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證券代碼：603967????????證券簡稱：中創(chuàng)物流??????公告編號：2024-046
中創(chuàng)物流股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
根據(jù)中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會第五次會議于2024年11月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。公司已于會前以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第四屆監(jiān)事會第五次會議的通知和會議資料。本次會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張培城先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》
公司擬變更“沿海運輸集散兩用船舶購置項目”的主體內(nèi)容，由建造2艘10,000噸級沿海運輸集散兩用船舶變更為購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船，實施主體由公司的全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司，募投項目的名稱維持不變。天津中創(chuàng)海運有限公司將開立募集資金專戶。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年11月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目的公告》及保薦機構(gòu)出具的核查意見。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司監(jiān)事會
2024年11月23日
證券代碼：603967????????證券簡稱：中創(chuàng)物流?????????公告編號：2024-049
中創(chuàng)物流股份有限公司
關(guān)于參加2024年青島轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步加強與投資者的互動交流，中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由青島證監(jiān)局、青島市上市公司協(xié)會聯(lián)合舉辦的“2024年青島轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動”，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
本次活動將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登錄中國證券報中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn）參與本次互動交流，活動時間為2024年11月28日（周四）15:00-17:00。屆時公司董事會秘書兼財務總監(jiān)楚旭日先生將以在線交流形式就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃、股權(quán)激勵和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)注的問題與投資者進行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司
2024年11月23日
證券代碼：603967????證券簡稱：中創(chuàng)物流????公告編號：2024-047
中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于召開
2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月9日
●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月9日10點30分
召開地點：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號中創(chuàng)大廈25層會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月9日
至2024年12月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。詳見公司于2024年11月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案2
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；個人股東委托代理人出席會議的，代理人憑有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證（復印件）辦理登記。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。
（二）登記時間
2024年12月9日，上午9:00-10:00
（三）登記地點
山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號中創(chuàng)大廈25層會議室
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式：
地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號中創(chuàng)大廈23層
部門：證券部
聯(lián)系人：邱鵬、許小明
電話：0532-66789888/0532-83870178
傳真：0532-66789666-6633
（二）與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和食宿費用自理。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會
2024年11月23日
授權(quán)委托書
中創(chuàng)物流股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月9日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603967????證券簡稱：中創(chuàng)物流????公告編號：2024-048
中創(chuàng)物流股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程及部分制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月22日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于修訂公司章程及部分制度的議案》。為保障公司部分業(yè)務順利開展，公司擬將可以對外擔保范圍增加參股公司，對擔保相關(guān)制度作出修訂，同時，為進一步完善治理結(jié)構(gòu)，更好地促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，公司決定對《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》《公司對外擔保決策制度》《公司控股子公司管理制度》《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》《公司募集資金管理制度》《公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》作出修訂。
對于章程修訂的主要條款列示如下：
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對于《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議通過。同時提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商備案登記手續(xù)。除《公司章程》外，本次擬修訂的制度中的《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》《公司募集資金管理制度》《公司對外擔保決策制度》尚需提交股東大會審議通過后生效。
本次修訂后的《公司章程》及其他制度全文將同步在上海證券交易所網(wǎng)站披露。公司章程的修訂內(nèi)容最終以工商核準的內(nèi)容為準。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會
2024年11月23日
證券代碼：603967?????????證券簡稱：中創(chuàng)物流??????公告編號：2024-044
中創(chuàng)物流股份有限公司
關(guān)于變更部分募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●??擬變更“沿海運輸集散兩用船舶購置項目”的主體內(nèi)容，由建造2艘10,000噸級沿海運輸集散兩用船舶變更為購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船，實施主體由公司的全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司，募投項目的名稱維持不變。
●??本事項需提交股東大會審議。
一、關(guān)于本次項目變更的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2019】103號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發(fā)行價格為15.32元，募集資金總額為人民幣102,133.38萬元，扣除各項發(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月23日出具了驗資報告（XYZH/2019QDA20251號）。公司已按規(guī)定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
截至2024年10月31日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
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注1：《散貨船購置項目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬元（包括利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的公告》（公告編號：2022-012）。
注2：《跨境電商物流分撥中心項目》（天津東疆堆場）已實施完畢，公司已將預留未結(jié)工程尾款后的節(jié)余募集資金4,371.04萬元（包括利息及理財收益）永久補充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-014）。
注3：《大件運輸設備購置項目》已按計劃實施完畢，公司已將節(jié)余募集資金12,139.25萬元（含利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于募投項目“大件運輸設備購置項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）
（二）本次擬變更的募投項目
公司原募投項目《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》原計劃投資金額25,292.22萬元用于建造沿海運輸集散兩用船舶4艘，其中10,000載重噸級2艘，8,000載重噸級2艘，項目完成期已經(jīng)審議延期至2026年3月。截至2024年10月31日，公司已建造完成2艘8,000載重噸級的沿海運輸集散兩用船，累計使用募集資金13,573.34萬元，尚未使用的募集資金11,718.88萬元。
鑒于航運市場對國內(nèi)造船行業(yè)的強勁需求導致新船交付周期較長，公司沿海運輸業(yè)務箱量逐年攀升，現(xiàn)階段自有船舶運力亟需提升，為提高募集資金使用效益，進一步優(yōu)化運力布局，充分發(fā)揮區(qū)域協(xié)同作用，公司擬變更《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》，由建造2艘10,000噸級沿海運輸集散兩用船舶變更為購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船，實施主體由公司的全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司。天津中創(chuàng)海運有限公司將開立募集資金專戶。
（三）董事會審議情況
公司于2024年11月22日召開第四屆董事會第六次會議。會議審議通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》，該議案表決情況為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。本事項尚需提交股東大會審議。
二、關(guān)于本次變更的具體原因
1、新造船舶周期超預期，降低募集資金使用效率
2024年前三季度，造船市場在運力周期性更替以及行業(yè)綠色變革的持續(xù)驅(qū)動下，需求延續(xù)旺盛態(tài)勢，市場結(jié)構(gòu)性增長動力增強，批量訂單持續(xù)釋放。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2024年9月底，克拉克森新船價格指數(shù)189.82點，較2020年市場啟動時的121點上漲56.88%，距離歷史最高191.6點僅一步之遙。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，新造船訂單達到1733艘。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù)，2024年1-9月，我國造船完工量3634萬載重噸，同比增長18.2%；新接訂單量8711萬載重噸，同比增長51.9%；截至9月底，手持訂單量19330萬載重噸，同比增長44.3%。我國三大造船指標在全球市占率領先。1-9月，我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%。
公司一直關(guān)注船舶建造市場，實地考察多家大中型船舶建造企業(yè)。因2024年上半年國際大船東在國內(nèi)中大型船廠大量下單建造新船占用船臺，加上公司原計劃建造的10,000載重噸級船舶屬于自建船，需要單獨設計，經(jīng)過幾輪談判后，船廠塢期（起建時間）基本被安排在2028年左右，按此交付時間大概在2029年左右，遠超在2026年3月建造完成的預期，不利于募集資金使用和沿海運輸業(yè)務的發(fā)展。
2、積極應對船舶租賃市場波動，有效降低運營成本
公司沿海運輸業(yè)務板塊目前運營船舶10艘，其中自有4艘（包括使用募集資金建造的兩艘8,000噸級船舶），租賃6艘（8,000-10,000噸級）。外租運力根據(jù)海運市場貨量和船舶租賃市場情況進行靈活調(diào)整。近年來，隨著沿海運輸業(yè)務新市場的開拓及新航線的推出，公司運輸箱量已實現(xiàn)三年連續(xù)增長。現(xiàn)階段沿海運輸業(yè)務適配船舶載重噸為10,000噸以下集裝箱船。由于近年來船舶大型化、國際化，10,000噸級以下集裝箱內(nèi)貿(mào)船在國內(nèi)市場存量在逐漸較少，導致外貿(mào)內(nèi)支線業(yè)務租賃適配船型難度逐漸增加。公司江海直達航線業(yè)務發(fā)展的比較好，亟需新增適配集裝箱船，年底計劃開通一條新航線，增加自有運力能夠保持靈活的運營策略，以應對潛在的挑戰(zhàn)。
同時，原自有的兩艘5,000噸級船舶載重噸位小，單箱成本較高，利潤產(chǎn)出持續(xù)降低。跟隨未來的航運趨勢及公司業(yè)務發(fā)展需求，公司需要用更大載重噸級船舶更新?lián)Q代以保證船舶運營成本可控，運營效率提升。
3、變更實施主體，充分發(fā)揮子公司區(qū)域優(yōu)勢
公司沿海運輸業(yè)務2024年第四季度計劃開通一條天津到長江流域的江海直達航線，進一步鞏固江海直達運輸模式競爭力。同時，也配合公司在天津地區(qū)的其他子公司開展相關(guān)運輸業(yè)務，充分發(fā)揮中創(chuàng)物流業(yè)務多功能聯(lián)動優(yōu)勢。根據(jù)公司沿海運輸業(yè)務發(fā)展情況需要，為匹配沿海運輸業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)化合理業(yè)務布局，充分發(fā)揮子公司的區(qū)域優(yōu)勢，公司擬將募投項目《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》的實施主體由全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司。
三、新募投項目的具體內(nèi)容
（一）新項目的基本情況
1、新項目介紹
項目實施主體：全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司
投資計劃內(nèi)容：計劃購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船
建設周期：1年
計劃投資金額：4,350萬元
經(jīng)濟效益分析：經(jīng)測算，本項目在10年運營期內(nèi)，全部投產(chǎn)后，年均利潤（稅后）400萬元。該項目的靜態(tài)回收期為5.65年，內(nèi)部收益率為12.34%，項目收益率較好。
2、新實施主體介紹
公司名稱：天津中創(chuàng)海運有限公司
成立時間：2013年5月6日
法定代表人：劉青
注冊資本：2000萬元
股東結(jié)構(gòu)：中創(chuàng)物流股份有限公司持股100%
注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）寧夏道1133號
經(jīng)營范圍：國內(nèi)沿海及長江中下游普通貨船運輸，國內(nèi)沿海外貿(mào)集裝箱內(nèi)支線班輪運輸；海上國際貨物運輸代理、航空國際貨物運輸代理、陸路國際貨物運輸代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
3、本次新增募集資金專戶的情況
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司針對募投項目《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》變更實施主體事項，擬安排全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司開設募集資金專戶。天津中創(chuàng)海運有限公司將與新增募集資金存放銀行、中信證券簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，同時授權(quán)公司董事會執(zhí)行委員會確定本次開立新增募集資金專項賬戶的開戶銀行、辦理本次新增募集資金專項賬戶的開立以及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。
（二）新項目的可行性分析
1、支線網(wǎng)絡覆蓋面擴大，持續(xù)推出新航線
公司運營船舶為集散兩用船，可提供國內(nèi)母港和次級港口之間的外貿(mào)內(nèi)支線集裝箱運輸服務，延伸和補充干線航線，并利用內(nèi)外貿(mào)同船資質(zhì)提供內(nèi)貿(mào)集裝箱沿海和沿江駁運服務。公司現(xiàn)已開通航線十余條，最北到大連，最南到寧波，網(wǎng)絡覆蓋山東半島港口群，環(huán)渤海地區(qū)港口，長三角地區(qū)以及長江沿線。隨著市場開發(fā)和公司網(wǎng)絡擴張的戰(zhàn)略部署，2023年公司順利開通3條北中國沿海港口至長江沿線港口之間的江海直達新航線。
2、擁有經(jīng)驗豐富的船舶管理和市場營銷團隊
在船舶管理方面，公司依托集團內(nèi)專業(yè)的船舶管理公司，對自有船舶進行系統(tǒng)化、精細化管理。船長及輪機長均持有海事局頒發(fā)的甲等一類船長和輪機長證書，擁有豐富的航行和管理經(jīng)驗。在市場運營方面，公司持續(xù)開拓新市場，在傳統(tǒng)的集裝箱外貿(mào)內(nèi)支線和內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務的基礎上逐漸增加了沿海沿江空箱及大件運輸以及集裝箱江海直達業(yè)務。
3、加快船舶投產(chǎn)速度，提高市場競爭力
新增船舶不僅能滿足于傳統(tǒng)普通集裝箱大宗貨物的運輸，更有助于公司加快國內(nèi)沿海散貨、凍柜、危險品、大件貨物的市場開發(fā)步伐。多元化的經(jīng)營能夠更好的將新增運力轉(zhuǎn)化為新的利潤增長點。目前，公司已經(jīng)有符合要求的備選購置船舶，并已進行了初步考察，后續(xù)將加快推進船舶購置和投產(chǎn)。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）市場前景
中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，作為全球最大的貨物貿(mào)易國之一，國內(nèi)沿海運輸市場受益于國內(nèi)外貿(mào)易的增長，具有廣闊的發(fā)展空間和潛力。港口之間的合作與聯(lián)動也日益加強，形成了多個港口群和港口經(jīng)濟圈，進一步推動了沿海運輸市場的發(fā)展。面對不斷變化的市場需求和激烈的市場競爭，沿海運輸企業(yè)需要足夠的自有運力以適應市場的變化和發(fā)展趨勢。
（二）主要風險
地緣政治沖突可能導致特定區(qū)域的航運需求發(fā)生變化，從而影響船舶的運價和市場需求。同時，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，老舊船舶可能會面臨更高的排放標準和更嚴格的審查，這可能會增加運營成本和市場風險。
五、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見
（一）監(jiān)事會意見
公司于2024年11月22日召開第四屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》。監(jiān)事會認為：公司募投項目《沿海運輸集散兩用船舶購置項目》的變更是根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要及募投項目的客觀實際情況做出的審慎決定，不存在損害股東利益的情形。本次變更的程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司本次募投項目變更事項。
（二）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更部分募投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司變更部分募投項目事項無異議。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會
2024年11月23日
證券代碼：603967?????????證券簡稱：中創(chuàng)物流??????公告編號：2024-045
中創(chuàng)物流股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
根據(jù)中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第六次會議于2024年11月22日以通訊方式召開。公司已于會前以電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第四屆董事會第六次會議的通知和會議資料。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，會議由董事長李松青先生主持，公司高級管理人員、董事會秘書及全體監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》
公司擬變更“沿海運輸集散兩用船舶購置項目”的主體內(nèi)容，由建造2艘10,000噸級沿海運輸集散兩用船舶變更為購買3艘二手（7,000-10,000噸級）沿海運輸集散兩用船，實施主體由公司的全資子公司青島遠大均勝海運有限公司變更為全資子公司天津中創(chuàng)海運有限公司，募投項目的名稱維持不變。天津中創(chuàng)海運有限公司將開立募集資金專戶。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年11月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目的公告》及保薦機構(gòu)出具的專項核查意見。
（二）審議通過《關(guān)于修訂公司章程及部分制度的議案》
為保障公司部分業(yè)務順利開展，公司擬將可以對外擔保范圍增加參股公司，對擔保相關(guān)制度作出修訂，同時，為進一步完善治理結(jié)構(gòu)，更好地促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，公司決定對《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》《公司對外擔保決策制度》《公司控股子公司管理制度》《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》《公司募集資金管理制度》《公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》作出修訂。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述制度中《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》《公司募集資金管理制度》《公司對外擔保決策制度》需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年11月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于修訂公司章程及部分制度的公告》及制度原文。
（三）審議通過《關(guān)于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
董事會提議于2024年12月9日召開公司2024年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2024年11月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會
2024年11月23日
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