證券代碼：603949?????????證券簡稱：雪龍集團?????????公告編號：2024-051
雪龍集團股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2024年12月10日在寧波市北侖區黃山西路211號公司會議室以現場結合通訊的會議方式召開，會議通知于2024年12月6日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議由公司董事長賀財霖先生召集和主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及部分高級管理人員列席。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2024年12月11日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-053）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2024年12月11日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司募集資金管理制度》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2024年12月11日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-054）。
（四）審議通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2024年12月11日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關于“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-055）。
特此公告。
雪龍集團股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：603949?????????證券簡稱：雪龍集團????????公告編號：2024-052
雪龍集團股份有限公司
第四屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、?監事會會議召開情況
雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議于2024年12月10日在寧波市北侖區黃山西路211號公司會議室以現場會議的形式召開，本次會議通知已于2024年12月6日以專人送達方式向全體監事發出，會議由監事會主席張海芬召集和主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項是基于公司募投項目建設和實施的實際情況而作出的決定，審議程序符合相關法律法規、規章及規范性文件的要求及公司《募集資金管理制度》等制度的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
雪龍集團股份有限公司監事會
2024年12月11日
證券代碼：603949???證券簡稱：雪龍集團???公告編號：2024-054
雪龍集團股份有限公司關于召開
2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月26日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月26日13點30分
召開地點：寧波市北侖區黃山西路211號公司四樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經經過公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2024年12月11日刊登于上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法人股東由法定代表人出席會議的，須持法定代表人證明、本人身份證原件、法人單位營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，須持有出席人身份證原件、法定代表人證明、法定代表人身份證復印件和授權委托書（詳見附件1）、法人單位營業執照復印件（蓋公章）、委托人股東賬戶卡。
2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，應當持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人證券賬戶卡到公司登記。
3、擬出席本次股東大會的股東（親自出席或其委任代表出席）應當將出席本次股東大會的登記材料以專人送遞或郵件方式送達至公司進行登記，截止時間：2024年12月25日下午17時止。
（二）登記地點及授權委托書送達地點
地址：寧波市北侖區黃山西路211號，雪龍集團辦公樓證券部
電話：0574-86805200
郵箱：xuelonggufen@xuelong.net.cn
聯系人：竺菲菲
（三）登記時間
2024年12月25日上午9：30一11：30，下午2：00一5：00
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
2、聯系部門：證券部
電話：0574-86805200
郵編：315800
3、聯系地址：寧波市北侖區黃山西路211號，雪龍集團辦公樓證券部
特此公告。
雪龍集團股份有限公司董事會
2024年12月11日
附件1：授權委托書
授權委托書
雪龍集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603949??????????證券簡稱：雪龍集團????????公告編號：2024-053
雪龍集團股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日分別召開第四屆董事會第十七次會議及第四屆監事會第十六次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“無級變速電控硅油離合器風扇集成系統升級擴產項目”予以結項，并將節余募集資金永久補充流動資金。公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構廣發證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、募集資金及募投項目基本情況
（一）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]131號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司于2020年2月27日向社會公眾公開發行普通股（A股）股票3,747萬股，每股面值1.00元，每股發行價人民幣12.66元。公司共募集資金人民幣474,370,200.00元，扣除發行費用合計42,859,500.00元，募集資金凈額人民幣431,510,700.00元；上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2020年3月5日以“天健驗[2020]29號”驗資報告驗證確認。
公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構廣發證券股份有限公司于2020年2月20日分別與上海銀行股份有限公司寧波分行、中國銀行股份有限公司北侖支行、中國農業銀行股份有限公司寧波北侖分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金投資項目情況
根據公司披露的《雪龍集團股份有限公司招股說明書》及實際募集資金情況，本次募集資金總額扣除發行費用后將具體投資于以下項目：
單位：人民幣萬元
■
2024年9月30日，公司2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于終止部分募投項目并變更募集資金用途及變更部分募投項目實施地點并延期的議案》，同意公司終止“汽車輕量化吹塑系列產品升級擴產項目”，并將剩余未使用募集資金用于新項目“節能風扇集成系統智能制造基地建設項目”。具體內容詳見2024年9月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關于終止部分募投項目并變更募集資金用途及變更部分募投項目實施地點并延期的公告》（公告編號：2024-034）。
二、本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況
（一）本次結項募投項目情況
鑒于公司“無級變速電控硅油離合器風扇集成系統升級擴產項目”已建設完畢，達到預定使用狀態，公司擬將此項目結項。截至2024年11月30日，公司“無級變速電控硅油離合器風扇集成系統升級擴產項目”募集資金投入及節余情況如下：
單位：人民幣萬元
■
（二）募集資金產生節余的原因
在項目前期，相關原材料的采購公司主要采用自有資金投入，所以鋪底流動資金有所節余。在項目建設過程中，公司本著專款專用、合理、有效及節儉的原則謹慎使用募集資金，嚴格把控采購環節和付款進度，合理配置資源，最大限度節約了項目資金。同時，在不影響募投項目建設進度及確保資金安全的前提下對閑置的募集資金進行現金管理，提高了閑置募集資金的使用效率，取得一定的現金管理收益及利息收入。
三、節余募集資金使用計劃
為提高募集資金使用效率并結合公司實際經營情況，公司擬將上述項目結項后的節余募集資金7,634.41萬元（含利息收入凈額，實際金額以資金轉出當日募集資金專用賬戶余額為準）永久補充公司流動資金，用于公司生產經營活動及業務發展。公司將在股東大會審議通過后，將上述募投項目節余資金轉入自有資金賬戶并辦理相關募集資金專戶銷戶手續，公司與保薦機構、開戶銀行等簽署的相關監管協議隨之終止。
四、節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
公司本次將達到預定可使用狀態的部分募投項目結項，并將節余募集資金永久補充流動資金事項是根據公司實際經營情況作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司及全體股東的利益，不會對公司生產經營產生重大不利影響。
五、履行的審議程序及核查意見
（一）董事會審議情況
2024年12月10日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。
（二）監事會審議情況
2024年12月10日，公司第四屆監事會第十六次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，經全體監事審議表決，一致同意了該議案。
監事會認為：本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項是基于公司募投項目建設和實施的實際情況而作出的決定，審議程序符合相關法律法規、規章及規范性文件的要求及公司《募集資金管理制度》等制度的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：雪龍集團本次將無級變速電控硅油離合器風扇集成系統升級擴產項目結余募集資金永久性補充流動資金已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，公司監事會發表了同意意見，待股東大會審議通過后生效，決策程序符合相關法律法規的規定。本次結余募集資金永久性補充流動資金有利于公司提高募集資金利用效率，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求，不存在損害股東合法利益的情形。同意本次募投項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動資金。
（四）本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
雪龍集團股份有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼：603949?????????證券簡稱：雪龍集團?????????公告編號：2024-055
雪龍集團股份有限公司關于
“提質增效重回報”行動方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的理念，推動公司高質量發展與投資價值提升，切實保護投資者尤其是中小投資者合法權益，雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身發展戰略和經營情況，制定了“提質增效重回報”行動方案，并于2024年12月10日經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過。具體內容如下：
一、聚焦主營業務，提升經營質量
公司專注于內燃機冷卻系統產品及汽車輕量化塑料產品的研發、生產與銷售，產品廣泛應用于商用車、工程機械、農業機械等領域。公司是國家制造業單項冠軍示范企業、國家工信部專精特新“小巨人”企業，是中國內燃機標準化技術委員會冷卻風扇行業標準的主導制訂單位。2023年，實現營業收入38,400.1萬元，同比增長32.0%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,059.3萬元，同比增長66.4%；實現扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤5,128.9萬元，同比增長93.5%。
2024年，面對復雜多變的國內外經濟形勢、日益激烈的行業競爭格局，公司堅定信心，迎接市場挑戰，聚焦主營業務。未來公司將緊緊圍繞“主動識變、敢于破局”的工作主題，持續優化電控離合器總成、硅油離合器總成等系列產品，并快速推廣新能源產品，全力推動公司轉型升級，提升公司核心競爭力；完成產品研發、質量提升、品牌提升、內部管理提升等各項目標任務，進一步降低運營成本；大力實施“走出去”戰略，積極布局海外市場，全力推動公司2025年目標任務的實現，奮力推進公司高質量發展。
二、重視股東回報，提升投資價值
公司高度重視投資者回報，兼顧股東利益及公司長遠利益，根據公司的盈利情況、現金流狀況以及未來發展規劃等因素，實施穩定積極的利潤分配政策。
公司自首次公開發行上市以來，累計募資4.74億元。累計實施現金分紅5次，合計分紅金額約為3.03億元人民幣。2019年度至2023年度，公司當年度分配的現金紅利總額分別占公司當年度歸屬于母公司所有者凈利潤的比例為45.01%、43.08%、49.08%、149.21%、98.70%。結合公司實際情況和未來發展需要，制定了《股東分紅回報規劃（2024年-2026年）》，通過建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的一致性、合理性和穩定性。
公司將繼續結合實際經營情況和業務發展目標，全面統籌，保證未來經營的穩健發展，實現業績增長與股東回報的動態平衡，打造可持續發展的股東價值回報機制，增強股東實實在在的獲得感。
三、聚焦新質生產力，加強新能源產品研發
2024年9月，公司通過競拍取得63,140平方米的土地使用權，擬布局建設“新能源商用車關鍵零部件創新研發中心及智慧數字工廠項目”。新地塊與公司現有生產經營場所同處于寧波北侖，能夠為業務拓展提供充足發展空間，與現有生產經營形成協同效應，有利于公司的持續長遠發展。
自主創新方面，公司將大力實施新能源業務拓展計劃，搶抓窗口期，以“國內一流水平”為目標，進一步抓住先發優勢，不斷加大資源投入開發新產品。公司進一步健全中長期激勵與約束機制，激發創新動能，有序推進限制性股票激勵計劃，充分調動核心骨干員工的積極性。通過股權激勵與公司業績目標相綁定，促進公司長期穩健發展，助力公司更好地實現戰略發展目標。同時，以企業研究院為主陣地，公司聯合華南理工大學、西北工業大學等高校及院士科創中心研發團隊，圍繞客戶需求，確定卡脖子的技術、零部件、制造工藝、驗證能力等，加快核心關鍵技術突破。
四、加強投資者溝通，積極傳遞公司價值
公司嚴格遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，優化信息披露工作，努力提高信息披露的質量和透明度，確保投資者及時了解公司重大事項，同時提高公告的可讀性、直觀性，將公司營運情況、財務狀況結合，全面呈現給投資者，最大程度地保護投資者的利益。
公司自上市以來，著力提升投資者溝通的廣度和深度，不斷拓展投資者關系管理，形成了多層次溝通機制，通過股東大會、業績說明會、現場及線上調研、“上證e互動”、投資者關系郵箱、熱線電話等多種途徑保持與投資者及時高效的溝通與交流，充分了解投資者訴求，解答投資者疑問，提取投資者的意見與建議。
未來公司將繼續以投資者需求為導向，通過數字化等高效便捷的方式強化與投資者的溝通，積極高效組織業績說明會、投資者溝通交流會等，持續提升投資者關系管理水平。
五、規范治理，不斷提升公司治理水平
公司高度重視公司治理結構的健全和內部控制體系的有效性，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規章以及《公司章程》的要求，持續完善法人治理結構。
2024年4月，為進一步完善公司治理，健全現金分紅機制、落實獨立董事制度改革等相關要求，根據《上市公司章程指引》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，對《公司章程》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》等9項治理制度部分條款內容進行了修訂。
未來公司將持續深入落實獨立董事制度改革的要求，推動獨立董事履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面起到積極作用。
六、強化“關鍵少數”責任，提升履職能力
公司嚴格按照《公司法》《公司章程》等有關規定規范運作，建立健全法人治理結構。公司實際控制人行為規范，依法通過股東大會行使其股東權利，不存在損害公司或其他股東利益的情況。
公司始終與實際控制人、董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”群體保持緊密溝通。公司做好監管政策研究學習，及時傳遞監管動態和法規信息，確保“關鍵少數”能夠迅速響應并適應不斷變化的監管環境；積極組織相關人員參加內外部合規培訓，進一步提升“關鍵少數”的履職能力和責任感，持續鑄牢敬畏意識、合規意識。此外，公司為獨立董事履職提供必要的條件和保障，并指定人員協助獨立董事高效、暢通履行職責。
本次行動方案是基于目前公司的實際情況而做出的計劃方案，不構成業績承諾，未來可能會受到宏觀政策調整、行業競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。
特此公告。
雪龍集團股份有限公司董事會
2024年12月11日
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