證券代碼：001210?????????證券簡稱：金房能源????????公告編號：2024-054
金房能源集團股份有限公司
關于公司控股子公司參與競購平江大唐環保科技有限公司100%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
金房能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司〈控股子公司參與競購平江大唐環?？萍加邢薰?00%股權〉的議案》。同意公司控股子公司北京金房東長生物質能源科技有限公司（以下簡稱“金房東長生物質”）通過北京產權交易所競購南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“南網能源”）持有的平江大唐環保科技有限公司（以下簡稱“平江大唐”）100%股權。最終交易金額以競價結果確定，交易能否達成存在一定的不確定性。如金房東長生物質被確認為最終受讓方，交易完成后，平江大唐將成為公司二級子公司。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次對外投資事項在公司董事會、監事會審批范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方基本情況
公司名稱：南方電網綜合能源股份有限公司
統一社會信用代碼：914400005666840936
公司類型：股份有限公司（上市、國有控股）
注冊資本：378787.8787萬人民幣
法定代表人：宋新明
成立日期：2010年12月29日
住所：廣東省廣州開發區香山路2號、科翔路11號（自編1棟1-01房）
經營范圍：節能業務投資服務；節能環保產品研發、制造、銷售；光伏、風力發電等新能源利用；燃氣分布式多聯供能源站建設、運營；生物質和固體廢棄物發電及綜合利用；余熱余壓發電；冷、熱、電、蒸汽、工業氣體等能源供應及其相關多能互補業務。固廢處置；污水處理；大氣治理；土壤修復。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
控股股東：中國南方電網有限責任公司
實際控制人：國務院國有資產監督管理委員會
關聯關系或其他利益說明：公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員與交易對方不存在關聯關系。
南方電網綜合能源股份有限公司不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
1.基本情況
企業名稱：平江大唐環?？萍加邢薰?/p>
統一社會信用代碼：91430626MA4LJP2P2R
注冊地址：湖南省岳陽市平江縣平江工業園伍市工業區
法定代表人：卜耀庭
成立日期：2017年4月13日
注冊資本：2000萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：節能環保技術研發與應用,供熱和環保工程承包與施工,合同能源管理,提供節能環保項目管理技術和咨詢服務（會計、審計及國家限制類、禁止類除外）,從事環保設備、生物質燃料加工、銷售與批發,進出口業務和相關技術進出口業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
2.完成收購前后股東情況：
收購前股東情況
■
收購后股東情況
■
3.標的公司經營情況及財務狀況
主要財務數據
單位：元
■
平江大唐2023年度財務數據，經北京中天恒會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告（中天恒專審字【2024】第0799號）。
4.標的股權的評估情況
根據資產評估機構出具的《北方亞事評報字[2024]第01-223號》評估報告，以2024年1月31日為評估基準日，平江大唐公司評估前資產總額為1,661.56萬元，負債總額252.44萬元，股東全部權益價值為1,409.12萬元；評估后資產總額為1,252.43萬元，負債總額為252.44萬元，股東全部權益價值為999.99萬元，評估減值409.13萬元，減值率為29.03%。
四、本次交易的方式、定價及競價方式、資金來源
1.交易的方式
平江大唐股東南網能源通過北京產權交易所公開掛牌轉讓其持有的平江大唐100%股權，公司控股子公司擬在公司董事會權限范圍內出資參與本次股權競拍。
2.交易定價及競價方式
本次競購南網能源持有的平江大唐100%股權的轉讓底價為人民幣999.99萬元，交易金額以最終競價結果確定。本次競拍，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價（多次報價）方式確定受讓方。
3.資金來源
本次參與競拍的資金來源于公司自有資金。
五、本次交易的目的、存在的風險和對公司的影響
本次競購平江大唐公司100%股權，緊密契合公司長遠戰略規劃，加速公司綜合能源服務的全面布局與落地，拓展公司業務領域，提升核心競爭力，為公司可持續發展奠定堅實基礎。
本次競購事項的資金來源于公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
公司將根據北京產權交易所的相關規則要求參與該項目的競購，成交價格及成交與否都存在不確定性，具體以實際簽署的產權交易合同為準。
敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。
六、備查文件
1.第四屆董事會第十三次會議決議；
2.第四屆監事會第十次會議決議；
3.平江大唐環保科技有限公司《審計報告》；
4.平江大唐環保科技有限公司《評估報告》。
特此公告。
金房能源集團股份有限公司董事會
2024年12月3日
證券代碼：001210?????????證券簡稱：金房能源????????公告編號：2024-055
金房能源集團股份有限公司關于
公司為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
金房能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司貴州長久惠晟新能源科技有限責任公司（以下簡稱“長久惠晟”）因經營業務發展的需要，擬向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“浦發銀行北京分行”）申請總額度不超過人民幣6,122萬元的授信額度，并由公司為其前述額度范圍內借款提供連帶責任擔保。
本次擔保事項已經公司2024年12月2日召開的第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過，本次對外擔保金額不超過6,122萬元，占公司2023年末經審計歸母凈資產的5.01%，除本次擔保外，公司無對外擔保，長久惠晟公司資產負債率未超70%。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，公司本次擔保事項屬于董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。董事會同意授權董事長簽署在前述額度之內擔保事項的相關法律文件。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：貴州長久惠晟新能源科技有限責任公司
統一社會信用代碼：91522731MACB0A8B7P
注冊地址：貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田村經濟開發區管理委員會（長田村派出所對面）
法定代表人：楊永勃
注冊資本：1000萬元
設立日期：2023年3月10日
經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。一般項目：熱力生產和供應；供冷服務；太陽能熱利用裝備銷售；生物質能技術服務；合同能源管理；儲能技術服務；環境保護專用設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資源再生利用技術研發；能量回收系統研發；節能管理服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：供暖服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：
■
主要財務數據：
單位：元
■
長久惠晟信用狀況良好，不是失信被執行人。
三、對公司的影響
本次申請融資及擔保事項是基于長久惠晟新能源項目發展對資金的需求，提高經營的穩定性和盈利能力。符合公司整體戰略發展。長久惠晟為公司的控股子公司，公司對其具有控制能力，公司為其提供擔保的財務風險處于可控制范圍內，對公司日常經營不構成重大影響，長久惠晟其他股東同時承擔連帶責任擔保，本次擔保不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、擔保協議的主要內容
債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行
保證人：金房能源集團股份有限公司
保證方式：連帶責任保證
保證期間：保證期間為至主債務履行期屆滿之日后三年止
擔保金額：不超過人民幣6,122萬元
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對外擔保，亦不存在逾期擔保。
六、董事會意見
董事會認為，本次擔保事項，旨在滿足日常經營和業務發展的需要，促使公司及子公司持續穩定發展，符合公司的整體利益。本次被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，財務風險處于公司有效的控制范圍內，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會同意本次擔保事項。
七、備查文件
1.第四屆董事會第十三次會議決議；
2.第四屆監事會第十次會議決議；
3.《擔保協議》。
特此公告。
金房能源集團股份有限公司董事會
2024年12月3日
證券代碼：001210????????證券簡稱：金房能源?????????公告編號：2024-056
金房能源集團股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：本次董事會會議通知以郵件、專人送達等方式于2024年11月21日發出。
2.會議召開的時間、地點和方式：會議于2024年12月2日以現場和通訊結合的方式在公司會議室召開。
3.出席人員：本次會議應參會董事9名，實際參加會議董事9名（其中：通訊表決方式出席會議2人、委托出席的董事0人）。董事宋建彪先生、丁琦先生以通訊方式出席會議。
4.本次會議由董事長楊建勛先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。
5.本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：
1.審議通過《關于公司〈控股子公司參與競購平江大唐環?？萍加邢薰?00%股權〉的議案》
本次競購平江大唐環保科技有限公司100%股權，緊密契合公司長遠戰略規劃，加速公司綜合能源服務的全面布局與落地，拓展公司業務領域，提升核心競爭力，為公司可持續發展奠定堅實基礎。如公司控股子公司北京金房東長生物質能源科技有限公司被確認為最終受讓方，交易完成后，平江大唐環?？萍加邢薰緦⒊蔀楣径壸庸尽?/p>
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司控股子公司參與競購平江大唐環?？萍加邢薰?00%股權的公告》。
本議案已經公司董事會戰略與ESG委員會審議通過。
會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2.審議通過《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
經審查，公司董事會同意公司下屬控股子公司貴州長久惠晟新能源科技有限責任公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請總額度不超過人民幣6,122萬元人民幣的授信額度，并由公司為其前述額度借款提供連帶責任擔保。董事會同意授權董事長簽署在前述額度之內擔保事項的相關法律文件。
董事會認為，本次擔保事項，旨在滿足日常經營和業務發展的需要，促使公司及子公司持續穩定發展，符合公司的整體利益。本次被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，財務風險處于公司有效的控制范圍內，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會同意本次擔保事項。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司為控股子公司提供擔保的公告》。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
金房能源集團股份有限公司董事會
2024年12月3日
證券代碼：001210????????證券簡稱：金房能源?????????公告編號：2024-057
金房能源集團股份有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：本次監事會會議通知以郵件、專人送達等方式于2024年11月21日發出。
2.會議召開的時間、地點和方式：會議于2024年12月2日以現場方式在公司會議室召開。
3.出席人員：本次會議應參會監事3名，實際參加會議監事3名（其中：通訊表決方式出席會議0人、委托出席的監事0人）。
4.本次會議由監事會主席耿忠先生主持。
5.本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：
1.審議通過《關于公司〈控股子公司參與競購平江大唐環保科技有限公司100%股權〉的議案》
本次競購平江大唐環保科技有限公司100%股權，緊密契合公司長遠戰略規劃，加速公司綜合能源服務的全面布局與落地，拓展公司業務領域，提升核心競爭力，為公司可持續發展奠定堅實基礎。
本次競購事項的資金來源于公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司控股子公司參與競購平江大唐環保科技有限公司100%股權的公告》。
會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
2.審議通過《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
本次擔保事項，旨在滿足日常經營和業務發展的需要，促使公司及子公司持續穩定發展，符合公司的整體利益。本次被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，財務風險處于公司有效的控制范圍內，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意本次擔保事項。
具體內容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司為控股子公司提供擔保的公告》。
會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
金房能源集團股份有限公司監事會
2024年12月3日
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