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　　證券代碼：688485????????證券簡稱：九州一軌?????????公告編號：2024-090

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　■

　　一、回購股份的基本情況

　　2024年1月30日，公司召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》，董事會同意公司以自有資金或自籌資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，本次回購的股份擬用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，以及用于維護公司價值及股東權(quán)益。回購價格不超過18.16元/股（含），回購資金總額不低于人民幣2,000萬元（含），不超過人民幣4,000萬元（含）。本次回購用于員工持股計劃或股權(quán)激勵的股份期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月；用于維護公司價值及股東權(quán)益的股份期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起不超過3個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月31日、2024年2月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份暨公司落實“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-012）、《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的回購報告書》（公告編號：2024-016）。

　　二、回購股份的進展情況

　　據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》的相關(guān)規(guī)定，公司在回購股份期間，應當在每個月的前3個交易日內(nèi)公告截至上月末的回購進展情況。現(xiàn)將公司回購股份情況公告如下：截至2024年11月30日，公司通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份2,767,360股，占公司總股本的比例為1.8413%，購買的最高價為10.27元/股、最低價為7.06元/股，已支付的總金額為24,969,312.51元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。本次回購股份進展符合法律法規(guī)的規(guī)定及公司回購股份方案。

　　三、其他事項

　　公司將嚴格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：688485?證券簡稱：九州一軌?公告編號：2024-091

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月03日召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于審議修訂及制定公司治理相關(guān)制度的議案》，修訂及制定了公司治理相關(guān)制度，其中部分公司治理相關(guān)制度尚需提交公司股東大會審議。關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的具體情況如下：

　　為進一步規(guī)范公司的管理運作水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司實際情況，公司修訂了《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對外投資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司融資管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對外擔保管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對外投資實施細則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司參控股公司管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司參股公司投后管理實施細則》共6項內(nèi)部制度。同時，公司制定了《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司反舞弊與舉報管理制度》共1項新制度。

　　其中《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對外投資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司融資管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對外擔保管理制度》共3項制度尚需提交公司股東大會審議。

　　上述需股東大會審議的管理制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：688485?????證券簡稱：九州一軌?????公告編號：2024-092

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月03日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》，結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，為進一步完善治理結(jié)構(gòu)，公司擬對組織架構(gòu)進行調(diào)整。

　　本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機構(gòu)的調(diào)整，不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　■

　　證券代碼：688485????證券簡稱：九州一軌????公告編號：2024-093

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月20日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第四次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月20日14點30分

　　召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層九州一軌公司第一會議室

　　（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月20日

　　至2024年12月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2024年12月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)：1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。?2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。?3、異地股東可用信函或郵件方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間前送達，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　（二）登記地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層?九州一軌?625室

　　郵寄地址：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層?九州一軌?625室

　　郵政編碼：100071

　　聯(lián)系人：林靜

　　聯(lián)系電話：010-83682662

　　（三）登記時間：2024年12月16日14：00-17：00

　　六、其他事項

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月4日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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