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證券代碼：000590????????證券簡稱：啟迪藥業(yè)???????公告編號：2024-049
啟迪藥業(yè)集團股份公司
關于向全資子公司古漢中藥有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、增資標的公司名稱：古漢中藥有限公司
2、增資金額：人民幣2500萬元
3、本次增資不涉及關聯(lián)交易，也不構成上市公司重大資產重組
一、增資事項概述
（一）增資事項基本情況
啟迪藥業(yè)集團股份公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金向全資子公司古漢中藥有限公司（以下簡稱“中藥公司”）增資人民幣2500萬元,增資完成后中藥公司注冊資本將增加至人民幣16000萬元，公司仍持有中藥公司100%股權。
（二）董事會審議情況
公司于2024年11月22日召開第十屆董事會臨時會議，審議并通過了《關于向全資子公司古漢中藥有限公司增資的議案》，同意公司以自有資金向全資子公司中藥公司增資人民幣2500萬元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次增資事項在董事會審批權限范圍內，不需要提交公司股東大會審議。
（三）本次增資不涉及關聯(lián)交易，不構成重大資產重組。
二、增資標的的基本情況
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中藥公司最近一年一期主要財務信息如下：
單位：元
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三、本次增資對上市公司的影響
1、本次增資將進一步增強中藥公司的資金實力和運營能力，有利于解決其發(fā)展的資金需求，促進其更快、更好的發(fā)展，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對公司目前財務狀況無不良影響。
2、增資后，中藥公司仍為公司的全資子公司，公司合并報表范圍不發(fā)生變更，不會損害公司及股東的利益，不會對公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果產生重大不利影響。
特此公告。
啟迪藥業(yè)集團股份公司
董事會
2024年11月23日
證券代碼：000590??????證券簡稱：啟迪藥業(yè)????公告編號：2024-048
啟迪藥業(yè)集團股份公司
第十屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟迪藥業(yè)集團股份公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會臨時會議通知于2024年11月15日通過電子郵件的方式發(fā)出。會議于2024年11月22日以通訊表決方式召開。會議應參加董事7人，實參加表決董事7人。本次會議的召集和召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并表決，通過如下事項：
一、審議通過《關于向全資子公司古漢中藥有限公司增資的議案》
同意公司使用自有資金人民幣2500萬元向全資子公司古漢中藥有限公司進行增資。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向全資子公司古漢中藥有限公司增資的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
啟迪藥業(yè)集團股份公司
董事會
2024年11月23日
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