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　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?投資標(biāo)的：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司或四川金頂”）與北川禹創(chuàng)三元發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三元集團(tuán)”）合資成立北川禹頂新材料科技有限公司（以下簡稱“禹頂新材料或標(biāo)的公司”）；

　　●?投資金額：標(biāo)的公司注冊資本為5,843.00萬元，公司認(rèn)繳出資2,980.00萬元，占股51%；三元集團(tuán)認(rèn)繳出資2,863.00萬元，占股49%；本次投資將增加公司合并報(bào)表范圍。禹頂新材料于2024年11月21日完成工商登記注冊事宜，公司目前暫未實(shí)際繳納認(rèn)繳出資額；

　　●?本次對外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組；

　　●?根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議；

　　●?風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對外投資設(shè)立控股子公司的經(jīng)營情況可能受到宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境以及經(jīng)營管理多方面因素的影響。存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對外投資概述

　　公司與北川禹創(chuàng)三元發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三元集團(tuán)”）合資成立北川禹頂新材料科技有限公司（以下簡稱“禹頂新材料或標(biāo)的公司”）。禹頂新材料注冊資本為5,843.00萬元，公司認(rèn)繳出資2,980.00萬元，占股51%；三元集團(tuán)認(rèn)繳出資2,863.00萬元，占股49%。本次投資將增加公司合并報(bào)表范圍。禹頂新材料于2024年11月21日完成工商登記注冊事宜，公司目前暫未實(shí)際繳納認(rèn)繳出資額。

　　禹頂新材料作為公司及時(shí)順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步提高核心競爭力，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，拓展新區(qū)域業(yè)務(wù)的重點(diǎn)項(xiàng)目，其盡快落地實(shí)施具有必要性和可行性，禹頂新材料于2024年11月21日完成工商登記注冊事宜。由于信息溝通不及時(shí)，造成該控股子公司已設(shè)立但未報(bào)公司董事會(huì)審議，現(xiàn)就補(bǔ)充確認(rèn)對外投資設(shè)立控股子公司一一禹頂新材料事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　董事會(huì)審議議案的表決情況：公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知以電子郵件、微信及電話等方式2024年11月29日發(fā)出，會(huì)議于2024年12月3日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。會(huì)議由公司董事長梁斐先生主持，公司董事會(huì)秘書參加會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)對外投資設(shè)立控股子公司的議案》。

　　本次對外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對方基本情況

　　公司名稱：北川禹創(chuàng)三元發(fā)展集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信息代碼：91510726565655602R

　　類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)

　　法定代表人：劉仕洪

　　注冊資本：壹拾億元整

　　成立日期：2010年10月25日

　　住所：北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)望崇街5號(hào)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：融資咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；城鄉(xiāng)市容管理；園區(qū)管理服務(wù)；物業(yè)管理；建筑用石加工；建筑材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；通用航空服務(wù)；民用機(jī)場運(yùn)營；旅游業(yè)務(wù)；河道采砂（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　股東情況

　　■

　　三元集團(tuán)系北川縣屬國有資本投資運(yùn)營公司，主要從事融資咨詢服務(wù)、工程管理服務(wù)、土地整治服務(wù)、城鄉(xiāng)市容管理、園區(qū)管理服務(wù)、物業(yè)管理、建筑用石加工、建筑材料銷售、建設(shè)工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸、通用航空服務(wù)、民用機(jī)場運(yùn)營、旅游業(yè)務(wù)、河道采砂等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

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　　■

　　注：以上2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三元集團(tuán)與四川金頂及下屬子公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三元集團(tuán)資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　（一）基本情況

　　企業(yè)名稱：北川禹頂新材料科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510726MAE65E3H1X

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：熊記鋒

　　注冊資本：伍仟捌佰肆拾叁萬元整

　　成立日期：2024年11月21日

　　住所：四川省綿陽市北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)望崇街5號(hào)406室

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：非煤礦山礦產(chǎn)資源開采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　?。ǘ┏鲑Y情況

　　■

　?。ㄈ┒聲?huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營管理層安排

　　禹頂新材料設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員為3人，四川金頂推薦2人，三元集團(tuán)推薦1人；董事會(huì)設(shè)董事長1人，由三元集團(tuán)推薦經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)董事同意選舉產(chǎn)生。

　　禹頂新材料不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由三元集團(tuán)推薦。

　　禹頂新材料經(jīng)理由四川金頂推薦，董事會(huì)決定聘任和解聘，并根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行駛職權(quán)；副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由經(jīng)理提名，董事會(huì)決定聘任和解聘。

　　四、投資目的和對公司的影響

　　本次對外投資是公司在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。同時(shí)，本次對外投資將借助國資平臺(tái)授權(quán)參與域內(nèi)礦產(chǎn)資源投資和整合開發(fā)等優(yōu)勢，拓寬公司主營業(yè)務(wù)渠道，獲得更大的發(fā)展空間，進(jìn)一步提高公司核心競爭力。

　　本次對外投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　五、投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次公司對外投資設(shè)立控股子公司，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，但實(shí)際運(yùn)營過程中可能受到宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境以及經(jīng)營管理等多方面不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極采取適當(dāng)?shù)牟呗约肮芾泶胧皇羌訌?qiáng)和合作對方的溝通，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，努力提高市場競爭力；二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化戰(zhàn)略引導(dǎo)和財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督來預(yù)防和控制可能存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確?？毓勺庸緲I(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營，力爭獲得良好的投資回報(bào)。

　　本次對外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月3日

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