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　　證券代碼：002486??證券簡稱：嘉麟杰??公告編號：2023-053

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月21日召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，公司擬繼續聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）為公司2024年度審計機構，本事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　中興財光華成立于1999年1月，2013年11月轉制為特殊普通合伙。注冊地為北京市西城區阜成門外大街2號萬通金融中心A座24層，首席合伙人為姚庚春。

　　中興財光華2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注冊會計師824人；注冊會計師中有359名簽署過證券服務業務；截至2023年底共有從業人員3091人。

　　2023年中興財光華業務收入（經審計）110,263.59萬元，其中審計業務收入（經審計）96,155.70萬元，證券業務收入（經審計）41,152.94萬元。2023年出具2022年上市公司年報審計客戶數量92家，財務報表審計收費14,626.74萬元，資產均值159.39億元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等。無本公司同行業上市公司審計客戶。

　　中興財光華是中國會計師事務所行業中機構健全、制度完善、規模較大、發展較快、綜合實力較強的專業會計服務機構。具有財政部、中國證監會核準的證券、期貨相關業務資格?？偛吭O在北京，在河北、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山東、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江蘇、浙江、江西、福建、廣東、云南、貴州、四川、海南、新疆、青海、陜西、甘肅等省市設有35家分支機構。

　　中興財光華的服務范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外貿、紡織、物產、電力、水利、新聞出版、科技、交通運輸、制藥、農牧業、房地產等行業。為企業提供上市前輔導、規范運作及上市前、后審計服務，為企業改制、資產重組、投資等經濟活動提供財務、稅務、經濟評價和可行性研究等。

　　2.投資者保護能力

　　在投資者保護能力方面，中興財光華執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2023年購買職業責任保險累計賠償限額為11,600.00萬元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和為20,449.05萬元；職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　中興財光華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次，紀律處分0次。57名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次，紀律處分0次。

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　　1.基本信息

　　中興財光華承做公司2024年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

　　項目合伙人：孟曉光，2010年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2008年加入中興財光華，從事證券審計業務。2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告1家。

　　簽字會計師：陳鵬，2022年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2017年加入中興財光華，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

　　質量控制復核人：曹斌，1999年成為注冊會計師，1999年起從事注冊會計師業務，1999年開始在中興財光華執業，2013年開始從事上市公司審計，近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況詳見下表：

　　■

　　3.獨立性

　　中興財光華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　公司2024年度審計費用擬定為人民幣150萬元，其中財務報告審計費用為120萬元，內部控制審計費用為30萬元，不高于2023年度審計服務費用。審計費用系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及會計師事務所的收費標準來確定。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會對中興財光華進行了充分的了解和調查，認為其具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗，能夠滿足為公司未來發展提供審計服務的經驗與能力，同意向董事會提議聘任中興財光華擔任公司2024年度財務報表及內部控制審計機構。

　　（二）董事會審議程序

　　公司于2024年11月21日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，全體董事一致同意繼續聘任中興財光華為公司2024年度審計機構，聘期一年。本事項尚需提交公司股東大會審議。

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　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十次會議決議；

　　2.擬續聘會計師事務所關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　證券代碼：002486?證券簡稱：嘉麟杰??公告編號：2024-049

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議通知于2024年11月20日以書面及通訊方式送達至全體董事，經第六屆董事會全體董事確認并同意豁免會議通知時限要求，于2024年11月21日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長楊希女士召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合法律法規及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規定，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事長提名，董事會提名與薪酬考核委員會資格審核，與會董事審議，董事會同意聘任王倉先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司同日發布于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司總經理辭職暨聘任總經理的公告》（公告編號：2024-050）。

　　2.審議通過了《關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的議案》（同意票8票，反對票0票，棄權票0票）。

　　具體內容詳見公司同日發布于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的議案》（公告編號：2024-051）。本議案關聯董事曾冠鈞先生已回避表決。

　　3.審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

　　董事會同意聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度財務報表及內部控制審計機構。具體內容詳見公司同日發布于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-052）。

　　4.審議通過了《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

　　2024年第四次臨時股東大會通知情況，詳見同日發布于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

　　三、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十次會議決議；

　　2.深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　王倉，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年8月至2005年3月任北京京煤集團有限責任公司會計主管；2005年3月至2013年6月任北京誠田恒業煤礦設備有限公司財務負責人；2013年6月至2015年10月任北京一江投資管理有限公司子公司外派財務總監；2015年10月至2016年4月任北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司財務經理；2016年4月至2018年11月任東旭集團有限公司財務風險管理中心總經理；2018年11月至2021年5月任東旭光電科技股份有限公司財務部部長兼光電產業集團財務總監；2021年5月至2024年8月任東旭集團有限公司集團證券部部長；2024年8月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司證券事務部部長。

　　截至目前，王倉未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王倉不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。

　　證券代碼：002486??證券簡稱：嘉麟杰??公告編號：2024-050

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關于公司總經理辭職暨聘任總經理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、總經理辭職情況

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生的書面辭職報告?；诠窘洜I發展需要，結合個人工作安排，曾冠鈞先生申請辭去公司總經理職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，曾冠鈞先生辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后曾冠鈞先生將繼續擔任公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會秘書職務。公司董事會對曾冠鈞先生任職總經理期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

　　截至本公告日，曾冠鈞先生直接持有公司143,500股股份，辭職后其所持股份將按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關要求進行后續管理。

　　二、聘任總經理情況

　　根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司于2024年11月21日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事長楊希女士提名，并經公司董事會提名與薪酬考核委員會一致同意，公司董事會同意聘任王倉先生擔任公司總經理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　王倉，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年8月至2005年3月任北京京煤集團有限責任公司會計主管；2005年3月至2013年6月任北京誠田恒業煤礦設備有限公司財務負責人；2013年6月至2015年10月任北京一江投資管理有限公司子公司外派財務總監；2015年10月至2016年4月任北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司財務經理；2016年4月至2018年11月任東旭集團有限公司財務風險管理中心總經理；2018年11月至2021年5月任東旭光電科技股份有限公司財務部部長兼光電產業集團財務總監；2021年5月至2024年8月任東旭集團有限公司集團證券部部長；2024年8月至今任上海嘉麟杰紡織品股份有限公司證券事務部部長。

　　截至目前，王倉未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王倉不存在《公司法》規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不是失信被執行人。

　　證券代碼：002486?證券簡稱：嘉麟杰?公告編號：2024-051

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關于部分董事、監事及高級管理人員增持公司股份計劃的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.增持計劃的基本情況：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月9日在巨潮資訊網披露了《關于部分董事、監事及高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2024-025），公司董事長楊希女士、董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、監事會主席蘇國珍先生、監事胡晶女士、職工代表監事葛健先生、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士（以下簡稱“增持主體”）計劃自2024年7月9日起6個月內以集中競價的方式增持公司股份，擬增持股份金額合計不低于人民幣1,155萬元（含），不高于人民幣1,545萬元（含）。

　　2.增持計劃的實施情況：近日，公司收到總裁楊世濱先生出具的《關于增持公司股份計劃實施進展的告知函》，楊世濱先生通過集中競價交易方式增持公司股份100,000股，占公司總股本的0.01%，增持金額為人民幣22.40萬元，其他增持主體增持股份情況未發生變化。截至目前，相關增持主體合計增持公司股份903,800股，占公司總股本的0.11%，增持金額為人民幣190.82萬元。本次增持計劃尚未完成，尚未完成增持計劃的增持主體，在增持計劃實施期間內將嚴格按照法律法規的相關要求繼續增持公司股份。現將相關情況公告如下：

　　一、本次增持主體的基本情況

　　1、增持主體：公司董事長楊希女士、董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、監事會主席蘇國珍先生、監事胡晶女士、職工代表監事葛健先生、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士。

　　2、增持主體的持股數量及持股比例：本次增持計劃前，公司董事長楊希女士、董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、監事會主席蘇國珍先生、監事胡晶女士、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士未直接持有或控制公司股份，職工代表監事葛健先生直接持有公司股份4,400股，占公司總股本的0.0005%。

　　3、上述計劃增持主體，在本次股份增持計劃披露日前12個月內，均未披露增持計劃。

　　4、上述計劃增持主體，在本次股份增持計劃披露日前6個月內，均不存在減持公司股份的情形。

　　二、本次增持計劃的主要內容

　　1、增持目的：基于對公司未來發展的信心和長期投資價值的認可，同時為了提振投資者信心，切實維護中小投資者利益。

　　2、增持金額：

　　單位：萬元

　　■

　　3、增持價格：本次增持計劃不設價格區間，將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢擇機實施本次增持計劃。

　　4、實施期限：自本次股份增持計劃披露日起6個月內實施（法律法規及深圳證券交易所業務規則等有關規定不允許增持的期間除外）。本次增持計劃實施期間，公司股票存在停牌情形的，增持期限將在股票復牌后順延實施并及時披露。

　　5、增持方式：以集中競價交易的方式。

　　6、資金來源：自有資金或自籌資金。

　　7、本次增持股份鎖定安排：本次增持股份將依照有關法律法規及深圳證券交易所相關規定執行，在法定的鎖定期限內不減持所持有的公司股份。

　　8、本次增持并非基于增持主體的特定身份，如在增持計劃實施期限內喪失該主體特定身份，將繼續實施本次增持計劃。

　　三、本次增持計劃的進展情況

　　近日，公司收到總裁楊世濱先生出具的《關于增持公司股份計劃實施進展的告知函》，楊世濱先生通過集中競價交易方式增持公司股份100,000股，占公司總股本的0.01%，增持金額為人民幣22.40萬元，其他增持主體增持股份情況未發生變化。截至目前，相關增持主體合計增持公司股份903,800股，占公司總股本的0.11%，增持金額為人民幣190.82萬元。本次增持計劃尚未完成，尚未完成增持計劃的增持主體，在增持計劃實施期間內將嚴格按照法律法規的相關要求繼續增持公司股份。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述數據尾差為計算時四舍五入所致。

　　四、本次增持計劃的不確定性風險

　　本次增持計劃可能存在因計劃增持主體增持資金未能及時籌措到位、資本市場情況發生變化或目前尚無法預判的其他風險因素，導致增持計劃延遲實施或無法實施完畢的風險。如增持計劃實施過程中出現相關風險情形，公司及信息披露義務人將及時履行信息披露義務。

　　五、其他相關說明

　　1、本次增持計劃的實施不會導致公司股權分布不符合上市條件，不會影響公司的上市地位，亦不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

　　2、本次增持計劃符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號一一股份變動管理》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　3、公司將持續關注本次增持計劃的實施進展情況，并依據相關規定及時履行信息披露義務。

　　4、本次增持為增持主體的個人行為，不構成對投資者的投資建議，敬請投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　《關于增持公司股份計劃實施進展的告知函》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　證券代碼：002486?證券簡稱：嘉麟杰?公告編號：2024-052

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.增持計劃的基本情況：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月9日在巨潮資訊網披露了《關于部分董事、監事及高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2024-025），公司董事長楊希女士、董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、監事會主席蘇國珍先生、監事胡晶女士、職工代表監事葛健先生、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士（以下簡稱“增持主體”）計劃自2024年7月9日起6個月內以集中競價的方式增持公司股份，擬增持股份金額合計不低于人民幣1,155萬元（含），不高于人民幣1,545萬元（含）。

　　2.增持計劃的實施情況：截至本公告日，本次增持計劃相關增持主體合計增持公司股份903,800股，占公司總股本的0.11%，增持金額為人民幣190.82萬元。本次增持計劃尚未完成，尚未完成增持計劃的增持主體，在增持計劃實施期間內將嚴格按照法律法規的相關要求繼續增持公司股份。

　　3.增持計劃的變更情況：公司于近日收到董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生的《辭職報告》、《關于申請調整公司股份增持計劃增持主體身份的函》。曾冠鈞先生因工作調整原因，辭去總經理職務，繼續擔任公司董事及董事會秘書職務，同時曾冠鈞先生向公司申請調整公司股份增持計劃的增持主體身份。

　　2024年11月21日，公司召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的議案》，同意由擬任總經理王倉先生接任曾冠鈞先生的增持主體身份，繼續實施增持，增持股份的金額不變。本次變更增持主體事項尚需提交公司股東大會審議，關聯董事曾冠鈞先生將回避表決。現將有關情況公告如下：

　　一、原增持計劃的主要內容

　　1、增持主體：公司董事長楊希女士、董事兼總經理兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、監事會主席蘇國珍先生、監事胡晶女士、職工代表監事葛健先生、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士。

　　2、增持目的：基于對公司未來發展的信心和長期投資價值的認可，同時為了提振投資者信心，切實維護中小投資者利益。

　　3、增持金額：

　　單位：萬元

　　■

　　二、本次增持計劃的進展情況

　　截至目前，公司董事長楊希女士、董事兼董事會秘書曾冠鈞先生、董事兼財務總監崔東京先生、董事張允女士、職工代表監事葛健先生、總裁楊世濱先生、副總經理張國興先生、副總經理蔡紅蕾女士通過集中競價交易方式合計增持公司股份903,800股，占公司總股本的0.11%，增持金額為人民幣190.82萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述數據尾差為計算時四舍五入所致。

　　三、本次增持計劃的變更情況

　　公司擬任總經理王倉先生基于對公司未來持續發展的信心以及對公司價值的認可，在曾冠鈞先生因個人原因無法繼續增持公司股份的情況下，擬接任曾冠鈞先生的增持主體身份，繼續實施增持，增持股份的金額不變。同時，王倉先生承諾將于股東大會審議通過《關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的議案》后的一周內，增持完成曾冠鈞先生名下的全部剩余待增持股份。除變更上述增持主體之外，本次增持計劃涉及的增持股份數、交易方式等情況與前述增持計劃內容均保持一致。

　　四、其他相關說明

　　1、本次變更增持主體不會導致公司股權分布不符合上市條件，不會影響公司的上市地位，亦不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

　　2、本次增持計劃符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號一一股份變動管理》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　3、公司將持續關注本次增持計劃的實施進展情況，并依據相關規定及時履行信息披露義務。

　　4、本次增持主體的變更，能否經公司股東大會審議通過存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　相關《告知函件》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　證券代碼：002486?證券簡稱：嘉麟杰?公告編號：2024-054

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議決定于2024年12月9日14:00在北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室召開公司2024年第四次臨時股東大會?，F將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　2.會議召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2024年12月9日（星期一）14:00；

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月9日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5.召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　?。?）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6.股權登記日：2024年12月4日

　　7.會議出席對象：

　?。?）截至股權登記日2024年12月4日15：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

　　8.現場會議召開地點：北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　1.該議案1、議案2已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年11月22日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整公司股份增持計劃暨變更部分增持主體的公告》（公告編號：2024-051）、《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-052）。

　　2.該議案1、議案2為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；

　　3.以上議案表決結果將對中小投資者進行單獨計票并披露（中小投資者指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2024年12月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3.登記地點：北京市西城區菜園街1號東旭大廈綜合會議室。

　　4.登記手續：

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、授權委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真方式應在2024年12月8日17:00前到達或傳真至公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　5.會議聯系方式

　　聯系人：曾冠鈞????????????????????????????聯系電話：010-63541462

　　傳真：010-63541462郵編編碼：100053

　　電子郵箱：zengguanjun@challenge-21c.com

　　6.其他事項

　　出席現場股東大會的股東或股東代理人食宿、交通費用及其他有關費用請自理。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2024年11月23日

　　附件1：

　　本次股東大會網絡投票具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362486，投票簡稱：“嘉杰投票”。

　　2、議案的表決意見或選舉票數

　?。?）本次所有提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　?。?）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（4）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月9日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月9日上午9:15，結束時間為2024年12月9日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托?????????先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

　　委托人（簽名）：

　　委托人營業執照注冊（身份證）號：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2024年??月???日

　　委托書有效日期：2024年???月???日至???年????月???日

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　注：1、股東（含股東代理人）在議案對應的表決意見選項中打“√”，每一議案只能選擇“同意”、“反對”、“棄權”三者中的之一，多選、未選、錯選、字跡無法辨認的則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。

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