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　　證券代碼：600241????證券簡稱：?時代萬恒?????公告編號：臨2024-026

　　遼寧時代萬恒股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職及指派總經(jīng)理代行職責(zé)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司(以下簡稱“公司”)?董事會近日收到莊紹英先生提交的書面辭職報告。莊紹英先生因年齡原因，申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書及董事會辦公室主任的職務(wù)。該辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。莊紹英先生辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司第八屆董事會第二十一次會議（臨時會議）于2024年11月22日以通訊方式召開，會議通知于2024年11月19日以書面、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以表決票方式表決通過了《關(guān)于指派總經(jīng)理代行董事會秘書職責(zé)的議案》：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在聘任新的董事會秘書前，公司董事會指派總經(jīng)理李治斌先生代行董事會秘書職責(zé)，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的聘任工作并及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

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