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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現場會議時間：2024年11月22日下午14:30分。

　?。?）網絡投票時間：2024年11月22日一2024年11月22日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年11月22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：珠海市香洲區石花西路167號西九大廈十八樓會議室召開；

　　3、會議召集人：公司董事會；

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決及網絡投票相結合的方式；

　　5、會議主持人：公司董事長王青運女士；

　　6、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程和相關法律的規定，會議合法有效。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東117人，代表股份177,513,500股，占公司有表決權股份總數的43.8305％。

　　其中：通過現場投票的股東1人，代表股份168,414,300股，占公司有表決權股份總數的41.5838％。

　　通過網絡投票的股東116人，代表股份9,099,200股，占公司有表決權股份總數的2.2467％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東116人，代表股份9,099,200股，占公司有表決權股份總數的2.2467％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東116人，代表股份9,099,200股，占公司有表決權股份總數的2.2467％。

　　3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　經股東大會審議，以現場表決和網絡投票相結合的方式通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于為子公司申請期貨交割庫資質提供擔保的議案》

　　表決結果：同意175,572,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.9067％；反對1,827,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的1.0293％；棄權113,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0640％。

　　其中：中小股東總表決情況：

　　同意7,158,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的78.6718％；反對1,827,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的20.0798％；棄權113,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2485％。

　　本議案獲得出席會議有表決權股份三分之二以上通過。

　　2、審議通過了《關于補選監事的議案》

　　表決結果：同意176,418,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.3831％；反對1,001,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5641％；棄權93,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0528％。

　　3、審議通過了《關于聘任公司2024年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意176,506,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.4329％；反對991,000股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5583％；棄權15,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0088％。

　　其中：中小股東總表決情況：

　　同意8,092,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的88.9375％；反對991,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的10.8911％；棄權15,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.1714％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京大成（珠海）律師事務所出具的《關于珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十一月二十三日

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