本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2723號）核準(zhǔn)，宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于上海證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票41,900,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.85元，募集資金總額為人民幣538,415,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計71,787,893.93元（不含稅），募集資金凈額為466,627,106.07元，上述資金已于2023年3月16日全部到位。經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2023年3月16日出具了（信會師報字[2023]第ZA10298號《驗資報告》）。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司及宿遷盛瑞新材料有限公司（以下簡稱“盛瑞新材”）于2023年3月16日與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司及募集資金監(jiān)管銀行共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專項賬戶。公司嚴格按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)。

　　截止本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶的情況如下：

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　　三、本次募集資金賬戶注銷情況

　　為便于賬戶管理，減少管理成本，鑒于公司在江蘇銀行股份有限公司宿遷分行開立的募集資金存放專戶（賬號：15200188000882545）已按規(guī)定用途使用完畢，存放的募集資金（含本金、利息）全部轉(zhuǎn)出，并對該專戶辦理了銷戶手續(xù)。

　　截至本公告披露日，以上專戶已完成注銷手續(xù)，公司及盛瑞新材與保薦機構(gòu)及江蘇銀行股份有限公司宿遷分行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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