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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔(dān)保情況概述

　　為滿足子公司廣東豪美精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪美精密”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）簽署了《本金最高額保證合同》，為子公司豪美精密在建設(shè)銀行申請(qǐng)的不超過人民幣25,000萬元的授信、借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議和2023年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，無需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見于公司2024年3月19日披露的《關(guān)于2024年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-016）。

　　二、本次擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　（一）公司與建設(shè)銀行簽署的《本金最高額保證合同》

　　1、債權(quán)人名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行

　　2、債務(wù)人名稱：廣東豪美精密制造有限公司

　　3、保證人名稱：廣東豪美新材股份有限公司

　　4、保證金額：主合同項(xiàng)下不超過人民幣25,000萬元的本金余額及保證擔(dān)保范圍內(nèi)所有應(yīng)付款項(xiàng)之和。

　　5、保證擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下不超過人民幣貳億伍仟萬元整的本金余額；以及利息（含復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于債權(quán)人墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　6、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　7、擔(dān)保期間：（1）本合同項(xiàng)下的保證期間按債權(quán)人為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止；（2）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。（3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保方豪美精密為公司全資子公司，被擔(dān)保人基本情況詳見于公司2024年3月19日披露的《關(guān)于2024年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-016）。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保主要為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展所需資金，豪美精密不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)，其具備債務(wù)償還能力，無重大違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

　　截至本公告日，不含本次擔(dān)保，公司實(shí)際履行的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣122,989.90萬元，且全部為公司對(duì)子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的48.57%。公司及子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保的情況，不存在逾期擔(dān)保，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件

　　1、2023年度股東大會(huì)決議

　　2、公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行簽署的《本金最高額保證合同》

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月11日

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