證券代碼：688115??????????證券簡稱：思林杰?????????公告編號：2024-072

　　廣州思林杰科技股份有限公司

　　關于調整公司2024年員工持股計劃購買價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣州思林杰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“思林杰”）于2024年12月2日召開第二屆董事會第十二次會議以及第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司2024年員工持股計劃購買價格的議案》，同意根據相關規定對公司2024年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）購買回購股份的價格進行調整。現將有關情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃已履行的決策程序和批準情況

　　1、2024年9月24日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東會授權董事會辦理2024年員工持股計劃相關事宜的議案》。

　　同日，公司召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

　　2、2024年9月27日，公司召開第二屆董事會第十次會議以及第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于取消原公司〈2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要與管理辦法的議案》《關于公司〈2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

　　3、2024年10月15日，公司召開2024年第三次臨時股東會，審議通過了《關于公司〈2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2024年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關于提請公司股東會授權董事會辦理2024年員工持股計劃相關事宜的議案》。

　　4、2024年12月2日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2024年員工持股計劃購買價格的議案》，同意將本員工持股計劃購買回購股份的價格由10.88元/股調整為10.58元/股（向上取小數點后兩位）。

　　二、本員工持股計劃的調整情況

　　公司2024年半年度權益分派已于2024年10月31日實施完畢：以公司實施權益分派股權登記日的總股本66,670,000股剔除已回購股份1,648,591股后的65,021,409股為基數，向全體股東每10股派發3.08元人民幣現金（含稅）。

　　根據公司《2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定，在本計劃草案公布日至標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日期間，若公司發生資本公積轉增股本、送股、派息等除權、除息事宜，本員工持股計劃購買價格將做相應的調整。

　　由于本員工持股計劃尚未辦理回購股份的非交易過戶，因此本員工持股計劃的購買價格由10.88元/股調整為10.58元/股（向上取小數點后兩位）。

　　根據公司2024年第三次臨時股東會的授權，本次調整事項在股東會對董事會的授權范圍內，無需提交股東會審議。

　　三、本次調整對公司的影響

　　公司本次調整員工持股計劃購買價格事項符合相關法律法規及公司《2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）》《2024年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》的有關規定，本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　四、法律意見書的結論性意見

　　北京大成（廣州）律師事務所律師認為：思林杰本次調整2024年員工持股計劃購買價格已經取得必要的批準和授權；本次調整購買價格符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《廣州思林杰科技股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第十二次會議決議；

　　2、北京大成（廣州）律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州思林杰科技股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：688115??????????證券簡稱：思林杰?????????公告編號：2024-071

　　廣州思林杰科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣州思林杰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2024年12月2日在線上以通訊方式召開，會議通知及會議材料于2024年11月29日以電子郵件方式送達全體監事。會議應參加監事3人，實際參加監事3人，董事會秘書列席本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法、有效。會議由監事會主席吳艷女士主持，與會監事以記名投票方式投票表決，經認真研究審議形成決議如下：

　　二、監事會會議審議情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，經認真研究審議，監事會形成決議如下：

　　議案一：《關于調整公司2024年員工持股計劃購買價格的議案》

　　各監事認為公司本次調整員工持股計劃購買價格事項符合相關法律法規及公司《2024年員工持股計劃（草案）（修訂稿）》《2024年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》的有關規定，本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　表決結果：本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

　　具體內容同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　廣州思林杰科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月4日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP