登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002926????證券簡稱：華西證券???公告編號：2024-046

　　華西證券股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》?等有關(guān)法律法規(guī)及《華西證券股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，經(jīng)華西證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2024年第六次會議審議通過，決定召開公司?2024年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：華西證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）15:30開始

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2024年12月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2024年12月26日?9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：本次會議的股權(quán)登記日為2024年12月20日（星期五）。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截至本次會議的股權(quán)登記日2024年12月20日（星期五）下午3:00交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：

　　現(xiàn)場會議召開地點為：成都市高新區(qū)天府二街198號公司會議中心4樓

　　二、會議審議事項

　　■

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，該議案審議事項將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月23日（星期一）至12月25日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:00-5:00；2024年12月26日（星期四）上午9:00-12:00。

　　2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到傳真或信函時間為準。

　　3、登記手續(xù)：

　　（1）自然人股東應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、委托人持股憑證和授權(quán)委托書（詳見附件?1）。

　　（2）法人股東法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、持股憑證。

　　（3）股東可憑以上有關(guān)證件復印件，以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采取信函或傳真方式辦理登記送達公司董事會辦公室的截止時間為2024年12月26日12:00。

　　4、登記地點：

　　（1）現(xiàn)場登記地點：成都市高新區(qū)天府二街198號9樓公司董事會辦公室。

　　（2）?信函送達地址：成都市高新區(qū)天府二街198號9樓公司董事會辦公室，郵編：610095，信函請注明“華西證券2024年第一次臨時股東大會”字樣。

　　（3）傳真送達：通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明“華西證券2024年第一次臨時股東大會”字樣，并注明聯(lián)系電話。公司傳真號：028-86150100

　　四、參加股東大會網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件2。

　　五、其他事項

　　1、出席本次會議的股東食宿費用和交通費用自理，會期半天。

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）請在參會時攜帶有效身份證件、持股憑證、授權(quán)委托書等會議登記材料原件，交與會務人員。

　　3、請出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）提前15分鐘到達。

　　4、會務常設(shè)聯(lián)系人：尹亮

　　電話：028-86150207

　　傳真：028-86150100

　　郵箱：ir@hx168.com.cn

　　5、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　公司第四屆董事會2024年第六次會議決議

　　特此公告

　　華西證券股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　1、華西證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　2、華西證券股份有限公司參加股東大會網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　附件?1：

　　華西證券股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　委托人/股東單位：

　　委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　股份性質(zhì)（限售股或非限售流通股）?：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　茲委托上述受托人代表本公司/本人出席華西證券股份有限公司于2024年12月26日召開的2024年第一次臨時股東大會。委托權(quán)限為：出席華西證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權(quán)，并簽署與華西證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會有關(guān)的所有法律文件。本授權(quán)委托書的有效期限自簽發(fā)之日起至華西證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會結(jié)束之日止。

　　■

　　附注：

　　1、請將表決意見在“同意”“反對”或“棄權(quán)”所對應的方格內(nèi)打“√”，多打或不打視為棄權(quán)。

　　2、若委托人未作具體指示，股東代理人是（??）?否（??）可以按自己的意思表決。（括號內(nèi)打“√”）

　　3、授權(quán)委托書通過剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　4、法人股東委托須由法定代表人簽名或蓋章并加蓋單位公章，自然人股東委托須由股東親筆簽名。

　　委托人簽名/委托單位蓋章：

　　委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

　　年?月?日

　　附件2：

　　華西證券股份有限公司

　　參加股東大會網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　公司就本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，程序如下：

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362926”，投票簡稱為“華西投票”。

　　2.?填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.?股東對總議案進行投票，視為對本次會議審議的所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)進行投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為?2024年12月26日?9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　證券代碼：002926???證券簡稱：華西證券???公告編號：2024-045

　　華西證券股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司華西銀峰投資有限責任公司減資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.減資標的名稱：華西銀峰投資有限責任公司（以下簡稱“華西銀峰”）

　　2.減資金額：人民幣5億元。

　　3.本次減資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。

　　一、減資事項概述

　　1.減資事項的基本情況

　　華西銀峰投資有限責任公司（以下簡稱“華西銀峰”）為華西證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準從事另類投資業(yè)務的子公司，注冊資本人民幣20億元，實繳資本人民幣15億元。根據(jù)華西銀峰現(xiàn)有實繳情況及投資計劃，綜合公司資產(chǎn)運營情況及下一階段投資安排，公司決定對華西銀峰減資5億元。此次減資不涉及實繳資金繳回，減資完成后，華西銀峰注冊資本為15億元，公司仍持有華西銀峰100%股權(quán)。

　　2.董事會審議情況

　　公司于2024年12月10日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于對子公司華西銀峰減資的議案》。本次減資事項無須提交公司股東大會審議。

　　3.本次減資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。

　　二、減資標的基本情況

　　1、公司名稱：華西銀峰投資有限責任公司

　　2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　3、注冊地址：上海市虹口區(qū)楊樹浦路138號6樓602室D室

　　4、法定代表人：楊炯洋

　　5、注冊資本：20?億元人民幣

　　6、成立日期：2012年11月30日

　　7、公司持股比例：100%

　　8、經(jīng)營范圍：金融產(chǎn)品投資，股權(quán)投資

　　9、主要財務數(shù)據(jù)：

　　華西銀峰最近一年及一期財務狀況如下表所示:

　　單位：萬元

　　■

　　注：資產(chǎn)總額和負債總額的差額與凈資產(chǎn)的尾差是由四舍五入所致。

　　三、減資對公司的影響

　　經(jīng)測算，華西銀峰本次減資后，其注冊資本、凈資本、各項風控指標及流動

　　性能夠滿足監(jiān)管要求和經(jīng)營需要。本次減資事項不改變?nèi)A西銀峰的股權(quán)結(jié)構(gòu)，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司當期損益產(chǎn)生重大影響。

　　華西證券股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002926????證券簡稱：華西證券???公告編號：2024-044

　　華西證券股份有限公司

　　關(guān)于擬變更會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.擬聘任會計師事務所：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“四川華信（集團）會計師事務所”）。

　　2.原聘任會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）。

　　3.擬變更會計師事務所的原因：天健會計師事務所已連續(xù)5年為華西證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供財務報告及內(nèi)部控制審計服務，根據(jù)財政部、國務院國資委、中國證監(jiān)會關(guān)于會計師事務所選聘的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮未來經(jīng)營發(fā)展情況和對審計服務的需求，公司擬聘任四川華信（集團）會計師事務所為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就本事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，前后任會計師事務所均已明確知悉本次變更事項并表示無異議。

　　4.公司董事會和董事會審計委員會對本次變更會計師事務所事項無異議。本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　5.本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、中國證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定。

　　公司于2024年12月10日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》，公司擬聘任四川華信（集團）會計師事務所為公司2024年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、擬變更會計師事務所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　（1）機構(gòu)名稱：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制為特殊普通合伙企業(yè)

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　（4）注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號

　　（5）首席合伙人：李武林

　　（6）人員信息

　　截至2023年12月31日合伙人數(shù)量：51

　　截至2023年12月31日注冊會計師人數(shù)：141

　　截至2023年12月31日簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：108人

　　（7）業(yè)務規(guī)模

　　2023年度業(yè)務總收入（經(jīng)審計）：16,386.49萬元

　　2023年度審計業(yè)務收入（經(jīng)審計）：16,386.49萬元

　　2023年度證券業(yè)務收入（經(jīng)審計）：13,202.42萬元

　　2023年度上市公司年報審計客戶數(shù)：41家

　　2023年度上市公司審計客戶主要行業(yè)：制造業(yè)；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)和建筑業(yè)等。

　　2023年度上市公司年報審計收費總額：4,827.50萬元

　　2023年度與本公司同行業(yè)上市公司審計客戶數(shù)：0

　　2.投資者保護能力。

　　四川華信（集團）會計師事務所已按照《會計師事務所職業(yè)責任保險暫行辦法》的規(guī)定購買職業(yè)保險。截至2023年12月31日，累計責任賠償限額8,000萬元，職業(yè)風險基金2,558萬元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。

　　近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

　　3.誠信記錄。

　　四川華信（集團）會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。19名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次和自律監(jiān)管措施0次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師：武興田，注冊會計師注冊時間為1996年2月，自2000年7月加入四川華信（集團）會計師事務所，2020年7月開始從事上市公司審計業(yè)務，自2024年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署審計報告的情況包括：四川美豐化工股份有限公司、德龍匯能集團股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、四川宏達股份有限公司等。

　　簽字注冊會計師：劉霖蓉，注冊會計師注冊時間為2020年6月，自2012年7月開始從事上市公司審計，2012年7月開始在四川華信（集團）會計師事務所執(zhí)業(yè)，自2024年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署審計報告的情況包括：德龍匯能股份有限公司、四川浪莎股份有限公司、華雁智能科技股份有限公司、四川科志人防設(shè)備股份有限公司等。

　　簽字注冊會計師：葉梓歆，注冊會計師注冊時間為2020年8月，自2019年1月開始從事上市公司審計，2019年1月開始在四川華信（集團）會計師事務所執(zhí)業(yè)，自2024年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署審計報告的情況包括：成都銳思環(huán)保技術(shù)股份有限公司、華雁智能科技股份有限公司、四川科志人防設(shè)備股份有限公司等。

　　項目質(zhì)量控制復核人：何均，注冊會計師。注冊時間為1997年12月，自1999年2月開始從事上市公司審計，1999年2月開始在四川華信（集團）會計師事務所執(zhí)業(yè)，自2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司包括：四川川大智勝軟件股份有限公司、重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司等；近三年復核的上市公司包括：宜賓五糧液股份有限公司、華氣厚普機電設(shè)備股份有限公司、重慶宗申動力機械股份有限公司、華邦生命健康股份有限公司、重慶萊美藥業(yè)股份有限公司等。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人武興田、簽字注冊會計師劉霖蓉、葉梓歆，項目質(zhì)量控制復核人何均，近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　四川華信（集團）會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核合伙人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　公司嚴格按照《華西證券股份有限公司采購管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定履行采購程序，結(jié)合同等規(guī)模上市券商年度財報審計服務費用水平以及2024年度審計范圍的變化情況，公司2024年度財務報告審計服務費用較2023年減少2.78%，為70萬元/年，其中，內(nèi)部控制審計費10萬元/年。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任審計機構(gòu)天健會計師事務所已為公司提供審計服務5年，對公司2023年度財務報告和內(nèi)部控制評價報告出具了標準無保留意見審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　鑒于天健會計師事務所已連續(xù)5年為公司提供財務報告及內(nèi)部控制審計服務，根據(jù)中華人民共和國財政部、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4?號）的規(guī)定，為保證審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司未來業(yè)務發(fā)展需求、對審計服務的需求等情況，公司擬對2024年度審計機構(gòu)進行變更。公司經(jīng)公開比選方式擬聘請四川華信（集團）會計師事務所為公司2024年度審計機構(gòu)。

　　（三）本公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第?1153?號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準則的有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司于2024年12月5日召開的董事會審計委員會審議通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》。公司董事會審計委員會形成如下決議：

　　公司此次更換會計師事務所，理由充分、恰當，擬聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為2024年報審計會計師事務所，符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》“財會〔2023〕4號”和《國有金融企業(yè)選聘會計師事務所管理辦法》“財金[2020]6號”要求，選聘程序合法合規(guī)。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司服務的資質(zhì)要求，具備專業(yè)的審計能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性，能夠勝任工作。同意并提交董事會審議《關(guān)于更換會計師事務所的議案》。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　公司于2024年12月10日召開第四屆董事會2024年第六次會議，以10票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務所的議案》。

　　（三）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　（一）第四屆董事會第六次會議決議；

　　（二）董事會審計委員會審議意見；

　　（三）四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明。

　　華西證券股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002926???證券簡稱：華西證券???公告編號：2024-043

　　華西證券股份有限公司

　　第四屆董事會2024年第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華西證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2024年第六次會議通知于2024年12月5日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，2024年12月10日完成通訊表決形成會議決議。本次會議應表決董事10名，實際參加表決董事10名。本次會議的召集和表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　董事會審議了會議通知所列明的議案，所有表決議案均獲通過，決議如下：

　　一、關(guān)于更換會計師事務所的議案

　　表決結(jié)果：十票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

　　《關(guān)于擬變更會計師事務所的公告》與本決議同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)于對子公司華西銀峰減資的議案

　　表決結(jié)果：十票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

　　《關(guān)于全資子公司華西銀峰投資有限責任公司減資的公告》與本決議同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、關(guān)于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案

　　表決結(jié)果：十票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

　　經(jīng)董事會審議通過，公司將于2024年12月26日召開2024年第一次臨時股東大會。《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》與本決議同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　華西證券股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP