證券代碼：603727??????????證券簡(jiǎn)稱：博邁科??????公告編號(hào)：臨2024-054

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議通知于2024年11月29日以電子郵件形式發(fā)出。

　　（三）本次會(huì)議于2024年12月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

　　（四）會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　（五）會(huì)議由彭文成先生主持，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)事前審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第四屆董事會(huì)董事任期即將屆滿，經(jīng)與會(huì)董事投票表決，同意提名彭文成先生、彭文革先生、邱攀峰先生、齊海玉先生、石磊先生、魏東超先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　此議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆非獨(dú)立董事之前，公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)事前審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第四屆董事會(huì)董事任期即將屆滿，經(jīng)與會(huì)董事投票表決，同意提名陸建忠先生、彭元正先生、于是今先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　此議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆獨(dú)立董事之前，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次董事會(huì)審議的第1、2項(xiàng)議案須提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。董事會(huì)召集公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案和程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月4日

　　附件1：公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1.彭文成先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965年出生，北京大學(xué)EMBA。1987年至1993年就職于中海石油平臺(tái)制造有限公司，曾任生產(chǎn)技術(shù)室副主任、項(xiàng)目經(jīng)理；1993年至1996年任天津成泰國(guó)際工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2007年至2022年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司副董事長(zhǎng)；2017年3月至6月代理公司董事會(huì)秘書職務(wù)；2012年至今任公司董事長(zhǎng)、總裁，兼任天津博邁科海洋工程有限公司執(zhí)行董事及總裁、博邁科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰國(guó)際工貿(mào)有限公司監(jiān)事、海洋石油工程（香港）有限公司董事。

　　彭文成先生未直接持有公司股份，為公司實(shí)際控制人，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　2.彭文革先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年出生，渤海石油技校采油儀表專業(yè)畢業(yè)。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至1996年任天津成泰國(guó)際工貿(mào)有限公司采辦部副經(jīng)理；1996年至2007年歷任天津渤油船舶工程有限公司采辦經(jīng)理、董事、副總經(jīng)理；2007年至2011年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司董事、總經(jīng)理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副總經(jīng)理；2012年至今任公司副董事長(zhǎng)、副總裁；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰國(guó)際工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理。

　　彭文革先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　3.邱攀峰先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年出生，江蘇科技大學(xué)船舶與海洋工程專業(yè)畢業(yè)。1993年至1995年任鎮(zhèn)海棉紡廠技術(shù)員；1996年起任職于天津渤油船舶工程有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、工程部副經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2012年至今任公司董事、副總裁；2017年3月至今兼任天津博大投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　邱攀峰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　4.齊海玉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年出生，新加坡管理學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)。1992年至2006年任新加坡吉寶船廠質(zhì)量工程師；2006年至2012年歷任天津渤油船舶工程有限公司檢驗(yàn)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢部副經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理。2012年10月至2014年10月任公司總裁助理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理。2014年11月至2017年8月任公司總裁助理、建造部經(jīng)理；2017年8月至2021年4月任公司董事、總裁助理、建造部經(jīng)理；2021年4月至今任公司董事、總裁助理；2021年11月至今任天津博邁科海洋工程有限公司監(jiān)事。

　　齊海玉先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　5.石磊先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年生，南開大學(xué)MBA，2001年至2003年任天津渤油船舶工程有限公司工程部機(jī)械管線工程師；2003年至2005年任天津渤油船舶工程有限公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理；2005年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理；2007年至2010年任天津渤油船舶工程有限公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目管理室主任；2010年至2011年任天津渤油船舶工程有限公司經(jīng)營(yíng)部方案經(jīng)理；2011年11月至2012年10月任天津渤油船舶工程有限公司設(shè)計(jì)部副經(jīng)理兼機(jī)管室主任；2012年10月至今歷任博邁科海洋工程股份有限公司設(shè)計(jì)部副經(jīng)理兼機(jī)管室主任、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、董事、總裁助理兼建造部經(jīng)理；2023年9月至今任天津博邁科海洋工程有限公司副總經(jīng)理。

　　石磊先生直接持有公司股份1,300股，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　6.魏東超先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1981年生，大連理工大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè)畢業(yè)。2004年至2006年任大連船舶工程技術(shù)研究中心設(shè)計(jì)工程師；2006年至2012年10月歷任天津渤油船舶工程有限公司設(shè)計(jì)部工程師、經(jīng)營(yíng)部合同經(jīng)理、項(xiàng)目管理部副經(jīng)理、采辦部經(jīng)理；2012年10月至今歷任博邁科海洋工程股份有限公司采辦部經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、董事、總裁助理；2023年9月至今任天津博邁科海洋工程有限公司副總經(jīng)理。

　　魏東超先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　7.陸建忠，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1954年出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1982年12月至1986年8月任上海市日用五金工業(yè)公司財(cái)務(wù)科科員；1986年9月至1997年8月任上海海事大學(xué)財(cái)會(huì)系講師、副教授；1997年9月至2012年6月任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)部合伙人；2012年7月至2021年12月，歷任上海德安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合伙人、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所市場(chǎng)總監(jiān)、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊(cè)會(huì)計(jì)師；歷任上海維科精密模塑股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事；2019年1月至今任上海儀電（集團(tuán)）有限公司外部董事；2019年1月至今任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司獨(dú)立董事；2021年3月至今任杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司監(jiān)事；2021年12月至今任博邁科海洋工程股份有限公司獨(dú)立董事；2022年1月至今任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2022年1月至今任華泰保興基金管理有限公司獨(dú)立董事；2022年8月至今任天津銀行股份有限公司獨(dú)立董事。

　　陸建忠先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　8.彭元正先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1958年出生，中國(guó)人民大學(xué)新聞系本科畢業(yè)，中國(guó)石油大學(xué)工商管理碩士研究生畢業(yè)，教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1978年4月至2001年1月，歷任石油工業(yè)部（中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司）所屬遼河石油勘探局、中國(guó)石油報(bào)社、中國(guó)石油規(guī)劃計(jì)劃局科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。2001年1月至2018年12月，歷任中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)、書記，兼任中國(guó)石油企業(yè)雜志社社長(zhǎng)、總編輯，兼職全國(guó)管理現(xiàn)代化工作委員會(huì)副主任委員、國(guó)家高級(jí)管理咨詢顧問(wèn)、北京郵電大學(xué)和中國(guó)石油大學(xué)特聘教授。2018年11月至2023年7月，任陜西省天然氣股份有限公司獨(dú)立董事。2020年9月起，任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)實(shí)踐教授。

　　彭元正先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　9.于是今先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年出生，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)系本科畢業(yè)，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生畢業(yè)。1991年7月至1992年9月，任中國(guó)人民大學(xué)人事處科員；1992年10月至1994年8月，任海南原材料公司職員；1994年10月至1996年6月，任中國(guó)律師事務(wù)中心海南辦事處實(shí)習(xí)律師；2000年7月至2002年2月，任中信銀行股份有限公司法律部職員；2002年2月至2007年10月，任山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書；2007年11月至2010年1月，任河南慶安化工高科技股份有限公司董事會(huì)秘書；2010年2月至2012年8月，任潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書；2012年9月至2019年7月，任北京新橋律師事務(wù)所律師；2019年7月至今，任北京嘉傳律師事務(wù)所合伙人、主任。

　　于是今先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：603727????證券簡(jiǎn)稱：博邁科?????公告編號(hào)：臨2024-055

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議通知于2024年11月29日以電子郵件形式發(fā)出。

　　（三）本次會(huì)議于2024年12月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

　　（四）會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　（五）會(huì)議由王永偉先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期即將屆滿，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，同意提名王永偉先生、李順通先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　此議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆股東代表監(jiān)事之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月4日

　　附件1：公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1.王永偉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年出生，哈爾濱船舶工程學(xué)院工業(yè)電氣自動(dòng)化專業(yè)學(xué)士。1990年至2000年任天津新港船廠電氣工程師；2001年至2007年歷任天津渤油船舶工程有限公司項(xiàng)目工程師、建造經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2008年至2011年歷任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司海工部經(jīng)理、造船部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司總經(jīng)理助理兼建造部經(jīng)理；2012年至2014年10月任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理兼建造部經(jīng)理，2014年10月至2017年3月任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理兼項(xiàng)目管理部經(jīng)理，2017年3月至今任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理；2021年4月至2021年12月任博邁科海洋工程股份有限公司建造部經(jīng)理；2012年至今任博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事，兼任天津博發(fā)工程咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　王永偉先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　2.李順通先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年出生，河北工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)學(xué)士。2000年至2003年歷任中港天津船舶工程有限公司檢驗(yàn)員、焊接工藝員、試驗(yàn)員；2003年至2005年任海洋石油工程股份有限公司焊接/QAQC主管工程師；2005年至2012年歷任天津渤油船舶工程有限公司焊接/QAQC主管工程師、項(xiàng)目QA/QC經(jīng)理、質(zhì)檢部副經(jīng)理。2012年12月至2019年5月任博邁科海洋工程股份有限公司質(zhì)檢部經(jīng)理；2019年5月至2020年11月任博邁科海洋工程股份有限公司質(zhì)檢部質(zhì)量總監(jiān)；2020年11月至今任博邁科海洋工程股份有限公司副總工程師；2017年1月至今任博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事。

　　李順通先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：603727?????????證券簡(jiǎn)稱：博邁科??????公告編號(hào)：臨2024-056

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月19日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次。

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：

　　董事會(huì)

　　(三)投票方式：

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)。

　　召開的日期時(shí)間：2024年12月19日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：公司408會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月19日

　　至2024年12月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)。

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1、2已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)；議案3已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)；相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年12月4日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)上的公告。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記；法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2024年12月18日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四大街14號(hào)公司證券部。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：彭莉

　　聯(lián)系地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四大街14號(hào)

　　郵政編碼：300457

　　電話：022-66219991

　　傳真：022-6629?9900-6615

　　2、參會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月4日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　博邁科海洋工程股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：??????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

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