證券代碼：600682??證券簡稱：南京新百????公告編號：臨2024-034
南京新街口百貨商店股份有限公司
關于更換會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??擬聘任的會計師事務所名稱：北京中名國成會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱中名國成）
●??原聘任的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱蘇亞金誠）
●??更換會計師事務所的簡要原因及前任會計師事務所的異議情況：蘇亞金誠已連續多年為南京新街口百貨商店股份有限公司提供審計服務，鑒于蘇亞金誠受到了中國證券監督管理委員會的行政處罰，基于謹慎性原則，為充分保障公司年報審計工作安排及年報披露的及時性，更好地適應公司未來業務發展及規范化需要，公司董事會擬聘請中名國成為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。公司已就本次變更會計師事務所事項與蘇亞金誠進行了友好溝通，蘇亞金誠已知悉本事項且未提出異議。
●??本事項尚需提交至公司股東大會審議。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月9日召開公司第十屆董事會第十四次會議，審議通過了公司《關于更換會計師事務所的議案》，擬聘任北京中名國成會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，該議案尚需提交至公司股東大會審議。具體信息如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
（1）機構名稱：北京中名國成會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：?2020年12月10日
（3）注冊地址：北京市東城區建國門內大街18號恒基中心辦一910單元
（4）執業資質：11010375
（5）組織形式：特殊普通合伙
（6）是否曾從事證券服務業務：是
2.人員信息
（1）首席合伙人：鄭魯光
（2）截至2023年12月31日合伙人數量：52人
（3）注冊會計師人數（截至2023年12月31日）：255人；有75名注冊會計師從事過證券服務業務。
（4）從業人員總人數：794人（含CPA人數）
3.業務規模
（1）2023年度收入總額（經審計）：23,298.59萬元
（2）2023年度審計業務收入（經審計）：15,992.54萬元
（3）2023年度證券業務收入（經審計）：6,467.64萬元
（4）2023年度上市公司審計客戶家數：0家
（5）2023年度掛牌公司審計客戶家數：91家
（6）2023年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業：
■
（7）2023年度上市公司審計收費：0萬元
（8）2023年度掛牌公司審計收費：1,154.8萬元
（9）本公司同行業上市公司審計客戶家數：0家
4.投資者保護能力
（1）職業風險基金上年度年末數：2,721.57萬元
（2）職業責任保險累計賠償限額：5,000.00萬元
中名國成采用購買職業責任保險的方式提高投資者保護能力，職業責任保險累計賠償限額為5,000.00萬元,相關職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。2023年存在因執業行為的民事訴訟0例，近三年未出現因執業行為產生民事訴訟并承擔民事責任的情況。
5.誠信記錄
中名國成近三年（2021年至今）不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施及紀律處分的情況；從業人員近三年（2021年至今）因執業行為受到監督管理措施2次，涉及人員胡秀芳、陸順飛。
（二）項目成員信息
1.基本信息
項目合伙人：李繼軍，2009年8月17日取得注冊會計師執業證書，于2021年12月開始在北京中名國成所執業。曾簽署新三板掛牌公司審計報告50份，具備相應的專業勝任能力。
簽字注冊會計師：孔紅，2007年4月30日取得注冊會計師執業證書，于2024年10月開始在北京中名國成所執業。曾簽署新三板掛牌公司審計報告、國有企業發債審計報告10余份，具備相應的專業勝任能力。
項目質量控制復核人：苗樹東，2002年9月24日取得注冊會計師執業證書，2012年開始從事上市公司審計，于2024年2月開始在北京中名國成所執業。曾簽署上市公司審計報告2份，簽署新三板掛牌公司審計報告2份，復核新三板掛牌公司審計報告30余份，具備相應的專業勝任能力。
擬簽字項目合伙人：李繼軍
擬簽字注冊會計師：孔紅
擬項目質量控制復核人：苗樹東
項目成員無在其他機構兼職的情況。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3.獨立性
上述擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
2023年年報審計費用為450萬元，內部控制審計費用為30萬元。
公司與中名國成依據市場公允合理的定價原則，初步商討約定了本期審計費用金額，擬定2024年年報審計費用為330萬元，內部控制審計費用為30萬元。上述本期年報審計費用較2023年度變化超過20%，系因往年由會計師事務所聘請評估機構進行相關資產的公允價值評估工作，公司聘請的會計師事務所年報審計費用中包含了評估費。從2024年開始，公司直接聘請評估機構進行相關資產的公允價值評估工作，所以2024年的審計費用不再包含評估費。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所蘇亞金誠已累計12年向公司提供審計服務，其對公司2023年度財務報表及內部控制出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因
鑒于蘇亞金誠受到了中國證券監督管理委員會的行政處罰，基于謹慎性原則，為充分保障公司年報審計工作安排及年報披露的及時性，更好地適應公司未來業務發展及規范化需要，公司董事會擬聘請中名國成為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。
（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司就更換會計師事務所事項，已與擬聘任的會計師事務所和前任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所目前均無異議。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
公司第十屆董事會審計委員會按照相關規定，對公司擬聘會計師事務所的方式、評價要素和具體評分標準予以確認，對公司2024年度審計服務機構選聘文件認真審查，對中名國成的專業資質、業務能力、投資者保護能力和獨立性進行了核查，認為中名國成具備為公司提供審計服務的經驗與資質，能夠滿足公司2024年度審計工作的要求，公司新聘會計師事務所的理由充分、恰當。我們同意向董事會提議聘請中名國成為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。
（二）董事會審議情況
公司于2024年12月9日召開第十屆董事會第十四次會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》，擬同意更換中名國成為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，并將該議案提交至公司2024年第二次臨時股東大會審議。
（三）生效日期
本次更換會計師事務所事項尚需提交至公司2024年第二次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會
2024年12月11日
證券代碼：?60068??證券簡稱：南京新百?????????????公告編號：臨2024-035
南京新街口百貨商店股份有限公司
關于董事長辭去職務及補選非獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、關于董事長辭去職務的情況
南京新街口百貨商店股份有限公司(以下簡稱公司)董事會于近日收到公司董事長翟凌云先生遞交的辭職報告，翟凌云先生因個人原因，向公司董事會申請辭去董事長、董事以及董事會的所有職務。
根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》有關規定，辭職申請于送達董事會之日起生效。翟凌云先生辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定要求，不會影響公司及董事會的正常運作。經董事會同意，新董事長選舉出之前，由總裁張軒先生暫時代行公司董事長職責。
翟凌云先生在擔任公司董事長及董事會相關職務期間勤勉盡責，公司及董事會對翟凌云先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
二、關于補選非獨立董事的情況
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，為保障公司董事會正常運轉，經公司董事會提名委員會審核，公司于2024年12月9日以通訊表決的方式召開了第十屆董事會第十四會議，會議以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于董事長辭去職務及補選非獨立董事的議案》，擬提名蔡邕先生為公司第十屆董事會非獨立董事補選候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
蔡邕先生未持有公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其非獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》《公司章程》的規定。簡歷詳見附件。
該議案尚需提交至公司股東大會審議。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會
2024年12月11日
蔡邕，男，1981年出生，中國國籍，中國人民大學管理學學士，清華大學經濟管理學院工商管理碩士，北京大學歷史學系世界史專業博士研究生。曾任神州數碼控股有限公司（00861.HK）金融風險總監、資金總經理、金融服務副總裁，中國聯通旗下聯通凱興股權投資管理有限公司創始合伙人。現任北京杉石投資管理有限公司董事長。
蔡邕先生未持有南京新百股份，不存在與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關聯關系，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。
證券代碼：600682??證券簡稱：南京新百??公告編號：2024-036
南京新街口百貨商店股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月26日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月26日14點00分
召開地點：江蘇省南京市秦淮區中山南路1號南京中心23樓多功能廳
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十屆董事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見2024年12月10日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（?www.sse.com.cn?）的公告信息。
2、特別決議議案：無。
3、對中小投資者單獨計票的議案：第1、2.01項議案。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）出席股東大會的自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證(復印件)等辦理登記手續。
（二）法人股東持營業執照副本復印件(加蓋公章)、法人授權委托書、出席人身份證原件到本公司或傳真至本公司辦理登記手續，出席會議時需攜帶原件。
（三）異地股東可用信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)，信函、傳真以登記時間內公司收到為準，出席會議時需攜帶原件。
（四）登記時間：2024年12月25日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
（五）登記地點：南京市中山南路1號南京中心12樓董事會辦公室。
六、其他事項
（一）?會議聯系方式
地址：南京市中山南路1號南京中心12樓董事會辦公室
電話：025-84761643；傳真：025-84724722
郵箱：irm@njxb.com
聯系人：楊軍、孫蘇蕊
（二）與會股東交通及食宿費用自理。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司董事會
2024年12月11日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
南京新街口百貨商店股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：
委托人身份證號：??????????受托人身份證號：
委托日期：??年月日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?
如表所示：
■
證券代碼：600682?證券簡稱：南京新百?公告編號：臨2024-037
南京新街口百貨商店股份有限公司
第十屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司或南京新百）第十屆董事會第十四次會議（以下簡稱會議）于2024年12月9日以通訊表決的方式召開。本次會議應參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了公司《關于更換會計師事務所的議案》
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百關于更換會計師事務所的公告》。
本議案事前已經董事會審計委員會審核通過。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了公司《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意10票、反對0票、棄權0票。
三、審議通過了公司《關于董事長辭去職務及補選非獨立董事的議案》
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百關于董事長辭去職務及補選非獨立董事的公告》。
本議案事前已經董事會提名委員會審核通過。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
表決結果：同意10票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會
2024年12月11日
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