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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東會召開的時間：2024年11月15日

　　(二)股東會召開的地點：上海市嘉定區高潮路658號四樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

　　本次股東會由副董事長陳紅琴女士主持，公司部分董事、全體監事、部分高級管理人員及見證律師等相關人員出席會議。會議程序符合《公司法》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事長張憲淼先生，董事、總經理張維鑫先生，副董事長、副總經理項劍勇先生，董事、副總經理張勇先生因工作原因無法出席會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書顧佳俊女士出席會議；財務總監沈曉如先生列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于變更回購股份用途并注銷的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于修改〈公司股東會議事規則〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《關于修改〈公司董事會議事規則〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《關于修改〈公司監事會議事規則〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：《關于修改〈公司募集資金管理辦法〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《關于修改〈公司獨立董事制度〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：《關于修改〈公司對外擔保管理制度〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：《關于修改〈公司關聯交易決策制度〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：《關于修改〈公司投資管理制度〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：《關于修改〈公司信息披露管理辦法〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：《關于修改〈公司投資者關系管理辦法〉部分條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1、議案2為特別決議議案，已經出席股東會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所

　　律師：朱芷琳、俞紫伊

　　2、律師見證結論意見：

　　本所見證律師認為，公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東會未審議表決沒有列入會議議程的事項，本次股東會所通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事會

　　2024年11月16日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議

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