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　　證券代碼：000505??200505????證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-040

　　海南京糧控股股份有限公司

　　第十屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月3日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開第十屆董事會第十五次會議的通知》。本次董事會以現(xiàn)場會議的方式于2024年12月10日上午9：30在北京市大興區(qū)欣寧街8號院1號樓首農(nóng)科創(chuàng)大廈701會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議的董事9名。本次董事會會議由公司董事長王春立主持，公司監(jiān)事及首席合規(guī)官（總法律顧問）列席會議，本次會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　董事會經(jīng)審議，同意2025年全年公司及控股子公司關(guān)聯(lián)交易金額累計不超過人民幣123,000萬元。同意自2025年1月至12月，公司及控股子公司在財務(wù)公司預(yù)計存款每日余額不高于人民幣15億元，存款利率按照市場利率確定；貸款余額不超過人民幣15億元，貸款利率參考LPR根據(jù)市場調(diào)節(jié)報價。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海南京糧控股股份有限公司2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

　　本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議并取得了明確同意的意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王春立、高磊、關(guān)穎、臧瑩、徐文軍、劉蓮回避表決。

　　2.審議通過《關(guān)于為子公司承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

　　董事會經(jīng)審議，同意公司全資子公司北京京糧食品有限公司為北京天維康油脂調(diào)銷中心有限公司承儲合同項下的履約行為提供擔(dān)保，擔(dān)保金額依承儲量及最高額違約金估算為人民幣111,620萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限為承儲合同約定的承儲期限屆滿之日起三年。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海南京糧控股股份有限公司關(guān)于為子公司承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為進一步聚焦公司主業(yè)，持續(xù)對非核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進行優(yōu)化處置，提升發(fā)展質(zhì)量，董事會經(jīng)審議，同意將持有的重慶市隆金寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司10.9589%股權(quán)，以人民幣2,000萬元價格轉(zhuǎn)讓給北京萬發(fā)恒興貿(mào)易有限公司，實現(xiàn)非主營業(yè)務(wù)退出。本次交易完成后，公司不再持有重慶市隆金寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海南京糧控股股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議并取得了明確同意的意見。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王春立、高磊、關(guān)穎、臧瑩、徐文軍、劉蓮回避表決。

　　4.審議通過《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2024年12月26日（星期四）下午14：30召開公司2024年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海南京糧控股股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1.《第十屆董事會第十五次會議決議》

　　2.《2024年第一次獨立董事專門會議決議》

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000505?200505???證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-041

　　海南京糧控股股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議決議，定于2024年12月26日召開公司2024年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司第十屆董事會

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2024年12月26日（星期四）下午14：30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年12月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。

　　5.會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2024年12月19日（星期四）

　　B股股東應(yīng)在2024年12月16日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8.會議地點：北京市大興區(qū)欣寧街8號院1號樓B座首農(nóng)科創(chuàng)大廈701會議室

　　二、會議審議事項

　　1.審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　2.披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司于2024年12月11日在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告及文件。議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東將回避表決；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，議案2應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、會議登記等事項

　　1.具備出席會議資格的股東，請于2024年12月24日上午9：30一12：00，下午14：30一17：00進行登記。個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；被委托人持本人身份證、授權(quán)委托書及授權(quán)人身份證復(fù)印件、證券帳戶卡、持股憑證進行登記；法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記。

　　2.異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2024年12月24日17:00前收到傳真或信件為準(zhǔn)）。公司傳真：010-81219987

　　3.公司不接受電話通知方式進行登記。

　　4.登記地點：北京市大興區(qū)欣寧街8號院1號樓首農(nóng)科創(chuàng)大廈B座8層證券事務(wù)部

　　5.會議聯(lián)系人：高德秋聯(lián)系電話：010-81219989??傳真：010-81219987??電子郵箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn

　　6.會期半天、出席會議股東的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1，授權(quán)委托書詳見附件2。

　　五、備查文件：

　　1.海南京糧控股股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議

　　2.海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議資料

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月11日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360505”，投票簡稱為“京控投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　海南京糧控股股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托??????????????先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使對會議議案的表決權(quán)：

　　■

　　委托人名稱：

　　委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

　　授權(quán)委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）/法人股東（單位印章）：

　　證券代碼：000505??200505????證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-042

　　海南京糧控股股份有限公司

　　2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　1.關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間存在采購原材料、銷售商品、提供或接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易。結(jié)合公司實際情況，預(yù)計2025年全年公司及控股子公司關(guān)聯(lián)交易金額累計不超過人民幣123,000萬元。2024年1-10月,公司及控股子公司的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額為人民幣46,344.93萬元。

　　公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會第十五次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事王春立、高磊、關(guān)穎、臧瑩、徐文軍、劉蓮回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東北京糧食集團有限責(zé)任公司、北京國有資本運營管理有限公司將回避表決該議案。

　　2.預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　2025年1月1日至2025年12月31日，公司預(yù)計關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　與關(guān)聯(lián)方上年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況詳見公司于2024年3月30日在巨潮咨詢網(wǎng)披露的《海南京糧控股股份有限公司2023年年度報告》“第六節(jié)?重要事項”之“十四、重大關(guān)聯(lián)交易”。

　　3.本年度關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　2024年1月1日至2024年10月31日，公司實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　備注：公司與上述關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生額與預(yù)計金額存在差異，主要因為公司根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需求和市場需求調(diào)整導(dǎo)致，差異不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　二、與財務(wù)公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)余額預(yù)計

　　為拓寬融資渠道，公司與北京首農(nóng)食品集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，財務(wù)公司對公司提供包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信服務(wù)及經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)財務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)等一系列金融服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，預(yù)計自2025年1月至12月，公司及控股子公司在財務(wù)公司預(yù)計存款每日余額不高于人民幣15億元，存款利率按照市場利率確定；貸款余額不超過人民幣15億元，貸款利率參考LPR根據(jù)市場調(diào)節(jié)報價。截至2024年10月31日，公司及控股子公司在財務(wù)公司存款余額人民幣55,708.26萬元，貸款余額人民幣19,000萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.關(guān)聯(lián)方基本情況

　　■

　　2.關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)數(shù)據(jù)（2024年9月30日，未經(jīng)審計）

　　單位：萬元

　　■

　　3.履約能力分析

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，具備較強的履約能力。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來主要系日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的經(jīng)營行為，屬于正常經(jīng)營往來。公司交易價格以市場價格為依據(jù)，具體由雙方根據(jù)交易商品的市場價格協(xié)商確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關(guān)聯(lián)交易價格做相應(yīng)調(diào)整，體現(xiàn)了公平合理的定價原則，不存在損害公司和股東利益的情況，也不存在利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的行為。

　　2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司在業(yè)務(wù)實際發(fā)生時與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)具體協(xié)議。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易可以發(fā)揮雙方各自在價格、服務(wù)方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)彼此資源互補，符合公司發(fā)展需要。公司主要業(yè)務(wù)不會因該關(guān)聯(lián)交易的實施而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

　　六、獨立董事過半數(shù)同意意見

　　公司于2024年12月6日召開了2024年第一次獨立董事專門會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：公司2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。公司的關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，以市場定價為基礎(chǔ)確定關(guān)聯(lián)交易價格，預(yù)計規(guī)模符合公司經(jīng)營計劃和發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議。

　　七、備查文件

　　1.《第十屆董事會第十五次會議決議》

　　2.《2024年第一次獨立董事專門會議決議》

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000505?200505???證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-043

　　海南京糧控股股份有限公司關(guān)于為子公司承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“京糧控股”）下屬全資子公司北京天維康油脂調(diào)銷中心有限公司（以下簡稱“天維康”）擬與北京市糧食和物資儲備局簽訂承儲合同，應(yīng)北京市糧食和物資儲備局要求，需公司全資子公司、天維康股東北京京糧食品有限公司（以下簡稱“京糧食品”）就承儲合同項下天維康履約行為提供擔(dān)保（以下簡稱“本次擔(dān)保”），擔(dān)保金額依承儲量及最高額違約金估算為人民幣111,620萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　　公司于2024年12月10日召開第十屆董事會第十五次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易事項，無需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　單位名稱：北京天維康油脂調(diào)銷中心有限公司

　　成立日期：?1998年12月02日

　　住所：?北京市大興區(qū)黃村大莊京開公路東側(cè)北京大興國家糧食儲備有限公司院內(nèi)7幢一層

　　法定代表人：柴大崗

　　注冊資本：?500萬元

　　經(jīng)營范圍：銷售食品；汽車租賃；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：京糧控股持有京糧食品100%股權(quán)，京糧食品持有天維康100%股權(quán)。

　　截至2023年12月31日，天維康資產(chǎn)總額5,014.88萬元，負(fù)債總額1,044.19萬元（流動負(fù)債1,044.19萬元，銀行貸款0萬元），凈資產(chǎn)3,970.69萬元。2023年度，營業(yè)收入5,870.80萬元，利潤總額1,165.42萬元，凈利潤891.50萬元。

　　截至2024年10月31日，該公司資產(chǎn)總額4,724.70萬元，負(fù)債總額1,069.68萬元（流動負(fù)債1,069.68萬元,?銀行貸款0萬元），凈資產(chǎn)3,655.02萬元。2024年1-10月，營業(yè)收入3,314.76萬元，利潤總額553.79萬元，凈利潤397.54萬元。

　　經(jīng)查詢，被擔(dān)保方天維康不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保事項主要內(nèi)容

　　天維康按《北京市儲備成品糧油承儲合同》《北京市儲備原油承儲合同》《北京市儲備原油本地承儲合同》《北京市儲備原油異地代儲合同》《北京市儲備原油異地承儲合同》及《北京市儲備原油代儲合同》之約定確保市儲備油數(shù)量真實、質(zhì)量良好、儲存安全等責(zé)任，指派專人指導(dǎo)代儲單位開展儲存管理工作，確保倉儲安全。若天維康違反承儲合同約定，如能繼續(xù)履行的，應(yīng)根據(jù)北京市糧食和物資儲備局要求積極改正，拒絕改正或改正后仍不符合合同約定的或者不能繼續(xù)履行的，應(yīng)賠償北京市糧食和物資儲備局實際損失并支付不超過實際損失30%的違約金。承儲品種包括大豆油、花生油、葵花籽油、調(diào)和油和玉米油等，估價85,862萬元。

　　京糧食品就天維康履行上述承儲合同承擔(dān)保證責(zé)任，保證方式為連帶責(zé)任，擔(dān)保期為承儲合同約定的承儲期限屆滿之日起三年。擔(dān)保金額估算111,620萬元，包括儲備油估價85,862萬元及相應(yīng)最高額違約金預(yù)計25,758萬元。

　　四、董事會意見

　　1.提供擔(dān)保的原因：天維康具備多年豐富的儲備油管理經(jīng)驗，京糧食品為天維康承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，有利于發(fā)揮其倉儲管理優(yōu)勢，創(chuàng)造倉儲服務(wù)價值，保障公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2.擔(dān)保風(fēng)險控制判斷：

　　從業(yè)務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險防控、擔(dān)保對象的業(yè)務(wù)能力、經(jīng)營管控等方面綜合分析，本次擔(dān)保的風(fēng)險可控：

　　（1）業(yè)務(wù)性質(zhì)方面：天維康與北京市糧食和物資儲備局簽署的承儲合同為政策性合同，負(fù)責(zé)保管北京市糧食和物資儲備局的政策性糧油，不占用企業(yè)資金，只向北京市糧食和物資儲備局收取倉儲費。

　　（2）風(fēng)險防控方面：承儲合同旨在要求天維康嚴(yán)格遵守《北京市儲備糧管理辦法》，確保儲備油數(shù)量真實、質(zhì)量良好。天維康具備先進的儲油設(shè)備設(shè)施和成熟的儲備油管理經(jīng)驗，可為實現(xiàn)儲備油安全儲存提供有力的保障。建設(shè)了儲備油出入庫智能化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了從車輛預(yù)約、質(zhì)量檢測、日常管理到出庫自動化操作等全流程管控，關(guān)鍵部位和指標(biāo)實現(xiàn)手機APP全程監(jiān)控，杜絕儲油安全事故的發(fā)生，有能力確保儲備油倉儲安全；在代儲庫監(jiān)管方面，天維康嚴(yán)格執(zhí)行“強監(jiān)管、嚴(yán)執(zhí)法、重處罰”的文件要求，一是對代儲企業(yè)執(zhí)行“四不兩直”的飛行檢查辦法，每周由儲備油檢查小組對代儲庫儲備油的數(shù)量、質(zhì)量、輪換以及安全進行全方面的檢查和指導(dǎo)，二是采用視頻智能化平臺對各代儲企業(yè)進行視頻巡查，并留存留檔相關(guān)圖片資料。通過現(xiàn)場檢查和信息化的覆蓋，確保代儲企業(yè)儲備油存儲風(fēng)險可控。

　　（3）業(yè)務(wù)能力方面：天維康具備多年豐富的儲備油管理經(jīng)驗，嚴(yán)格遵守北京市糧食和物資儲備局關(guān)于儲備油管理的《糧油儲存安全責(zé)任暫行規(guī)定》《糧油安全儲存守則》《食用植物油散裝運輸衛(wèi)生要求》等相關(guān)法律法規(guī)，依法依規(guī)履行職責(zé)，加之強有力的監(jiān)管措施，可有效防范合同違約風(fēng)險的發(fā)生。

　　（4）經(jīng)營管控方面：天維康系京糧食品的全資子公司，企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好，京糧食品對其生產(chǎn)經(jīng)營具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險可控且風(fēng)險較小。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司擔(dān)保已審批額度747,554萬元，其中，公司及控股子公司已簽署擔(dān)保協(xié)議尚在擔(dān)保期限內(nèi)的擔(dān)保總金額499,936萬元，公司及控股子公司擔(dān)保實際占用103,227萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為32.59%，均系公司及控股子公司之間的擔(dān)保。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔(dān)保，公司不存在逾期對外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000505?200505???證券簡稱：京糧控股?京糧B????公告編號：2024-044

　　海南京糧控股股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步聚焦公司主業(yè)，持續(xù)對非核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進行優(yōu)化處置，提升發(fā)展質(zhì)量，于2024年12月10日與北京萬發(fā)恒興貿(mào)易有限公司（以下簡稱“萬發(fā)恒興”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有的重慶市隆金寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“隆金寶公司”）10.9589%股權(quán)，以2,000萬元價格轉(zhuǎn)讓給萬發(fā)恒興，實現(xiàn)非主營業(yè)務(wù)退出。本次交易完成后，公司不再持有隆金寶公司股權(quán)。

　　本次交易對手方萬發(fā)恒興為北京糧食集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“京糧集團”）全資子公司，京糧集團為公司控股股東，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會第十五次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王春立、高磊、關(guān)穎、臧瑩、徐文軍、劉蓮回避表決。公司于2024年12月6日召開了2024年第一次獨立董事專門會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需提交股東大會審議，無需經(jīng)過有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.基本情況

　　名稱：北京萬發(fā)恒興貿(mào)易有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路16號6層601號614室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限公司（國有全資子公司）

　　法定代表人：柴大崗

　　注冊資本：人民幣8,400萬元

　　主營業(yè)務(wù)：銷售未經(jīng)加工的谷物、豆類、薯類、日用品。

　　主要股東和實際控制人：京糧集團持有萬發(fā)恒興100%股權(quán)。

　　2.歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和財務(wù)狀況

　　萬發(fā)恒興成立于2019年6月5日，由京糧集團出資8,400萬元設(shè)立，近三年未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。2023年度，萬發(fā)恒興營業(yè)收入0?萬元，凈利潤-56萬元。截至2024年11月30日，萬發(fā)恒興所有者權(quán)益8,097萬元。

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　本次交易對手方萬發(fā)恒興為京糧集團全資子公司，京糧集團為公司控股股東，萬發(fā)恒興為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　4.經(jīng)查詢，萬發(fā)恒興不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1.標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　標(biāo)的資產(chǎn)：隆金寶公司10.9589%股權(quán)

　　權(quán)屬情況：公司持有的隆金寶公司股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　所在地：重慶市北部新區(qū)

　　賬面價值：賬面原值及賬面凈值均為2,000萬元

　　2.標(biāo)的基本情況

　　名稱：重慶市隆金寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　住所：重慶市北部新區(qū)金渝大道85號漢國中心A座4樓

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：陳文井

　　注冊資本：人民幣18,250萬元

　　設(shè)立時間：2014年3月20日

　　主營業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)平臺開發(fā)維護；計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和銷售；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣服務(wù)；電子商務(wù)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)運營管理咨詢；企業(yè)管理咨詢。

　　公司主要股東及各自持股比例：隆金寶公司股東共七家，七家股東及其股權(quán)比例分別為：國本供應(yīng)鏈集團有限公司30.1370%，重慶菲西爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司28.7671%，中航國際物流（天津）有限公司10.9589%，博華資產(chǎn)管理有限公司10.9589%，京糧控股10.9589%，《企業(yè)觀察報》社有限責(zé)任公司5.4795%，遠尚互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)（深圳）股份有限公司2.7397%。

　　其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)情況：其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

　　該公司最近一年及最近一期財務(wù)狀況：公司目前沒有渠道直接聯(lián)系并獲知隆金寶公司的經(jīng)營信息及經(jīng)營情況。

　　3.經(jīng)查詢，隆金寶公司不是失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格以標(biāo)的資產(chǎn)賬面凈值和注冊資本實繳情況為參考依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，轉(zhuǎn)讓價格為原始出資額2,000萬元。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方（受讓方）：北京萬發(fā)恒興貿(mào)易有限公司

　　乙方（轉(zhuǎn)讓方）：海南京糧控股股份有限公司

　　本合同各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法規(guī)，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，簽訂本合同以共同遵守。

　　1.成交金額：人民幣2,000萬元

　　2.支付方式：現(xiàn)金方式

　　3.付款時間與條件：

　　下列條件均成就之日起3個工作日內(nèi)一次性銀行轉(zhuǎn)賬方式支付：

　　（1）本合同生效；

　　（2）乙方向甲方提交本次交易已取得乙方董事會批準(zhǔn)的正式文件。

　　4.合同生效條件：本合同自雙方蓋章之日起生效。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　公司轉(zhuǎn)讓其所持有的隆金寶公司10.9589%股權(quán)，有利于公司平穩(wěn)健康發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司不再持有隆金寶公司的股權(quán)，公司合并報表范圍不會發(fā)生變更，對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況不會造成重大影響，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。萬發(fā)恒興資產(chǎn)狀況良好，具備履約能力。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　當(dāng)年年初至今，公司與關(guān)聯(lián)方萬發(fā)恒興累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額0元（不含本次交易）。2024年1-10月，公司與京糧集團及其控股企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為3,854萬元。

　　八、獨立董事過半數(shù)同意意見

　　公司于2024年12月6日召開了2024年第一次獨立董事專門會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：公司轉(zhuǎn)讓其所持有的隆金寶公司10.9589%股權(quán)，有利于公司平穩(wěn)健康發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司不再持有隆金寶公司的股權(quán)，公司合并報表范圍不會發(fā)生變更，對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況不會造成重大影響，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。因此，我們一致同意將《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

　　九、備查文件

　　1.《第十屆董事會第十五次會議決議》

　　2.《2024年第一次獨立董事專門會議決議》

　　3.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》

　　4.《上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表》

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月11日

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