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　　證券代碼：300423???????????證券簡稱：昇輝科技?????????公告編號：2024-043

　　昇輝智能科技股份有限公司

　　關于子公司新增綜合授信及增加擔保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　1、本次公司子公司擬向金融機構申請人民幣22,000萬元的綜合授信額度，由昇輝控股有限公司、昇輝科技有限公司、廣東盛氫制氫設備有限公司在上述額度內共用并互為提供擔保，同時昇輝智能科技股份有限公司、昇輝新能源有限公司為上述子公司申請綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。本次被擔保方昇輝控股有限公司、昇輝科技有限公司、廣東盛氫制氫設備有限公司資產負債率超過70%。

　　2、公司本次增加的擔保預計額度目前尚未發生，相關擔保預計額度尚需經公司股東會審議批準。公司及子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情況。

　　昇輝智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開第五屆董事會第五次臨時會議和第五屆監事會第五次臨時會議，審議通過了《關于子公司新增綜合授信及增加擔保額度的議案》，本議案尚需提交公司股東會審議，現將相關事項公告如下：

　　一、申請綜合授信并提供擔保情況

　　公司控股子公司昇輝控股有限公司（以下簡稱“昇輝控股”）、全資子公司昇輝科技有限公司（以下簡稱“昇輝科技有限”）、昇輝新能源有限公司控股子公司廣東盛氫制氫設備有限公司（以下簡稱“盛氫制氫”）基于生產經營的實際需要，擬向金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣22,000萬元。授信業務包括但不限于一般流動資金貸款、承兌匯票、履約擔保、預付款擔保額度、進口押匯額度、信用證、保函、抵押貸款等。按照金融機構的有關要求，由昇輝控股、昇輝科技有限、盛氫制氫在上述綜合授信額度內互為提供擔保，同時昇輝智能科技股份有限公司、昇輝新能源有限公司提供連帶責任保證擔保。在上述授信和擔保額度范圍內，公司子公司將根據實際經營情況，單次或逐筆簽訂具體授信和擔保協議，授權子公司的法定代表人簽署有關法律文件（包括但不限于授信、借款、質押、抵押等相關申請書、合同等文件）。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式。根據《深圳證券交易所創業板上市規則》《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交股東會審議，本事項不構成關聯交易。

　　昇輝控股、盛氫制氫的其他股東未按其持股比例提供相應擔保，也不存在反擔保情形。公司對被擔保對象的經營有絕對控制權，擔保風險較小，其他股東未提供同比例擔保不會損害公司及股東的合法權益。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）昇輝控股有限公司

　　1、基本情況：

　　統一社會信用代碼：91440606560880560Y

　　類型：有限責任公司(法人獨資)

　　法定代表人：盧志和

　　注冊資本：45000.0000萬人民幣

　　成立日期：2010年09月07日

　　住所：佛山市順德區陳村鎮環鎮路17號

　　經營范圍：一般項目:以自有資金從事投資活動;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售;光電子器件制造;光電子器件銷售;電子真空器件制造;電子真空器件銷售;其他電子器件制造;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;照明器具制造;照明器具銷售;計算機軟硬件及外圍設備制造;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機軟硬件及輔助設備批發;通信設備制造;通信設備銷售;智能家庭消費設備制造;智能家庭消費設備銷售;安防設備制造;安防設備銷售;電氣信號設備裝置制造;電氣信號設備裝置銷售;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;配電開關控制設備研發;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;機械電氣設備制造;電動汽車充電基礎設施運營;充電樁銷售;機動車充電銷售;充電控制設備租賃;電池零配件生產;電池零配件銷售;集中式快速充電站;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;電子測量儀器制造;電子測量儀器銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;對外承包工程;儲能技術服務;能量回收系統研發;機械電氣設備銷售;家用電器研發;家用電器制造;家用電器零配件銷售;發電機及發電機組制造;發電機及發電機組銷售;專業設計服務;工業設計服務;信息系統集成服務;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;物聯網技術研發;物聯網技術服務;物聯網應用服務;工業互聯網數據服務;信息技術咨詢服務;貨物進出口;技術進出口;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;合同能源管理;軟件開發;企業總部管理;安全技術防范系統設計施工服務.(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:第一類增值電信業務;第二類增值電信業務;非銀行金融業務;互聯網信息服務;電氣安裝服務;建筑智能化系統設計;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;施工專業作業;建設工程設計;建設工程施工。

　　股權結構及關聯關系：公司持有昇輝控股95%股權

　　2、昇輝控股最近一年及一期的主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2023年度財務數據經審計，2024年三季度財務數據未經審計。

　　3、昇輝控股不屬于失信被執行人。

　　（二）昇輝科技有限公司

　　1、基本情況：

　　統一社會信用代碼：91440606MA53D0ET60

　　類型：有限責任公司

　　法定代表人：周忠毅

　　注冊資本：25000.0000萬人民幣

　　成立日期：2019年6月17日

　　住所：廣東省佛山市順德區陳村鎮赤花居民委員會環鎮路17號5樓501-1室(住所申報,僅作辦用途)

　　經營范圍：一般項目:物聯網技術研發;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;物聯網技術服務;物聯網應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;信息系統集成服務;專業設計服務;工業設計服務;工業互聯網數據服務;計算機軟硬件及外圍設備制造;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售;光電子器件制造;光電子器件銷售;電子真空器件制造;電子真空器件銷售;其他電子器件制造;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;照明器具制造;照明器具銷售;通信設備制造;通信設備銷售;智能家庭消費設備制造;智能家庭消費設備銷售;安防設備制造;安防設備銷售;電氣信號設備裝置制造;電氣信號設備裝置銷售;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;配電開關控制設備研發;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;家用電器研發;家用電器制造;發電機及發電機組制造;發電機及發電機組銷售;家用電器零配件銷售;電動汽車充電基礎設施運營;充電樁銷售;機動車充電銷售;充電控制設備租賃;電池零配件生產;電池零配件銷售;集中式快速充電站;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;電子測量儀器制造;電子測量儀器銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;儲能技術服務;能量回收系統研發;合同能源管理;企業總部管理;安全技術防范系統設計施工服務;信息技術咨詢服務;以自有資金從事投資活動;對外承包工程;貨物進出口;技術進出口;太陽能發電技術服務;鋼壓延加工;太陽能熱發電裝備銷售;太陽能熱利用產品銷售;太陽能熱利用裝備銷售;新能源原動設備銷售;金屬結構銷售;金屬材料銷售;砼結構構件制造;砼結構構件銷售;電線、電纜經營;電工器材銷售.(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:互聯網信息服務;電氣安裝服務;建筑智能化系統設計;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;施工專業作業;建設工程設計;建設工程施工;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務。

　　股權結構及關聯關系：公司持有昇輝科技有限100%股權

　　2、昇輝科技有限最近一年及一期的主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2023年度財務數據經審計，2024年三季度財務數據未經審計。

　　3、昇輝科技有限不屬于失信被執行人。

　　（三）廣東盛氫制氫設備有限公司

　　1、基本情況：

　　統一社會信用代碼：91440605MABLXBN29U

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：周忠毅

　　注冊資本：1000.0000萬人民幣

　　成立日期：2022年5月11日

　　住所：佛山市南海區獅山鎮華沙路12號之一南海平謙國際智慧產業園A3-2-202(住所申報)

　　經營范圍：一般項目:氣體、液體分離及純凈設備制造;氣體、液體分離及純凈設備銷售;新興能源技術研發;基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造);氣體壓縮機械制造;氣體壓縮機械銷售;站用加氫及儲氫設施銷售;儲能技術服務;余熱發電關鍵技術研發;發電機及發電機組制造;發電機及發電機組銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;新能源汽車電附件銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零部件研發;汽車零配件批發;電池制造;電池銷售;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);專用設備修理;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;電工機械專用設備制造;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;配電開關控制設備研發;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;先進電力電子裝置銷售;新材料技術研發;新材料技術推廣服務;工程和技術研究和試驗發展;工業控制計算機及系統制造;工業控制計算機及系統銷售;計算機系統服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技中介服務;軟件開發;軟件銷售;數據處理服務;信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;標準化服務;節能管理服務;合同能源管理;環保咨詢服務;五金產品研發;五金產品制造;五金產品零售;五金產品批發;住房租賃;會議及展覽服務;融資咨詢服務;以自有資金從事投資活動。

　　股權結構及關聯關系：公司持有盛氫制氫55%股權

　　2、盛氫制氫最近一年及一期的主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2023年度財務數據經審計，2024年三季度財務數據未經審計。

　　3、盛氫制氫不屬于失信被執行人。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次申請綜合授信提供的擔保方式為連帶責任保證和抵押擔保，截至本公告披露之日，公司子公司尚未與金融機構簽訂相關協議，具體授信額度及擔保內容以實際簽署的合同為準。

　　四、履行的審議程序和相關意見

　　（一）獨立董事專門會議審查意見

　　經審查，獨立董事認為：公司合并報表范圍內子公司申請綜合授信總額不超過人民幣22,000萬元，有利于提高營運資金使用效率，被擔保人為合并報表范圍內的子公司，經營活動的各個環節均處于公司的有效監管之下，財務風險處于可有效控制的范圍之內，無需提供反擔保。該事項符合全體股東和公司利益，不存在損害公司、中小股東合法利益的情況。因此，獨立董事一致同意該事項并同意提交公司董事會審議。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2024年12月9日召開第五屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于子公司新增綜合授信及增加擔保額度的議案》。董事會認為：子公司本次申請新增綜合授信并增加擔保額度，符合公司實際經營需要，有利于提高資金使用效率、優化公司的財務結構，不存在損害股東利益的情形，符合有關法律法規和規范性文件的相關規定。因此，董事會同意該議案并同意提交公司股東會審議。

　　（三）監事會審議情況

　　公司于2024年12月9日召開第五屆監事會第五次臨時會議，審議通過了《關于子公司新增綜合授信及增加擔保額度的議案》。監事會認為：公司合并報表范圍內子公司申請綜合授信并增加擔保額度事項的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意該議案并同意提交公司股東會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次提供擔保后，公司及控股子公司已審批的對外擔保總額為131,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的89.68%，實際發生擔保金額為233.62萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.16%。目前公司無對合并報表范圍以外公司提供擔保的情況，無逾期債務，無涉及訴訟及因擔保被判決敗訴而應承擔擔保等情況。

　　特此公告。

　　昇輝智能科技股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：300423???????證券簡稱：昇輝科技???????公告編號：2024-044

　　昇輝智能科技股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東會屆次：2024年第一次臨時股東會。

　　2．股東會的召集人：本次股東會的召集人為昇輝智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會，公司第五屆董事會第五次臨時會議于2024年12月9日召開，會議決議召開公司2024年第一次臨時股東會。

　　3．會議召開的合法、合規性：本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　(1)現場會議時間：2024年12月26日（星期四）下午14:30。

　　(2)網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月26日上午9:15至下午3:00。

　　5．會議的召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6．會議的股權登記日：2024年12月20日。

　　7．出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

　　8．會議地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮環鎮路17號昇輝控股有限公司。

　　9.?公司股票涉及融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　■

　　（1）議案1-3為特別決議事項，需經出席股東會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上表決通過。上述議案已經公司第五屆董事會第四次臨時會議及第五次臨時會議、第五屆監事會第四次臨時會議及第五次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站http://www.cninfo.com.cn發布的相關公告。

　　（2）公司將對本次股東會中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、股東登記方式：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《昇輝智能科技股份有限公司股東會授權委托書》（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東會；

　　（2）自然人登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、《昇輝智能科技股份有限公司股東會授權委托書》（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東會；

　　（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便確認登記，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代表必須出示相關證件原件。

　　（4）本次會議不接受電話登記。

　　2、登記時間：本次股東會現場登記時間為2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:30?、下午14:00-16:30；采取信函或傳真方式登記的須在2024年12月26日下午16:30之前送達或傳真到公司。

　　3、登記地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮環鎮路17號。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：譚海波、張曉艷、朱小娟

　　電話：0757-23600858

　　電子郵箱：IR@gdsunfly.com

　　地址：廣東省佛山市順德區陳村鎮環鎮路17號

　　郵編：528000

　　5、會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

　　注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四次臨時會議決議；

　　2、公司第五屆董事會第五次臨時會議決議；

　　3、公司第五屆監事會四次臨時會議決議；

　　4、公司第五屆監事會五次臨時會議決議；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昇輝智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月10日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼“350423”，投票簡稱?“昇輝投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　舉例：議案6關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案（應選人數為2位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、?通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、?通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月26日上午9:15，結束時間為2024年12月26日下午3:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　昇輝智能科技股份有限公司

　　股東會授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本公司/本人出席昇輝智能科技股份有限公司于2024年12月26日召開的2024年第一次臨時股東會現場會議，并代表本公司/本人對會議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　■

　　注：1.請股東將表決意見在“同意”“反對”或“棄權”所對應的空格內打“√”，只能選擇其中一項，多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

　　2.對于采用累積投票制度的議案，請在空格內填上對應表決票數。股東可將其擁有的全部表決票平均投給相應的全部候選人，也可以集中投給某一位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者被視為放棄表決權。若投選的選票總數超過股東擁有的投票總數，則該表決票視為廢票；若投選的選票總數小于或等于股東擁有的投票總數，該選票有效，差額部分視為棄權；若直接在候選人后面的空格內打“√”表示，視為將其擁有的投票權總數平均分配給相應的候選人。

　　委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　年?????月?????日

　　附注：

　　1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東會結束

　　2、單位委托須加蓋公章

　　3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效

　　附件三:

　　昇輝智能科技股份有限公司

　　股東會股東參會登記表

　　■

　　附注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年12月26日16:30之前送達或發送電子郵件到公司郵箱，并通過電話方式對所發信函與本公司進行確認。

　　3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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