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　　證券代碼：000893?????????證券簡稱：亞鉀國際??公告編號：2024-057

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議的會議通知于2024年12月6日以郵件方式發出，會議于2024年12月10日上午以通訊方式召開。會議由公司董事長郭柏春先生召集并主持。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　經全體與會董事認真審議和表決，審議通過了下列議案：

　　一、關于2025年度日常關聯交易預計的議案

　　公司及控股子公司2025年度擬與關聯方中國農業生產資料集團有限公司及其下屬公司發生日常關聯交易，根據公司的長期戰略發展和生產經營需要，公司預計上述日常關聯交易總金額不超過260,000萬元人民幣，具體交易合同由交易雙方根據實際發生情況在預計金額范圍內簽署。

　　具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。

　　公司關聯董事王全先生回避表決，由其他7名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　二、關于擬續聘會計師事務所的議案

　　為保持公司審計工作的連續性和穩定性，根據《公司章程》及《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司擬繼續聘請北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”，原北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙），于2024年6月更名為北京德皓國際）擔任公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年。

　　具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　三、關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案

　　公司將于2024年12月30日（星期一）下午15:00在廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心51樓公司大會議室以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2024年第四次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：000893?????????證券簡稱：亞鉀國際??公告編號：2024-059

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

　　關于擬續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、擬續聘的會計師事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”，原北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙），于2024年6月更名為北京德皓國際）。

　　2、本次續聘會計師事務所北京德皓國際符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，擬繼續聘請北京德皓國際擔任公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關事項公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織類型：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截至2024年11月，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計師273人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數106人。

　　2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數，下同），審計業務收入為42,181.74萬元，證券業務收入為33,046.25萬元。2023年度，上市公司審計客戶家數59家，主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為4家。

　　2、投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　北京德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有17名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施17次、自律監管措施5次（均不在北京德皓國際執業期間）。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：惠增強，2001年4月成為注冊會計師，2001年6月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執業，2022年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署的上市公司審計報告數量8家。

　　擬簽字注冊會計師：夏福登，2009年9月成為注冊會計師，2010年12月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執業，2022年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署的上市公司審計報告數量1家。

　　擬安排的項目質量控制復核人：郭妍，2016年8月成為注冊會計師，2009年9月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京德皓國際所執業，2023年開始為本公司提供審計服務。近三年復核上市公司審計報告3家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3、獨立性

　　北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　2024年度審計費用擬為155萬元（其中財務報告審計費用110萬元，內部控制審計費用45萬元）。審計費用與2023年度持平。以上費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量確定。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　2024年12月6日，公司召開第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議，審議通過《關于擬續聘會計師事務所的議案》。董事會審計委員會經核查北京德皓國際的獨立性、執業資質和誠信情況，并詳細了解相關人員的從業經歷和執業資質等信息，認為北京德皓國際具備為公司2024年度提供審計服務的專業能力，能夠獨立對公司財務狀況及內控狀況進行審計，并具備一定的投資者保護能力，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　2024年12月10日，公司召開第八屆董事會第十八次會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意聘請北京德皓國際擔任公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（三）生效日期

　　本次聘請公司審計機構的事項尚需提交公司股東大會進行審議，該事項自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；

　　3、北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：000893?????????證券簡稱：亞鉀國際??公告編號：2024-058

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯

　　交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　1、日常關聯交易概述

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）及控股子公司2025年度擬與關聯方中國農業生產資料集團有限公司（以下簡稱“中農集團”）及其下屬公司發生日常關聯交易，根據公司的長期戰略發展和生產經營需要，公司預計上述日常關聯交易總金額不超過26億元人民幣，具體交易合同由交易雙方根據實際發生情況在預計金額范圍內簽署。

　　2024年12月10日，公司召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王全先生回避表決，會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了上述日常關聯交易預計事項。

　　本次日常關聯交易事項尚須獲得股東大會的批準，關聯股東中農集團將在股東大會上對該議案回避表決。

　　2、預計2025年度日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　注：（1）鑒于公司2024年11月和12月的交易數據尚未結算完畢，因此表格中實際發生金額為截至2024年10月31日的數據。

　　（2）上表若出現合計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　3、上一年度日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　注：（1）鑒于公司2024年11月和12月的交易數據尚未結算完畢，因此表格中的實際發生金額為截至2024年10月31日的數據。

　　（2）以上2024年關聯交易數據未經審計，最終數據以審計結果為準。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　■

　　2、主要財務指標：（單位：人民幣/萬元）

　　■

　　3、關聯關系：中農集團持有公司144,913,793股股份，占公司總股本比例為15.6%。

　　4、關聯方的履約能力：中農集團是全國性的集生產、流通、服務為一體的專業經營化肥、農藥、農用汽柴油、農機、種子、農膜、農業社會化服務大型企業集團，是國內最大的農資流通企業，年化肥銷售規模超過2500萬噸，化肥進出口規模持續位列全國第一，其中鉀肥進口量占全國進口總量的40%，是國際肥料工業協會（IFA）的主要會員單位。同時，中農集團還承擔著國家化肥商業儲備和救災農藥儲備的戰略任務，是國家調控農資市場、穩定市場供應、促進農民增產增收的重要力量。中農集團行業信譽良好，銀行授信充足，履約能力強。經在最高人民法院網查詢，中農集團不屬于“失信被執行人”。

　　三、關聯交易主要內容

　　1、定價政策和定價依據

　　遵照公開、公平、公正的原則，交易內容均為公司日常經營相關，交易價格參照同類產品/服務的市場價格，并根據公司的發展戰略結合實際市場需求，采用公允的市場價格進行交易，最終由雙方協商確定交易價格。

　　2、付款安排和結算方式

　　雙方根據實際情況單獨簽署合同，根據貨物裝運情況進行付款安排，采用前TT或信用證等進行結算。國內銷售業務均為先款后貨，電匯結算。

　　3、關聯交易協議簽署情況

　　具體關聯交易協議由公司與關聯方根據實際發生的業務情況在預計金額范圍內簽署。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司及下屬子公司與上述關聯方之間的關聯交易屬于公司正常經營所需，符合相關法律法規及公司制度的規定。上述關聯交易是根據公司的發展戰略并結合市場實際需求，定價政策和定價依據公平合理，沒有損害公司及股東的利益，也不存在侵害中小投資者的情形，符合公司發展定位和長遠利益。上述關聯交易未對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，公司也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　五、獨立董事專門會議審議意見

　　經公司第八屆董事會獨立董事第二次專門會議審議，同意將此議案提交董事會審議。公司全體獨立董事認為：

　　公司預計與關聯方的2025年度日常關聯交易均屬于公司正常的業務范圍，定價遵循了市場化原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會對上市公司的獨立性構成影響。因此，我們同意《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，并同意提交公司董事會審議。董事會審議該議案時，關聯董事王全先生應予回避。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第八屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。

　　特此公告。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　證券代碼：000893?????????證券簡稱：亞鉀國際??公告編號：2024-060

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司第八屆董事會。公司于2024年12月10日召開第八屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》。

　　3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的時間：

　　（1）現場會議時間：2024年12月30日（星期一）下午15:00開始，會期半天；

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2024年12月30日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月23日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

　　于股權登記日2024年12月23日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心51樓公司大會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、議案名稱

　　■

　　2、議案披露情況

　　上述審議事項已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見本公司于2024年12月11日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬續聘會計師事務所的公告》、《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》等公告。本次會議審議事項符合法律、法規及本公司章程的有關規定，資料完備。

　　3、議案注意事項

　　（1）上述議案1和議案2為普通決議事項，須經出席股東大會有表決權的股東所持表決權的二分之一以上表決通過。其中議案2中所涉及的關聯股東需回避表決，且同時不能接受其他股東委托進行投票。

　　（2）上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（3）公司5%以上股東中國農業生產資料集團公司（現更名為中國農業生產資料集團有限公司）和新疆江之源股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆江之源”）于2021年5月27日分別簽署了《關于放棄上市公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜的聲明與承諾》，承諾自出具之日起5年內分別放棄其所持有的上市公司6,500萬股、900萬股股票對應的表決權及提名、提案權、參會權等除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的權利，亦不委托任何其他方行使該等權利；同時不謀求也不與任何第三方通過任何方式謀求上市公司控股股東或實際控制人地位。具體內容詳見公司于2021年5月31日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于股東權益變動的提示性公告》。

　　（4）公司2022年重大資產重組（以下簡稱“本次重組”）的交易對方新疆江之源、上海勁邦勁德股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“勁邦勁德”）、上海凱利天壬資產管理有限公司（以下簡稱“凱利天壬”）已分別就在本次重組完成后放棄所持部分上市公司股份表決權做出了安排及相關承諾如下：

　　①新疆江之源《關于進一步放棄亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》：1.《原承諾》（2021年5月27日出具的《關于放棄亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》）中放棄部分表決權及不謀求上市公司控制權的相關承諾自本次重組完成之日起五年內繼續有效。2.本合伙企業進一步承諾，自本次重組完成之日起五年內無條件且不可撤銷地放棄因本次重組所取得的全部上市公司股份對應的表決權及提名、提案權、參會權等除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的權利，亦不委托任何其他方行使該等權利等。

　　②勁邦勁德《關于放棄亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》：自本次重組完成之日起五年內，本合伙企業無條件且不可撤銷地放棄本合伙企業持有的上市公司1,000萬股股份對應的表決權及提名、提案權、參會權等除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的權利，亦不委托任何其他方行使該等權利等。

　　③凱利天壬《關于放棄亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司部分表決權及不謀求上市公司控制權事宜之聲明與承諾》：自本次重組完成之日起五年內，本公司無條件且不可撤銷地放棄因本次重組所取得的全部上市公司股份對應的表決權及提名、提案權、參會權等除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的權利，亦不委托任何其他方行使該等權利等。

　　具體內容詳見公司于2021年7月31日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于本次重大資產重組涉及5%以上股東權益變動的提示性公告》。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，需持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證登記手續；

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或電子郵件方式登記（須在2024年12月26日下午16:00前送達或發送郵件至公司）；

　　2、登記時間：2024年12月26日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

　　3、登記地點：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心51樓本公司董事會秘書辦公室。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：劉冰燕、姜冠宇

　　聯系電話：020-85506292

　　電子郵箱：stock@asia-potash.com

　　聯系地址：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心51樓

　　郵政編碼：510623

　　5、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

　　2024年12月10日

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360893

　　2、投票簡稱：亞鉀投票

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：授權委托書

　　茲全權委托?____________先生/女士代表本人（本單位）出席亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人有權□?無權□?按照自己的意愿表決。本人（本單位）承擔由此產生的相應的法律責任。

　　（說明：請在相應的表決意見欄打“√?”）

　　■

　　一、委托人情況

　　委托人姓名（或企業名稱）：

　　委托人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　委托人證券賬戶號碼：

　　二、受托人情況

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人聯系電話：

　　委托書簽發日期：年月日

　　委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

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