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　　證券代碼：603327???證券簡稱：福蓉科技??????公告編號：2024-105

　　轉債代碼：113672????????轉債簡稱：福蓉轉債

　　四川福蓉科技股份公司

　　第三屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議于2024年12月10日以現場會議與通訊相結合的方式召開，本次會議由公司監事會主席黃志宇先生召集并主持。本次會議通知已于2024年11月28日以電子郵件、電話等方式送達給全體監事。應出席本次會議的公司監事三人，實際出席本次會議的公司監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議以舉手表決的方式通過《關于提名公司第三屆監事會監事候選人的議案》，表決結果為：同意3票；無反對票；無棄權票。

　　鑒于公司非職工代表監事黃志宇先生于近日因工作變動原因，向公司監事會申請辭去所擔任的公司監事、監事會主席職務。鑒于黃志宇先生的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，為保證公司監事會正常運作，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經審議，公司監事會同意提名院婷婷女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會選舉。若該監事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆監事會監事的，其任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

　　本議案尚需提請公司股東大會審議。

　　有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上同日披露的《關于部分董事、監事辭職及補選的公告》（公告編號：2024-107）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司監事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603327???證券簡稱：福蓉科技?????公告編號：2024-106

　　轉債代碼：113672????????轉債簡稱：福蓉轉債

　　四川福蓉科技股份公司

　　2024年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月10日

　　(二)股東大會召開的地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集、公司董事長張景忠先生主持。本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法、有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　根據表決結果，本次股東大會審議的議案為特別決議議案，獲得出席股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

　　律師：蔣浩、謝婷

　　2、律師見證結論意見：

　　本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作(2023年12月修訂)》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事會

　　2024年12月11日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603327?????????證券簡稱：福蓉科技???公告編號：2024-104

　　轉債代碼：113672????????轉債簡稱：福蓉轉債

　　四川福蓉科技股份公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2024年12月10日以現場會議與通訊相結合的方式召開，本次會議由公司董事長張景忠先生召集并主持。本次會議通知已于2024年11月28日以電子郵件、電話等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應出席本次會議的公司董事共八人，實際出席本次會議的公司董事共八人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　（一）審議通過《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》，表決結果為：同意8票；無反對票；無棄權票。

　　經公司董事會提名委員會審議通過，提名陳亞仁先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人陳亞仁先生的任職資格進行了審查，認為其符合相關法律法規、中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于非獨立董事任職資格的規定。

　　經審議，公司董事會同意提名陳亞仁先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會選舉。若該董事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆董事會董事的，其任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　本議案尚需提請公司股東大會審議。

　　有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上同日披露的《關于部分董事、監事辭職及補選的公告》（公告編號：2024-107）。

　　（二）審議通過《關于召開2024年第六次臨時股東大會的議案》，表決結果為：同意8票；無反對票；無棄權票。

　　因工作需要，公司董事會決定于2024年12月30日下午15時在四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室以現場會議與網絡投票相結合的方式召開2024年第六次臨時股東大會。

　　有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上同日披露的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-108）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：603327?????????證券簡稱：福蓉科技????????公告編號：2024-107

　　轉債代碼：113672????????轉債簡稱：福蓉轉債

　　四川福蓉科技股份公司

　　關于部分董事、監事辭職及補選的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、部分董事、監事辭職情況

　　1.董事陳景春先生辭職

　　四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事陳景春先生的書面辭職報告，陳景春先生因工作變動，申請辭去公司第三屆董事會董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　陳景春先生確認與公司、公司董事會及監事會無任何意見分歧，亦無其他與辭任有關的有必要提請公司股東及債權人注意的事項。

　　陳景春先生在擔任公司董事期間認真履職、勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司對陳景春先生所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　2.監事黃志宇先生辭職

　　公司監事會近日收到監事黃志宇先生的書面辭職報告，黃志宇先生因工作變動，申請辭去公司第三屆監事會監事、監事會主席職務，辭職生效后其不再擔任公司任何職務。鑒于黃志宇先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任監事之前，黃志宇先生將按照相關法律法規及《公司章程》的有關規定繼續履行監事及監事會主席職責。

　　黃志宇先生確認與公司、公司董事會及監事會無任何意見分歧，亦無其他與辭任有關的有必要提請公司股東及債權人注意的事項。

　　黃志宇先生在擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責，依法認真履行監督職能，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司對黃志宇先生所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、補選董事、監事情況

　　1.補選董事

　　經公司第三屆董事會提名委員會考察推薦，公司于2024年12月10日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》。公司董事會同意提名陳亞仁先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會選舉。若該董事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆董事會董事的，其任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。（陳亞仁先生簡歷見附件）

　　2.補選監事

　　公司于2024年12月10日召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于提名公司第三屆監事會監事候選人的議案》。公司監事會同意提名院婷婷女士為公司第三屆監事會監事候選人，并提交公司股東大會選舉。若該監事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆監事會監事的，其任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿之日止。（院婷婷女士簡歷見附件）

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事會

　　2024年12月11日

　　陳亞仁，漢族，1970年11月出生，福建莆田人，中共黨員，1994年8月參加工作，大學學歷，高級工程師。歷任福建省南平鋁廠技術員，福建省華銀鋁業有限公司技術員、生產技術部副經理、開發部副經理、生產設備部經理、總經理助理、副總經理，福建省南平鋁業股份有限公司鋁合金材料公司副總經理、鋁合金材料事業部常務副總經理（主持工作）、總經理；現任福建省南平鋁業股份有限公司總經理助理。

　　截至目前，陳亞仁先生未持有公司股票。經在中國證券監督管理委員會網站“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”查詢，陳亞仁先生未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，陳亞仁先生不屬于失信被執行人。陳亞仁先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　院婷婷，漢族，1987年10月出生，內蒙古巴彥淖爾人，2013年7月參加工作，碩士研究生學歷，助理經濟師。歷任福建省三鋼(集團)有限責任公司法務專員，福建省華僑實業集團有限責任公司風險控制與審計部法務專員、審計監察法務室副主任、績效審計法務部副部長、副總法律顧問、法務部經理(首席合規官)、總法律顧問；現任福建省南平鋁業股份有限公司副總法律顧問兼風控中心主任。

　　截至目前，院婷婷女士未持有公司股票。經在中國證券監督管理委員會網站“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”查詢，院婷婷女士未曾受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，院婷婷女士不屬于失信被執行人。院婷婷女士不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　證券代碼：603327?證券簡稱：福蓉科技?公告編號：2024-108

　　轉債代碼：113672????????轉債簡稱：福蓉轉債

　　四川福蓉科技股份公司

　　關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第六次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：公司董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日15點

　　召開地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所股東大會網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，詳見公司于2024年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　符合出席條件的股東如欲出席現場會議，需按照以下方式進行登記：

　　（一）法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件或法人授權委托書原件（授權委托書見附件1），出席人身份證原件及復印件辦理登記；

　　（二）自然人股東：持股東賬戶卡原件及復印件、本人身份證原件及復印件辦理登記；委托他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件及復印件、委托人的股東賬戶卡復印件、委托人身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書見附件1）辦理登記；

　　（三）擬出席會議的股東應將前述文件以郵寄、郵件、傳真方式送達公司進行登記，但參會時必須提供授權委托書等原件供核查；如以信函或傳真方式進行登記，請務必在其上注明“福蓉科技2024年第六次臨時股東大會”并留有有效聯系方式；

　　（四）登記時間：2024年12月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-15:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記；

　　（五）登記地點：四川福蓉科技股份公司證券部；

　　（六）登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送。

　　六、其他事項

　　（一）本次會議預計半天。

　　（二）出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場。

　　（三）會議聯系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號四川福蓉科技股份公司證券部

　　聯系人：黃衛、嚴思吉

　　電話/傳真：028-82255381

　　郵箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事會

　　2024年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　四川福蓉科技股份公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

　　委托人身份證號：?受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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