。?）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
?。?）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
?。?）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或郵件方式登記。
5.授權(quán)委托書見附件2。
6.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：賀昌杰
聯(lián)系電話：(010)85727713
電子郵箱：cgeir@cge.cn
通訊地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街5號(hào)10層
郵編：100020
7.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1.天津中綠電投資股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2.其他報(bào)告文件
3.備查文件備置地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
天津中綠電投資股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月11日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360537
2.投票簡(jiǎn)稱：ZLD投票
3.議案設(shè)置及意見表決
?。?）填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2024年12月27日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月27日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月27日下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托???????（先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席天津中綠電投資股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人對(duì)下述議案表決指示如下：
■
?。ㄕ?qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）
委托人簽名（或蓋章）：???????????身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：
委托人股票賬號(hào)：?????????????????委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：?????????????????????受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效日期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
委托日期：年???月???日
證券代碼：000537????證券簡(jiǎn)稱：中綠電??公告編號(hào)：2024-076
債券代碼：148562????債券簡(jiǎn)稱：23綠電G1
天津中綠電投資股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年12月10日召開公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，經(jīng)公司控股股東魯能集團(tuán)有限公司推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)審核、董事會(huì)審議，同意張學(xué)偉先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司非獨(dú)立董事（專職外部董事）候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次董事增補(bǔ)后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月11日
附件
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
張學(xué)偉，男，1968年7月出生，漢族，中共黨員，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部書記。
近五年主要工作經(jīng)歷：
2019.12-2020.11?魯能集團(tuán)（都城偉業(yè)集團(tuán)）有限公司第一巡察組組長(zhǎng)；
2020.11-2020.11?中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司第一巡察組組長(zhǎng)；
2020.11-2021.10?北京海港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記；
2021.10-2023.05?中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部副書記；
2023.05-今?中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部書記。
張學(xué)偉先生現(xiàn)就職于中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其本人未持有本公司股票。
張學(xué)偉先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事候選人的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券代碼：000537????證券簡(jiǎn)稱：中綠電???公告編號(hào)：2024-075
債券代碼：148562????債券簡(jiǎn)稱：23綠電G1
天津中綠電投資股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”）
2.公司審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議。
3.本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2024年12月10日，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)四樓
首席合伙人：朱建弟
執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟、楊志國
截至2023年末，立信事務(wù)所擁有合伙人278名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2533名、從業(yè)人員總數(shù)10730名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師693名。
立信事務(wù)所2023年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）50.01億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入35.16億元，證券業(yè)務(wù)收入17.65億元，上市公司審計(jì)收費(fèi)8.32億元。
2023年度立信事務(wù)所為691家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。
2.投資者保護(hù)能力
截至2023年末，立信事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.66億元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
■
3.誠信記錄
立信事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施29次、自律監(jiān)管措施1次、無紀(jì)律處分，涉及從業(yè)人員75名。
?。ǘ╉?xiàng)目信息
1.基本信息
擬簽字項(xiàng)目合伙人張帆，2007年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2003年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在立信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，未在其他單位兼職。2024年開始為保利發(fā)展集團(tuán)提供審計(jì)服務(wù)；近三年參與項(xiàng)目包括電投產(chǎn)融（股票代碼：000958）、新集能源（股票代碼：601918）、青島百洋（股票代碼：301015）、倍杰特集團(tuán)（股票代碼：300774）、中國化學(xué)（股票代碼：601117）、東華工程（股票代碼：002140）、中國核能（股票代碼：601985）年審項(xiàng)目，在上述項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李飛，2021年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在立信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，未在其他單位兼職。2024年開始為保利發(fā)展集團(tuán)提供審計(jì)服務(wù)；近三年參與項(xiàng)目有民太安安全科技股份有限公司年審項(xiàng)目，在上述項(xiàng)目中擔(dān)任簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王紅娜，2010年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在立信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，未在其他單位兼職。擬于2024年開始為保利發(fā)展集團(tuán)提供審計(jì)服務(wù)；近三年參與項(xiàng)目包括廣州鹿山（股票代碼：603051）、華鵬飛（股票代碼：300350）、深圳麥捷（股票代碼：300319）、昌紅科技（股票代碼：300151）、海鷗工業(yè)（股票代碼：002084）、中旗新材（股票代碼：001212）年審項(xiàng)目，在上述項(xiàng)目中擔(dān)任復(fù)核合伙人。
2.誠信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。
3.獨(dú)立性
立信事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
4.審計(jì)收費(fèi)
立信事務(wù)所本期累計(jì)收費(fèi)人民幣130萬元，其中財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用為70萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為60萬元。審計(jì)收費(fèi)主要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并綜合考慮參與人員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別及投入時(shí)間等因素定價(jià)。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)審議意見
經(jīng)全體委員同意，公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)審查，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為立信事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況能夠滿足公司審計(jì)工作需要。同意續(xù)聘立信事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
（二）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況
公司于2024年12月10日召開第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)立信事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
（三）生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
三、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2．第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議決議；
3．?dāng)M聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月11日
證券代碼：000537????證券簡(jiǎn)稱：中綠電???公告編號(hào)：2024-074
債券代碼：148562????債券簡(jiǎn)稱：23綠電G1
天津中綠電投資股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年11月29日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知，并于2024年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式在北京禮士智選假日酒店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事八名,實(shí)到董事八名。其中，董事孫培剛先生、韓璐女士以通訊表決方式參會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)粘建軍先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-075）。
表決情況：出席本次會(huì)議的全體董事以贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2.逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于修編〈公司章程〉及部分管理制度的議案》
同意對(duì)《公司章程》《外部董事管理辦法》《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》《募集資金管理制度》《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》進(jìn)行修訂完善，并制定《董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)價(jià)制度》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于修編〈公司章程〉及部分管理制度的說明》。
表決情況：出席本次會(huì)議的全體董事以贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案及相關(guān)子議案。
《公司章程》《募集資金管理制度》《外部董事管理辦法》的修訂事宜需提交公司股東大會(huì)審議。
3.審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
同意提名張學(xué)偉先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（專職外部董事）候選人。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
4.審議通過了《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2024年12月27日(星期五)下午3:00，在北京禮士智選假日酒店會(huì)議室召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
表決情況：出席本次會(huì)議的全體董事以贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-077）及《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月11日
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