證券代碼：603330????證券簡(jiǎn)稱：天洋新材????公告編號(hào)：2024-080

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年11月22日上午10時(shí)00分在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名（董事李鐵山先生因工作原因委托董事耿文亮先生代為出席投票）。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李哲龍先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合2020年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司擬使用不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司本次使用2020年度非公開發(fā)行的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　詳情請(qǐng)查看同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交本次董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7名同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對(duì)。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬調(diào)整2022年度非公開發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期。

　　詳情請(qǐng)查看同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交本次董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7名同意，占參與表決董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)，0名反對(duì)。

　　特此決議。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月23日

　　證券代碼：603330????????證券簡(jiǎn)稱：天洋新材????????公告編號(hào)：2024-082

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司擬使用額度不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的2020年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】3025號(hào)），公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票16,929,124股，每股發(fā)行價(jià)為22.86元，募集資金總額為386,999,774.64元，扣除不含稅承銷及保薦費(fèi)人民幣11,886,792.45元、不含稅律師費(fèi)用人民幣1,132,075.47元和不含稅專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用127,358.49元，募集資金凈額為373,853,548.23元，上述資金已全部到位。

　　上述募集資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10184號(hào)）進(jìn)行了審驗(yàn)。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

　　2022年11月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣6,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。自董事會(huì)審議通過(guò)后，公司實(shí)際使用6,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司已于2023年10月25日將上述6,000.00萬(wàn)元全部歸還至公司募集資金賬戶。

　　2023年4月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣4,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。自董事會(huì)審議通過(guò)后，公司實(shí)際使用4,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2024年4月26日將上述4,000.00萬(wàn)元全部歸還至公司募集資金賬戶。

　　2023年10月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司擬使用額度不超過(guò)人民幣5,500.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的2020年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。自董事會(huì)審議通過(guò)后，公司實(shí)際使用5,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2024年10月24日將上述5,000.00萬(wàn)元全部歸還至公司募集資金賬戶。

　　2024年6月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司擬使用額度不超過(guò)人民幣4,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的2020年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。自董事會(huì)審議通過(guò)后，公司實(shí)際使用4,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截至本公告披露之日，公司已經(jīng)使用2020年度非公開發(fā)行閑置募集資金4,000.00萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

　　■

　　截止2024年10月31日，累計(jì)使用募集資金28,477.16萬(wàn)元（包含置換前期預(yù)先投入自籌資金4,480.77萬(wàn)元），募集資金用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金4,000萬(wàn)元，募集資金賬戶實(shí)際存放余額5390.56萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的理財(cái)產(chǎn)品投資收益、以及銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募投項(xiàng)目投資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司擬使用不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期間內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度提前歸還募集資金。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　四、相關(guān)審議程序

　　公司于2024年11月22日召開了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司履行的審批程序符合法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。同意公司在保證不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過(guò)3,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金并用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同時(shí)提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)天洋新材本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年11月23日

　　證券代碼：603330????????????證券簡(jiǎn)稱：天洋新材??????公告編號(hào)：2024-083

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目“昆山天洋光伏材料有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”?達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間從2024年12月延期至2025年6月。

　　●本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證?券”“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

　　公司于2024年11月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項(xiàng)目“昆山天洋光伏材料有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”?達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年6月。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2022年11月11日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2836號(hào)）核準(zhǔn)，天洋新材采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股99,847,765股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣9.88元/股，募集資金總額為986,495,918.20元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用19,103,773.58元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為967,392,144.62元。上述募集資金已于2023年1月10日全部到賬，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA10020號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

　　二、本次延期的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況

　　■

　　注:以上截至2024年10月31日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

　　三、本次延期募集資金投資項(xiàng)目的具體情況及原因

　　（一）本次延期募投項(xiàng)目具體情況

　　結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況和投資進(jìn)度，在募集資金投?資用途、投資規(guī)模、實(shí)施主體等不發(fā)生變更的情況下，公司擬將募投項(xiàng)目“昆山天洋光伏材料有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間從2024年12月延期至2025年6月。

　　（二）延期原因

　　影響項(xiàng)目進(jìn)展的主要原因：在多國(guó)碳中和目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，光伏市場(chǎng)的發(fā)展前景長(zhǎng)期向好，但在發(fā)展過(guò)程中依然存在周期性波動(dòng)的情況。

　　根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2024年7月發(fā)布的《2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望》所述，2024年上半年光伏行業(yè)呈現(xiàn)“價(jià)減量增”的態(tài)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)存在產(chǎn)品價(jià)格跌破成本、企業(yè)虧損加劇，產(chǎn)能增速放緩、部分企業(yè)退出等情況。作為光伏組件產(chǎn)能的配套企業(yè)，短期內(nèi)公司國(guó)內(nèi)光伏膠膜產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的緊迫度降低。

　　為確保募集資金使用效率和投資收益，公司結(jié)合目前市場(chǎng)情況及光伏膠膜產(chǎn)品需求的變化，對(duì)原定廠房設(shè)計(jì)施工、設(shè)備購(gòu)置及設(shè)計(jì)安裝方案進(jìn)行調(diào)整，建設(shè)周期相應(yīng)延長(zhǎng)，以便保障公司以及股東的利益。

　　（三）保障延期后項(xiàng)目按期完成的相關(guān)措施

　　公司將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，積極優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)督管理，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估，確保募集資金使用的合法有效，并致力于實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的最優(yōu)化。

　　四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　公司本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目客觀原因及實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化。本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)

　　公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十九次會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行了審議，并表決通過(guò)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果更好地滿足公司發(fā)展規(guī)劃要求，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響；決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情況。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目的延期未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：天洋新材本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，在不改變募投項(xiàng)目的募集資金用途、募投項(xiàng)目地點(diǎn)、實(shí)施主體的情況下，本次延期不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

　　綜上，保薦人對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月23日

　　證券代碼：603330????證券簡(jiǎn)稱：天洋新材????公告編號(hào)：2024-081

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年11月22日上午11時(shí)在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際出席監(jiān)事3人。董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表通過(guò)通訊方式列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭曉燕女士主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合2020年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司擬使用不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司本次使用2020年度非公開發(fā)行的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　表決結(jié)果：同意3票，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬調(diào)整2022年度非公開發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期。

　　表決結(jié)果：同意3票，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此決議。

　　天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年11月23日

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