本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　湖北華嶸控股股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第二十二次（臨時）會議于2024年11月22日上午10：00以通訊方式召開，本次會議通知已于2024年11月19日以電子郵件、通訊等方式通知全體董事及與會人員。會議應到董事7人，實際參與表決董事7人。公司部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由董事長周梁輝先生主持，會議以記名投票表決的方式審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理提名，公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任王剛先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止（簡歷附后）。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　截至目前，公司主營業務為建筑模具、模臺業務，主營業務未發生變化。公司2024年前三季度營業總收入為7663.14萬元(未審計)，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-275.16萬元(未審計)，目前公司2024年度營業收入不足3億元且凈利潤為負，存在被實施退市風險警示的可能。

　　特此公告。

　　湖北華嶸控股股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　王剛，男，1968年出生，北京大學計算機軟件學士、管理科學專業碩士。中國國籍，無境外永久居留權。先后任職于司法部中國律師事務中心、中遠物流集團、交通部公路科學研究院物流工程中心、上海張江射頻識別技術有限公司、上海商格科技有限公司、北軟數智科技（浙江）有限公司等單位。

　　截至本公告日，王剛先生不存在《中華人民共和國公司法》第178條規定的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和規范性文件要求的任職條件。

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