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　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月3日

　　（二）股東大會召開的地點：湖北省荊州市荊州經濟技術開發區江津東路9號公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅輝華先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更注冊地址及修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于修訂《獨立董事年報工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于修訂《關聯交易決策制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關于修訂《募集資金管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于修訂《累積投票制實施細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關于修訂《規范與關聯方資金往來管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關于續聘公司2024年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關于與航天科工財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）累積投票議案表決情況

　　14、關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案

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　　（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會議案1、2、3、4為特別決議議案，上述議案均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　2、本次股東大會議案12、13、14已對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、本次股東大會議案13涉及關聯股東回避表決，出席本次股東大會的股東北京無線電測量研究所、航天科工資產管理有限公司、荊州南晟企業管理合伙企業（有限合伙）、丁柏已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：王飛、章健

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　航天南湖電子信息技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

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