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　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-053

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2024年12月03日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知以電子郵件的方式于2024年11月29日向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人（其中劉杰先生、王波先生、葉建木先生以通訊表決的形式出席本次會(huì)議）。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳新民先生主持，會(huì)議召集及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　董事會(huì)同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-055）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

　　為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2025年度向包括但不限于中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　本次向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。

　　同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的公告》（公告編號(hào)：2024-056）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　為滿足子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬在2025年度（2025年1月1日一2025年12月31日）為全資子公司一一潤(rùn)都制藥（荊門）有限公司向銀行申請(qǐng)融資授信業(yè)務(wù)提供不超過人民幣20,000萬元的擔(dān)保。融資授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等。

　　上述擔(dān)保額度尚未擬定具體協(xié)議。提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)法律文件。

　　本次擔(dān)保有利于進(jìn)一步滿足全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可使全資子公司獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-057）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　4、審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2024年12月19日下午14點(diǎn)30分在珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司會(huì)議室召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)審議通過的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-058）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；

　　3、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月04日

　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-054

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2024年12月03日上午11:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式于2024年11月29日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華志軍先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名（其中華志軍先生以通訊表決的形式出席本次會(huì)議）。會(huì)議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-055）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

　　為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2025年度向包括但不限于中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　本次向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。

　　同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為本議案符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的公告》（公告編號(hào)：2024-056）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　為滿足子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬在2025年度（2025年1月1日一2025年12月31日）為全資子公司一一潤(rùn)都制藥（荊門）有限公司向銀行申請(qǐng)融資授信業(yè)務(wù)提供不超過人民幣20,000萬元的擔(dān)保。融資授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等。

　　上述擔(dān)保額度尚未擬定具體協(xié)議。提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)法律文件。

　　本次擔(dān)保有利于進(jìn)一步滿足全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可使全資子公司獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為本次公司為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-057）已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.?珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月04日

　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-057

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司關(guān)于2025年度為

　　全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：

　　被擔(dān)保人潤(rùn)都制藥（荊門）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“潤(rùn)都荊門公司”）為珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“潤(rùn)都股份”）的全資子公司，不屬于潤(rùn)都股份的關(guān)聯(lián)人。

　　●??上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例:

　　本次擔(dān)保后，預(yù)計(jì)上市公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總計(jì)不超過122,810萬元，約占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為104.15%。

　　公司預(yù)計(jì)未來12個(gè)月為潤(rùn)都荊門公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過20,000萬元，該擔(dān)保最高限額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.96%。截至本公告披露日，公司為潤(rùn)都荊門公司提供的擔(dān)保余額為33,613.89萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.51%。

　　●??被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率情況：

　　被擔(dān)保人潤(rùn)都荊門公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為95.76%。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●??對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本次擔(dān)保后，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度總金額為122,810萬元，超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保金額為121,160萬元，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司于2024年12月03日分別召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬在2025年度（2025年1月1日一2025年12月31日）為全資子公司一一潤(rùn)都荊門公司向銀行申請(qǐng)融資授信業(yè)務(wù)提供不超過人民幣20,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。融資授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等。

　　上述擔(dān)保額度尚未擬定具體協(xié)議。提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)法律文件。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況概述

　　1、基本情況

　　公司名稱：潤(rùn)都制藥（荊門）有限公司

　　成立日期：2018年12月19日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420800MA4979J22Q

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地點(diǎn)：荊門市掇刀區(qū)荊門化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園荊東大道325、327、329號(hào)

　　法定代表人：游學(xué)海

　　注冊(cè)資本：壹億壹仟萬圓整

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:藥品生產(chǎn),藥品委托生產(chǎn),危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),電子煙、霧化物及電子煙用煙堿出口,獸藥生產(chǎn),獸藥經(jīng)營(yíng),藥品進(jìn)出口,電子煙、霧化物及電子煙用煙堿生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,新材料技術(shù)研發(fā),第三類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),工業(yè)酶制劑研發(fā),貨物進(jìn)出口,勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　3、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　■

　　4、經(jīng)核查，上述被擔(dān)保人不是“失信被執(zhí)行人”。

　　三、擔(dān)保方案基本情況概述

　　擔(dān)保金額：不超過預(yù)計(jì)金額。

　　擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　擔(dān)保方式：一般保證、連帶責(zé)任保證。

　　擔(dān)保期間：主債務(wù)履行屆滿之日起5年內(nèi)，具體擔(dān)保期間以最終簽署的保證合同/協(xié)議為準(zhǔn)。

　　生效方式：本事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，合同自雙方蓋章、簽字之日起生效。

　　具體內(nèi)容以最終簽署擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

　　四、公司提供擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保有利于進(jìn)一步滿足全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可使全資子公司獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　在后續(xù)的具體執(zhí)行中，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《子公司管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和具體擔(dān)保情況，對(duì)擔(dān)保貸款的使用及還款情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以保障上市公司利益不受損害。

　　五、專項(xiàng)意見

　　（一）董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保有利于進(jìn)一步滿足全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可使全資子公司獲得一定額度和期限的銀行融資，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為122,810萬元;本次擔(dān)保提供后上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額35,310.39萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為29.79%。除此之外，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形、不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情形、不存在涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保的情形、不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，亦不存在因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、備查文件

　　1、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月04日

　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-056

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月03日分別召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、概述

　　為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2025年度向包括但不限于中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。

　　公司及子公司2025年度向上述銀行申請(qǐng)的授信額度總計(jì)為人民幣25億元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；可根據(jù)與各銀行的協(xié)商情況適時(shí)調(diào)整在各銀行的融資金額、融資類型、融資費(fèi)用及融資期限等具體事項(xiàng)，并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)法律文件。

　　同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，授權(quán)期限為：自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。在上述授權(quán)期限及額度范圍內(nèi)，綜合授信額度可循環(huán)使用。

　　二、相關(guān)審批程序

　　1、董事會(huì)決議情況

　　公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，董事會(huì)同意公司及子公司擬于2025年度向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

　　2、監(jiān)事會(huì)決議情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本議案符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　3、股東大會(huì)審議情況

　　本次關(guān)于公司及子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　三、備查文件：

　　1、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月04日

　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-055

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）；

　　2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）；

　　3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與大華的合同期屆滿，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性及公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)服務(wù)需求，擬聘任中審眾環(huán)為公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　　4、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）

　　（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，該所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　（4）注冊(cè)地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)大廈17-18層。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人數(shù)量216人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量1,244人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)716人。

　　（7）2023年經(jīng)審計(jì)總收入215,466.65萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入185,127.83萬元、證券業(yè)務(wù)收入56,747.98萬元。

　　（8）2023年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)201家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)26,115.39萬元，其中同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)24家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、自律監(jiān)管措施1次，紀(jì)律處分1次，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次。

　　（2）從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，31名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰6人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分4人次、行政監(jiān)管措施26人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：王兵，2006年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年起開始從事上市公司審計(jì)，2015年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，擬2024年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：潘桂權(quán)，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年起開始從事上市公司審計(jì)，2018年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，擬2024年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為江超杰，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年起開始從事上市公司審計(jì)，2018年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，擬2024年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年復(fù)核多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人江超杰、項(xiàng)目合伙人王兵和簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師潘桂權(quán)最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人王兵、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師潘桂權(quán)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人江超杰不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　中審眾環(huán)所根據(jù)公司規(guī)模及行業(yè)特點(diǎn)情況，按照提供審計(jì)服務(wù)預(yù)計(jì)所需投入人員力量、工時(shí)等并結(jié)合相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算審計(jì)服務(wù)費(fèi)用。所需投入工時(shí)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、公司規(guī)模、業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)程度等確定；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照同行業(yè)的市場(chǎng)情況確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華已為公司提供2023年度審計(jì)服務(wù)，期間對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托大華開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

　　公司與大華的合同期屆滿，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性及公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)服務(wù)需求，擬聘任中審眾環(huán)為公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）上市公司與前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與大華及中審眾環(huán)進(jìn)行了溝通說明，前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)且無異議。鑒于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，適時(shí)做好溝通及配合工作。公司對(duì)大華多年來為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝！

　　三、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中審眾環(huán)的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性、過往審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行了嚴(yán)格核查和評(píng)價(jià)，認(rèn)為其具備為公司提供審計(jì)工作的資質(zhì)和專業(yè)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司因原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華合同期屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好地推進(jìn)審計(jì)工作開展，擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，變更理由恰當(dāng)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意聘任中審眾環(huán)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月03日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

　　四、備查文件

　　1、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　3、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；

　　4、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　5、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月04日

　　證券代碼：002923?????????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份?????????????公告編號(hào)：2024-058

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2024年12月19日（星期四）

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

　　公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月19日（星期四）14:30開始；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月19日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年12月19日上午9:15至下午15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2024年12月12日（星期四）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截止2024年12月12日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；《授權(quán)委托書》詳見附件二；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼表：

　　■

　　2、以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2024年12月04日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果；中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案為特別決議提案的，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2024年12月17日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司，不接受電話登記。

　　采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　采用傳真方式登記的，公司傳真號(hào)碼為：0756-7630035。

　　（5）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　2、登記時(shí)間：2024年12月17日（上午9:00一12:00，下午13:00-16:30）。

　　3、登記地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司證券部。

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

　　5、聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：蘇軍、葉潔云

　　電話：0756-7630378

　　傳真：0756-7630035

　　郵箱：rd@rdpharma.cn

　　公司辦公地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)

　　郵政編碼：519040

　　6、出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議會(huì)期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、附件

　　1、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、附件二：授權(quán)委托書。

　　七、備查文件

　　1、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月04日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362923”，投票簡(jiǎn)稱為“潤(rùn)都投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月19日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月19日9:15一一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

　　股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)都股份”）股份股，占潤(rùn)都股份股本總額的%。

　　茲全權(quán)委托先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司2024年12月19日召開的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。

　　委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：

　　委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人)：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人聯(lián)系方式：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人聯(lián)系方式：

　　委托日期：?年月日

　　本人/本單位對(duì)珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司2024年12月19日召開的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議提案的表決如下：

　　■

　　說明：

　　1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。

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