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證券代碼：003017??????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物???????公告編號(hào)：2024-119
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次
會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2024年11月22日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，會(huì)議通知已于2024年11月15日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳陽貴先生主持，會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.議案內(nèi)容：鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名陳陽貴先生、汪賢玉先生、仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、王國(guó)平先生、陳旭君女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
逐項(xiàng)審議表決情況如下：
1.1《關(guān)于選舉陳陽貴先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
1.2《關(guān)于選舉汪賢玉先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
1.3《關(guān)于選舉仇永生先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
1.4《關(guān)于選舉關(guān)衛(wèi)軍先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
1.5《關(guān)于選舉王國(guó)平先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
1.6《關(guān)于選舉陳旭君女士為公司非獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議并通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
2.本議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。
（二）審議《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1.議案內(nèi)容：鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名韓秋燕女士、曾愛民先生、姜晏先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
逐項(xiàng)審議表決情況如下：
2.1《關(guān)于選舉韓秋燕女士為公司獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2.2《關(guān)于選舉曾愛民先生為公司獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2.3《關(guān)于選舉姜晏先生為公司獨(dú)立董事的議案》
議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議并通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
3.本議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。
（三）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》
1.議案內(nèi)容：公司根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)審慎研究，擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年12月延期至2025年12月。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期完成的公告》。
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（四）審議通過《關(guān)于制訂〈公司輿情管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：為較好地適應(yīng)新媒體時(shí)代復(fù)雜的輿論環(huán)境，提高公司應(yīng)對(duì)各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)、妥善處理各類輿情對(duì)公司股票價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司輿情管理制度》。
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：公司將于2024年12月12日下午14點(diǎn)在公司會(huì)議室召開浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2.議案表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
（一）公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
（二）公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年11月23日
證券代碼：003017??????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物???????公告編號(hào)：2024-120
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次
會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年11月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決形式召開，會(huì)議通知已于2024年11月15日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席席建良先生主持，會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》
1.議案內(nèi)容：鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)公司監(jiān)事會(huì)提名李淵先生、王雪女士為本次換屆選舉股東代表監(jiān)事，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
2.逐項(xiàng)表決結(jié)果
（1）《關(guān)于選舉李淵先生為公司股東代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（2）《關(guān)于選舉王雪女士為公司股東代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3．本議案尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
（二）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》
1.議案內(nèi)容：公司根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)審慎研究，擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年12月延期至2025年12月。
2.表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
（一）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年11月23日
證券代碼：003017??????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物???????公告編號(hào)：2024-125
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（“以下簡(jiǎn)稱公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定于2024年12月12日（星期四）召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月12日（星期四）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月12日（星期四）其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月12日（星期四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2024年12月12日（星期四）上午9:15至2024年12月12日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。屆時(shí)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日及出席對(duì)象：
（1）本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2024年12月6日（星期五），截至2024年2024年12月6日（星期五）下午15:00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室，浙江省杭州市建德市大洋鎮(zhèn)朝陽路22號(hào)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
■
上述議案已于2024年11月22日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十五會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。
上述1-3項(xiàng)議案按照《公司章程》相關(guān)規(guī)定以累積投票表決方式進(jìn)行，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人（非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉表決分開進(jìn)行）；應(yīng)選股東代表監(jiān)事2人。以累積投票方式選舉公司董事、監(jiān)事時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
本次會(huì)議審議的所有議案需對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并予以披露。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件參加股東大會(huì)。
（2）法人股東應(yīng)由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記材料與現(xiàn)場(chǎng)登記一致，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2024年12月10日（上午9：00-11：00,下午13:30-16:00）
3、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市大洋鎮(zhèn)朝陽路22號(hào)董事會(huì)辦公室
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：章芳媛
聯(lián)系電話：0571-64156868
傳真號(hào)碼：0571-64194030
電子郵箱：1355714860@qq.com
5、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)與會(huì)股東、股東代表食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
（一）公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年11月23日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：363017。
2、投票簡(jiǎn)稱：“大洋投票”。
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)提案為累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年12月12日（星期四）的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2024年12月12日（星期四）9:15時(shí)，結(jié)束時(shí)間為2024年12月12日（星期四）15:00時(shí)。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托____________先生/女士（證件號(hào)碼：__________________，以下簡(jiǎn)稱“受托人”）代表本人/本單位出席浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
■
本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：
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投票說明：
提案為以累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)。本次股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，股東代表監(jiān)事2名，實(shí)行分開投票。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
注1：委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)于累積投票的提案，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)議案相應(yīng)空白處填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
注2：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；單位委托須經(jīng)法定代表人簽名并加蓋單位公章。
證券代碼：003017????????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物??????????公告編號(hào)：2024-122
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)于2024年12月13日屆滿。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司于2024年11月22日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)征詢公司部分股東意見，并對(duì)其進(jìn)行資格審查后，同意提名李淵先生、王雪女士為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)于公司換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
上述2位股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。
公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間未擔(dān)任公司監(jiān)事，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
公司向第五屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年11月23日
附件一：
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
李淵先生，1986年6月出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。2009年6月至2024年3月中策橡膠（建德）有限公司人力資源處處長(zhǎng)。2024年4月進(jìn)入浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司工作，現(xiàn)任人力資源部副部長(zhǎng)。
李淵先生與持股5%以上的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告披露日，未持有公司股份。
李淵先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
王雪女士，1986年12月出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。2009年7月至2009年10月云南正曉集團(tuán)人事部兼辦公室助理。2009年12月進(jìn)入浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司綜合辦公室工作，現(xiàn)任公司黨委委員、團(tuán)委書記。
王雪女士與持股5%以上的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告披露日，未持有公司股份。
王雪女士女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
證券代碼：003017??????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物???????公告編號(hào)：2024-123
浙江大洋生物科技集團(tuán)股價(jià)有限公司
關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期
完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月22日，浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2415號(hào)文）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）1,500.00萬股。每股發(fā)行價(jià)28.85元，募集資金總額為人民幣43,275.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣38,269.69萬元。上述募集資金已于2020年10月20日劃至指定賬戶。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“瑞華驗(yàn)字（2020）33130001號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并已與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金的使用情況
截至2024年10月31日，公司累計(jì)使用募集資金合計(jì)25,326.09萬元，剩余募集資金余額14,243.19萬元，具體情況如下：
單位：萬元
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注1：鑒于“含氟精細(xì)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目”募集資金長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司于2022年4月18日召開的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議及2022年6月11日召開的2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，將該項(xiàng)目的募集資金投資于“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”，并披露了相關(guān)會(huì)議決議公告及《關(guān)于公司變更部分募集資金用途的公告》。
注2：募集資金余額包含募集資金理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的金額。
三、部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因
（一）前次部分募投項(xiàng)目延期情況
公司于2023年10月20日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》。由于環(huán)評(píng)、安評(píng)等項(xiàng)目審批要求標(biāo)準(zhǔn)的提高，“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”在前期規(guī)范化設(shè)計(jì)時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致后續(xù)流程延期，項(xiàng)目進(jìn)度與原計(jì)劃進(jìn)度存在差異。公司根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2023年9月延期至2024年12月。
（二）本次部分募投項(xiàng)目延期情況及原因
截至2024年10月31日，公司尚未結(jié)項(xiàng)的“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”累計(jì)投入金額為4,974.53萬元，占此項(xiàng)目募集資金金額的29.30%。該項(xiàng)目未按募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，造成項(xiàng)目延期的主要有以下幾個(gè)原因：一是公司圍繞應(yīng)急管理部門的要求，對(duì)項(xiàng)目自動(dòng)化、智能化水平提升存在一定的技術(shù)難題需要攻克，使得項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期拉長(zhǎng)；二是為順應(yīng)下游醫(yī)藥市場(chǎng)需求增量減緩和農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)放量的變化，對(duì)產(chǎn)品適用性等進(jìn)行調(diào)整，增加了生產(chǎn)線設(shè)計(jì)工作量，延緩了項(xiàng)目進(jìn)度；三是項(xiàng)目設(shè)計(jì)綜合考慮工藝的先進(jìn)性和裝備技術(shù)的可靠性，與設(shè)備制作方共同對(duì)配置設(shè)備的材質(zhì)、技術(shù)性能等進(jìn)行優(yōu)化，延緩了項(xiàng)目進(jìn)程，但上述優(yōu)化方案可提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效能，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、連續(xù)化，實(shí)現(xiàn)降本增效。
現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)審慎研究，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年12月延期至2025年12月。
四、“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”繼續(xù)實(shí)施的必要性和可行性
由于該項(xiàng)目投入金額尚未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額的50%。公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行重新論證，具體情況如下：
三氟乙酰系列產(chǎn)品作為一種有機(jī)化工原料，在醫(yī)藥、農(nóng)藥、有機(jī)合成等領(lǐng)域應(yīng)用較多。三氟乙酸乙酯作為一種重要的有機(jī)化工原料，在合成有機(jī)氟化合物、醫(yī)藥、農(nóng)藥、液晶及染料等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，隨著新型農(nóng)藥的不斷增加，三氟乙酸乙酯應(yīng)用需求有所增長(zhǎng)。這為公司在三氟乙酸乙酯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展提供有利條件，同時(shí)繼續(xù)加大對(duì)氟化新產(chǎn)品布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
目前，世界各國(guó)三氟乙酸工業(yè)化制備主流工藝是采用以HCFC-113為原料，在金屬催化劑作用下與CO?反應(yīng)等，或以汞鹽為催化劑，以三氧化硫?yàn)檠趸瘎┑拇呋趸ㄉa(chǎn)三氟乙酸。其工藝缺點(diǎn)是汞鹽毒性較大，且副產(chǎn)硫酰氯，存在提純困難，污染問題突出。公司從事含氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)已經(jīng)有二十多年的歷史，系國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，具備豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。公司正在建設(shè)的“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”，是在技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過中試的長(zhǎng)期運(yùn)行后，并在節(jié)能減排、自動(dòng)化智能化、資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了持續(xù)優(yōu)化。公司在該項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)路線上另辟蹊徑，走出了一條綠色生產(chǎn)的道路，且在成本、環(huán)保、安全等各方面均具有比較優(yōu)勢(shì)，符合含氟精細(xì)化學(xué)品綠色環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展的要求。
公司認(rèn)為“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目。同時(shí)，公司將密切關(guān)注相關(guān)環(huán)境變化，并對(duì)募集資金投資進(jìn)行適時(shí)安排。
五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”作出延期調(diào)整，是公司基于保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、提高募集資金使用效率所作出的審慎決定。本次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害全體股東利益的情形。公司將在統(tǒng)籌募投項(xiàng)目建設(shè)以及保證募集資金投資效益的前提下，實(shí)時(shí)關(guān)注延期募投項(xiàng)目的進(jìn)度情況，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，有序推進(jìn)該等募投項(xiàng)目后續(xù)的實(shí)施，使募投項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。
公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》，科學(xué)、合理決策，確保募集資金使用的合法有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
六、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序及核查意見
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2024年11月22日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》。公司董事會(huì)基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目中的“三氟乙酰系列產(chǎn)品項(xiàng)目”進(jìn)行延期。本次部分募投項(xiàng)目延期，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2024年11月22日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期完成的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的調(diào)整，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。募投項(xiàng)目延期后，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，公司將加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。
（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期完成事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)分析論證，由公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次部分募投項(xiàng)目延期完成事項(xiàng)未改變募集資金的投資方向、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資總額，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)大洋生物本次部分募投項(xiàng)目延期完成事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
（一）公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
（三）財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期完成的核查意見。
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年11月23日
證券代碼：003017????????????股票簡(jiǎn)稱：大洋生物???????????公告編號(hào)：2024-121
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大洋生物”）第五屆董事會(huì)于2024年12月13日屆滿。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司于2024年11月22日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名陳陽貴先生、汪賢玉先生、仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、王國(guó)平先生、陳旭君女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名韓秋燕女士、曾愛民先生、姜晏先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
上述董事候選人最近三十六個(gè)月內(nèi)均未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求的條件。獨(dú)立董事候選人未持有公司股份，獨(dú)立董事候選人韓秋燕女士、曾愛民先生、姜晏先生均已取得獨(dú)立董事資格證書。其中，曾愛民先生、姜晏先生均為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第六屆獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
上述董事候選人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人數(shù)的比例沒有低于董事會(huì)人員的三分之一，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)將不超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述人員提名均經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議并通過。
上述關(guān)于公司換屆選舉第六屆董事會(huì)董事的議案需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行逐項(xiàng)表決。公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第五屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)與職責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
公司對(duì)第五屆董事會(huì)全體董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年11月23日
附件一：
浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
陳陽貴先生，1952年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1976年6月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠廠長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、黨委書記、總經(jīng)理，子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司董事長(zhǎng)，子公司泰洋化工執(zhí)行董事，大洋有限黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，子公司大化生物董事、總經(jīng)理，大洋生物黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任大洋生物黨委書記、董事長(zhǎng)。榮獲“中國(guó)鉀鹽鉀肥工業(yè)功勛人物”稱號(hào)，為浙江省杰出職業(yè)經(jīng)理人“金馬獎(jiǎng)”獲得者。
截至本公告披露日，陳陽貴先生直接持有公司8.86%的股份，為公司實(shí)際控制人；其與現(xiàn)任公司總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、共同實(shí)際控制人陳旭君女士為父女關(guān)系，且為一致行動(dòng)人；陳陽貴先生與董事汪賢玉先生、仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生為一致行動(dòng)人。除上述關(guān)系外，陳陽貴先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳陽貴先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，陳陽貴先生不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
汪賢玉先生，1960年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1978年10月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、黨委副書記，子公司泰洋化工監(jiān)事，大洋有限黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，子公司大化生物董事長(zhǎng)，大洋生物黨委副書記、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，建德市大洋鎮(zhèn)城中污水處理有限公司監(jiān)事，叢晟食品董事，大化生物董事，圣持新材執(zhí)行董事；現(xiàn)任大洋生物黨委副書記、副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理，兼任大洋同創(chuàng)熱電董事。
截至本公告披露日，汪賢玉先生直接持有公司4.80%的股份。汪賢玉先生與董事長(zhǎng)陳陽貴先生、董事仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳旭君女士為一致行動(dòng)人。除上述關(guān)系外，汪賢玉先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
汪賢玉先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，汪賢玉先生不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
仇永生先生，1960年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1981年12月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠車間副主任、計(jì)量能源科科長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)、董事、經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)，大洋有限董事、副總經(jīng)理，子公司大化生物董事，子公司浙江舜躍執(zhí)行董事，大洋生物董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任大洋生物董事、副總經(jīng)理，兼任浙江舜躍執(zhí)行董事。為中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽行業(yè)專家?guī)鞂＜摇?/p>
截至本公告披露日，仇永生先生直接持有公司3.76%的股份。仇永生先生與董事長(zhǎng)陳陽貴先生、董事汪賢玉先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳旭君女士為一致行動(dòng)人。除上述關(guān)系外，仇永生先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
仇永生先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，仇永生先生不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
關(guān)衛(wèi)軍先生，1964年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)安全工程師。1985年5月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠車間副主任、計(jì)量能源科科長(zhǎng)、董事、車間主任，子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司董事、總經(jīng)理，大洋有限董事、副總經(jīng)理，子公司大化生物監(jiān)事會(huì)主席，大洋生物董事、副總經(jīng)理，大化生物監(jiān)事；現(xiàn)任大洋生物董事、副總經(jīng)理，兼任杭州潤(rùn)洋生物有限公司法定代表人。
截至本公告披露日，關(guān)衛(wèi)軍先生直接持有公司1.67%的股份。關(guān)衛(wèi)軍先生與董事長(zhǎng)陳陽貴先生、董事汪賢玉先生、仇永生先生、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳旭君女士為一致行動(dòng)人。除上述關(guān)系外，關(guān)衛(wèi)軍先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
關(guān)衛(wèi)軍先生不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，關(guān)衛(wèi)軍先生不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
王國(guó)平先生，1974年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師。1992年9月進(jìn)入大洋化工廠，歷任大洋化工廠質(zhì)監(jiān)科科員，子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司質(zhì)檢科科長(zhǎng)，建德市大洋化工有限公司技術(shù)部副部長(zhǎng)、研發(fā)中心主任，子公司大化生物董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，大洋生物監(jiān)事，子公司福建舜躍科技股份有限公司董事，大化生物執(zhí)行董事，大洋生物研發(fā)中心主任；現(xiàn)任大洋生物董事、總經(jīng)理助理，兼任福建舜躍科技股份有限公司董事、浙江工業(yè)大學(xué)專業(yè)碩士研究生企業(yè)導(dǎo)師、浙江省發(fā)明協(xié)會(huì)理事。為全國(guó)勞動(dòng)模范、中國(guó)好人、浙江省勞模。
截至公告披露日，王國(guó)平先生直接持有公司0.69%的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，王國(guó)平先生不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
陳旭君女士，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，民建會(huì)員，雙本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。2000年9月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，大洋有限財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)，大洋生物財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任大洋生物總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。獲得“浙江省先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者”榮譽(yù)。
截至公告披露日，陳旭君女士直接持有公司0.79%的股份。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)陳陽貴系父女關(guān)系，與公司董事汪賢玉、仇永生、關(guān)衛(wèi)軍、系一致行動(dòng)人關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳旭君女士不存在《公司法》不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；經(jīng)核實(shí)，陳旭君女士不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
韓秋燕女士，1963年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院（原化學(xué)工業(yè)部規(guī)劃院）教授級(jí)高工，副總工程師。1985年畢業(yè)于華東理工大學(xué)精細(xì)化工系，并獲得精細(xì)化工學(xué)士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師（化工醫(yī)藥）。自參加工作以來，先后參加了“八五”和“九五”、“十一五”和“十二五”精細(xì)化工規(guī)劃，執(zhí)筆完成了精細(xì)化工及化工新材料產(chǎn)業(yè)的第十個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃，參加了《石油和化工工業(yè)“十三五”規(guī)劃》中期評(píng)估和“十四五”發(fā)展研究工作，并先后參與完成了多項(xiàng)國(guó)家精細(xì)化工與化工新材料的專題研究；參與完成了安徽、廣東、北京、天津、上海、山東、浙江、江蘇和云南等省市的化工及精細(xì)化工發(fā)展研究工作；主持了上百個(gè)精細(xì)化工與化工新材料項(xiàng)目的可行行研究、產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目選址、化工園區(qū)規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；此外，還參與了商務(wù)部的賴氨酸和有機(jī)硅的反傾銷工作。現(xiàn)任大洋生物獨(dú)立董事。
韓秋燕女士已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事任職資格證書，未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
韓秋燕女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)所規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
曾愛民先生，漢族，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。浙江工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，副院長(zhǎng)，博士生導(dǎo)師。曾擔(dān)任浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究所所長(zhǎng)、財(cái)務(wù)學(xué)系主任等職。同時(shí)擔(dān)任浙江省國(guó)際金融學(xué)會(huì)智庫專家、浙江大學(xué)EDP中心、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、華夏經(jīng)緯財(cái)務(wù)咨詢有限公司高級(jí)講師和咨詢顧問，為中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)等世界500強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)提供財(cái)務(wù)和成本方面的培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。現(xiàn)任大洋生物獨(dú)立董事，兼任浙江東方科脈電子股份有限公司獨(dú)立董事、浙江喜爾康智能家居股份有限公司獨(dú)立董事、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。
曾愛民先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事任職資格證書，未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
曾愛民先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)所規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
姜晏先生，漢族，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2016年3月至2020年8月，杭州泛優(yōu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙），擔(dān)任合伙人。2020年8月至今中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），主要從事并購(gòu)和投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作，香港上市財(cái)務(wù)顧問和財(cái)稅咨詢工作。現(xiàn)任大洋生物獨(dú)立董事，兼任上海豪末投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江蘇諾泰澳賽諾生物制藥有限公司董事、華緯科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、浙江燦根智能科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江致遠(yuǎn)環(huán)境科技股份有限公司獨(dú)立董事。
姜晏先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事任職資格證書，未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
姜晏先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)所規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形；不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
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