證券代碼：600281??????證券簡稱：華陽新材????????公告編號：臨2024-070

　　山西華陽新材料股份有限公司

　　第八屆董事會2024年第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

　　●??本次董事會議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　山西華陽新材料股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第八屆董事會2024年第十一次會議通知于2024年11月27日以電子郵件等方式向全體董事發出。本次會議于2024年12月3日以通訊方式召開，本次會議應到會董事9人，實際到會董事9人。會議由公司董事長梁昌春先生主持，本次會議的召集召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

　　此議案已經公司人力資源提名委員會審議通過。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　董事會同意聘任孫國星先生為公司財務總監，此議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》披露的臨2024-071號公告。

　　特此公告。

　　山西華陽新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：600281??????證券簡稱：華陽新材????????公告編號：臨2024-071

　　山西華陽新材料股份有限公司

　　關于聘任公司財務總監的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山西華陽新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024年12月3日召開了第八屆董事會2024年第十一次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，公司董事會同意聘任孫國星先生（簡歷附后）為公司財務總監。財務總監任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事對聘任公司財務總監發表了獨立的確認意見，詳見公司同日的上網文件。

　　特此公告。

　　山西華陽新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　孫國星先生簡歷：

　　孫國星，1982年12月出生，漢族，山西運城人，中共黨員，大學本科學歷。2005年8月參加工作，曾任華陽股份財務一科科員、科長，財務部部長助理、副部長、部長。現任本公司財務總監。

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