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　　證券代碼：000058、200058??????證券簡稱：深賽格、深賽格B?????公告編號：2024-058

　　深圳賽格股份有限公司

　　第八屆董事會第五十四次臨時會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳賽格股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五十四次臨時會議于2024年12月2日以現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知于2024年11月26日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中董事徐臘平先生、張小濤先生、獨立董事章放先生通過通訊方式參會。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長張良先生主持，本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經逐項審議、書面表決，審議并通過了以下議案：

　　（一）《關于子公司投資長沙馬王堆農產品股份有限公司分布式光伏項目的議案》

　　（具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網登載的《關于子公司投資分布式光伏項目的公告》）

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權

　　（二）《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

　　（具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網登載的《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會通知的公告》）

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權

　　三、備查文件

　　（一）深圳賽格股份有限公司第八屆董事會第五十四次臨時會議決議；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳賽格股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：000058、200058??????證券簡稱：深賽格、深賽格B??????公告編號：2024-059

　　深圳賽格股份有限公司

　　關于召開公司2024年第四次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳賽格股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會擬定于2024年12月20日（星期五）下午14:45在深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓公司會議室以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會的相關事項具體如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：深圳賽格股份有限公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

　　（四）召開時間：

　　1.現場會議時間：2024年12月20日下午14：45

　　2.網絡投票時間：2024年12月20日（星期五）

　　其中，股東通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00期間的任意時間。

　　（五）召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。網絡投票具體操作流程見本通知附件1。

　　（六）股權登記日：2024年12月17日（星期二）

　　B股股東應在2024年12月12日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　（七）出席本次股東大會的對象：

　　1.截止2024年12月17日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（B股的最后交易日為2024年12月12日），上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2.本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3.本公司聘請的律師。

　　（八）現場會議地點：深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓公司會議室

　　二、會議審議事項

　　■

　　說明：

　　1.上述議案詳見公司2024年10月30日在巨潮資訊網登載的《關于公司計提2024年前三季度各項資產減值準備的公告》；

　　2.以上議案均為普通議案，需經出席股東大會的股東持表決權的二分之一以上通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：

　　1.個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2.法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書，加蓋授權人公章的營業執照復印件。

　　（二）登記時間：2024年12月20日（星期五）9：00-14:00

　　（三）登記地點：深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓

　　（四）受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：授權委托代理人持身份證、授權委托書（見本通知附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（五）會議聯系方式：向茜茜

　　聯系電話：0755-8374?1808

　　聯系傳真：0755-8397?5237

　　電子郵箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：廣東省深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓

　　郵政編碼：518028

　　（六）會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見本通知附件1。

　　五、投票注意事項

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1.如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

　　2.如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　六、備查文件

　　1.深圳賽格股份有限公司第八屆董事會第五十三次臨時會議決議；

　　2.深圳賽格股份有限公司第八屆董事會第五十四次臨時會議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　2.深圳賽格股份有限公司股東授權委托書（A/B股）

　　深圳賽格股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　附件1:

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序：

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“360058”，投票簡稱：“賽格投票”。

　　2.填報表決意見。

　　本次會議提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月20日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月20日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年12月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　深圳賽格股份有限公司股東授權委托書??（A/B股）

　　茲委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市華強北路群星廣場A座31樓公司會議室召開的深圳賽格股份有限公司2024年第四次臨時股東大會。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股東賬號：

　　3.委托人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼）：

　　4.委托人持股數：

　　5.股東代理人姓名：

　　6.股東代理人身份證號碼：

　　7.股東代理人是否具有表決權：是?/?否

　　8.分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：

　　■

　　9.股東代理人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是?/?否

　　10.如果對可能納入股東大會議程的臨時提案有表決權，應行使何種表決權的具體指示：

　　（1）對關于____________________________的提案投贊成票；

　　（2）對關于____________________________的提案投反對票；

　　（3）對關于____________________________的提案投棄權票。

　　11.如果委托人不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決：是?/?否

　　委托人簽名（蓋章）(法人股東應加蓋單位印章)：

　　委托書有效期：

　　委托日期：2024年???月???日

　　證券代碼：000058、200058??????證券簡稱：深賽格、深賽格B??????公告編號：2024-060

　　深圳賽格股份有限公司

　　關于子公司投資分布式光伏項目的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　深圳賽格股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開第八屆董事會第五十四次臨時會議，審議通過了《關于子公司投資長沙馬王堆農產品股份有限公司分布式光伏項目的議案》，同意公司子公司深圳賽格新能源投資有限公司（以下簡稱“新能源公司”）委托全資項目公司湖南長沙賽格工程有限公司與長沙馬王堆農產品股份有限公司（以下簡稱“馬王堆農產品公司”）簽署長沙黃興海吉星國際農產品物流園屋頂分布式光伏發電站合作開發項目管理協議。本項目總投資額為人民幣5,628.27萬元，資金來源為公司自有資金及自籌資金，相關設備、設施的所有權將歸屬新能源公司所有。

　　本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》及有關法律法規的相關規定，本次投資事項在公司董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、合作方的基本情況

　　（一）企業名稱：長沙馬王堆農產品股份有限公司

　　（二）注冊地址：湖南省長沙縣黃興鎮打卦嶺村山圫組長沙黃興海吉星國際農產品物流園

　　（三）企業類型：其他股份有限公司(非上市)

　　（四）法定代表人：劉瀚之

　　（五）注冊資本：20,000萬元

　　（六）主營業務：承辦蔬菜、海鮮、水產、肉類等農產品批發市場；農產品批發市場的建設及物流配送中心、配套物業的開發、經營、管理、租賃；農產品收購等。

　　（七）股東情況：深圳市農產品集團股份有限公司持股50.98%，湖南同超控股有限公司持股39.22%，長沙國控資本管理有限公司持股9.80%。

　　（八）其他說明：公司與馬王堆農產品公司不存在關聯關系；經查詢，馬王堆農產品公司不屬于失信被執行人。

　　三、投資項目的基本情況

　　本項目業主單位為馬王堆農產品公司，位于湖南省長沙縣長沙黃興海吉星國際農產品物流園（以下簡稱“長沙海吉星”）。本項目期限為25年，利用長沙海吉星一、二期屋頂建設分布式光伏電站，項目類型為“自發自用，余電上網”，設計裝機容量15.129MW，投資額5,628.27萬元。

　　四、投資目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次投資項目符合公司“十四五”戰略發展規劃，有利于進一步完善公司在新能源產業的布局，提升公司在新能源領域的競爭力。

　　本次投資項目事項存在電價波動、消納不及預期以及自然災害意外等風險，公司將通過合理預測收益情況、加強合同管理、購買保險產品、加強電站運營維護等方式實現有效的風險防控，以保障公司權益。

　　五、其他說明

　　公司將根據進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者理性判斷，注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1.?深圳賽格股份有限公司第八屆董事會第五十四次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　深圳賽格股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

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