證券代碼：002978???????證券簡稱：安寧股份???公告編號：2024-070
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會通知時間、方式：2024年11月27日以微信、電話、當面送達等方式通知全體董事。
2、董事會召開時間：2024年12月2日。
3、董事會召開地點、方式：公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
4、董事會出席人員：會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中：董事劉玉強、獨立董事李嘉巖、獨立董事謝曉霞、獨立董事蔡棟梁以通訊方式出席會議）。
5、董事會主持人：董事長羅陽勇先生。
6、董事會列席人員：部分監事、高級管理人員。
7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于開立募集資金專項賬戶的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。
為規范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權益，同意公司和公司控股子公司攀枝花安寧鈦材科技有限公司開設募集資金專項賬戶，并與保薦人、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署三方/四方募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用進行監管。董事會授權公司經營管理層或其授權代表全權辦理開立募集資金專項賬戶、簽署三方/四方募集資金監管協議等事宜。
（二）審議通過《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。
為確保本次向特定對象發行股票事宜的順利進行，同意在公司本次向特定對象發行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%；如果有效申購不足，可以決定是否啟動追加認購及相關程序或中止發行。
根據股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事張宇因在交易對方任董事回避表決，表決結果為通過。
經審議，同意公司與關聯方攀枝花東方鈦業有限公司2025年度發生日常關聯交易，預計年度累計交易總金額不超過人民幣2.64億元（不含稅）。2025年度日常關聯交易額度自董事會審議通過之日起生效。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的公告》。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議；
2、第六屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2024年12月3日
證券代碼：002978?????證券簡稱：安寧股份?????公告編號：2024-071
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、監事會通知時間、方式：2024年11月27日以微信、電話、當面送達的方式通知全體監事。
2、監事會召開時間：2024年12月2日。
3、監事會召開地點、方式：公司會議室以現場的方式召開。
4、監事會出席人員：會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
5、監事會主持人：監事會主席辜朕女士。
6、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。
經審議，同意公司與關聯方攀枝花東方鈦業有限公司2025年度發生日常關聯交易，預計年度累計交易總金額不超過人民幣2.64億元（不含稅）。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的公告》。
三、備查文件
1、第六屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司監事會
2024年12月3日
證券代碼：002978????????????股票簡稱：安寧股份?????公告編號：2024-069
四川安寧鐵鈦股份有限公司
關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方攀枝花東方鈦業有限公司（以下簡稱“東方鈦業”）之間存在銷售鈦精礦和采購原輔材料的日常關聯交易。結合公司業務發展和生產經營需要，預計2025年度發生的日常關聯交易總金額累計不超過人民幣2.64億元（不含稅）。2024年1-10月，公司的日常關聯交易實際發生總金額1.85億元（不含稅）。
公司于2024年12月2日召開第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十次會議，會議審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，公司董事、副總經理張宇先生在東方鈦業擔任董事，為關聯董事，已回避表決。該議案經公司獨立董事專門會議審議并發表了同意的審查意見。本次預計的2025年度日常關聯交易額度自董事會審議通過之日起生效。
（二）本次預計2025年度日常關聯交易的類別和金額
單位：萬元
■
注：以上財務數據未經審計，為不含稅金額。
（三）截至2024年10月31日日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
■
注：以上財務數據未經審計，為不含稅金額。
二、關聯人介紹及關聯關系
（一）關聯方介紹
關聯方名稱：攀枝花東方鈦業有限公司
成立時間：2006年6月9日
法定代表人：趙俊
注冊資本：人民幣30,000萬元
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
公司住所：攀枝花市米易縣丙谷鎮
統一社會信用代碼：91510421789118240N
經營范圍：以下經營項目和期限以許可證為準：硫酸生產、銷售。生產、銷售鈦白粉及其化工產品（不含危險化學品）、鈦精礦、鈦礦、鈦渣、鐵礦、硫酸亞鐵；本企業產品及原料、生產設備的進出口業務；生產制造咨詢服務；房屋、場地、機器設備租賃服務。（以上經營項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證從事生產經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年10月31日，東方鈦業營業收入157,636.12萬元、凈利潤2,505.21萬元、總資產124,518.94萬元、凈資產76,163.77萬元。
（二）關聯關系
公司持有東方鈦業35.00%股權，公司董事、副總經理張宇先生在東方鈦業擔任董事。符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（四）項規定的情形，東方鈦業屬于公司的關聯法人。
（三）履約能力分析
東方鈦業系中央直接管理的國有特大型企業的控股企業，依法存續且正常經營，具有較強的抗風險能力，資信良好，具備充分的履約能力。東方鈦業不是失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
1、交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易價格是參照市場定價協商制定的，定價方式公允、合理；上述關聯交易符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，體現了保護全體股東利益的原則，系公司正常生產經營所需，具有合法性、公允性。
2、交易價格參照市場定價協商制定
交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格及第三方價格的情況下確定協議價格，并根據公平、公正的原則簽訂合同。
四、交易目的和對上市公司的影響
（一）交易目的
公司與上述關聯方的日常交易是為了保證公司正常生產與銷售，屬于正常的產品購銷，且雙方已存在業務合作基礎，上述日常交易安排支持了公司的生產經營和持續發展。
（二）交易對公司的影響
公司日常關聯交易是為滿足公司生產銷售需要，是按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。公司與關聯方交易公允，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。該關聯交易事項不會對公司獨立性產生影響，公司不會對關聯方形成依賴，符合公司經營管理需要。
五、獨立董事專門會議審查意見
公司于2024年12月2日召開了第六屆董事會第五次獨立董事專門會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。經審議，獨立董事一致認為：公司2025年度預計與關聯方發生的日常關聯交易是公司進行正常生產經營活動的客觀需要，符合公司利益。關聯交易以市場公允價為定價依據，遵循公平、公正的市場原則，不會損害公司及中小股東的利益，對公司財務狀況、經營成果無不利影響，不會對公司獨立性產生影響。因此，獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議，關聯董事需回避表決。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議；
2、第六屆監事會第十次會議決議；
3、第六屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2024年12月3日
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