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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議通知時(shí)間

　　《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2024-049)于2024年10月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告。

　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年11月15日（星期五）14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年11月15日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年11月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院27號(hào)樓公司第二會(huì)議室

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋作寶先生。

　　7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　8、股東出席的總體情況：

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)49人，代表股份93,488,465股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.4712％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東共計(jì)2人，代表股份92,877,465股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.2067％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東47人，代表股份611,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2645％。

　　9、中小股東出席的總體情況：

　　參加本次股東大會(huì)的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)48人，代表股份791,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3424％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的中小股東共計(jì)1人，代表股份180,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0779％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東47人，代表股份611,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2645％。

　　10、公司董事、監(jiān)事，公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京觀韜律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

　　1.01??選舉楊娟女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：表決結(jié)果為當(dāng)選，同意92,898,397股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3688％；。

　　中小股東表決情況為：同意200,932股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.4023％；。

　　1.02??選舉邵樂(lè)先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：表決結(jié)果為當(dāng)選，同意92,898,398股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3688％。

　　中小股東表決情況為：同意200,933股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.4024％。

　　上述董事獲選后,公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所張文亮律師和王欣律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、?北京觀韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年11月16日

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