福建坤彩材料科技股份有限公司 關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

福建坤彩材料科技股份有限公司 關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
2024年11月16日 00:00 中國證券報-中證網

  證券代碼:603826??????證券簡稱:坤彩科技??????????公告編號:2024-061

  福建坤彩材料科技股份有限公司

  關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●??股東大會召開日期:2024年12月2日

  ●??本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2024年第三次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人:董事會

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2024年12月2日???14點?30分

  召開地點:全資子公司正太新材料科技有限責任公司辦公樓三樓會議室(福建省福州市福清市江陰港城經濟區華興支路1號)

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2024年12月2日

  至2024年12月2日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  不適用

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  議案1已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過,議案2已經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司于2024年7月19日、2024年11月16日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的相關信息。

  2、特別決議議案:議案1

  3、對中小投資者單獨計票的議案:議案2

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  1、登記時間:2024年12月2日?9:00-11:30;

  2、登記地點:?全資子公司正太新材料科技有限責任公司辦公樓三樓會議室(福建省福州市福清市江陰港城經濟區華興支路1號)

  3、登記方式:出席會議的自然人股東應持本人有效身份證明文件(包括身份證、股票賬戶卡等);委托代理人應持本人身份證、授權委托書;法人股東委派的本次股東大會出席人應持出席人身份證、法定代表人授權書、法人營業執照復印件辦理登記手續。異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記,書面信函或傳真須在2024年12月1日17:30前送達至公司(書面信函登記以公司證券部收到時間為準,信函請注明“股東大會”字樣)。

  六、其他事項

  (一)?會議聯系方式

  聯系人:董事會秘書黃藍菲女士

  聯系電話:0591-85588083

  聯系傳真:0591-85588083

  (二)?其他事項

  本次股東大會現場部分,會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

  特此公告。

  福建坤彩材料科技股份有限公司董事會

  2024年11月15日

  附件1:授權委托書

  ●??????報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  福建坤彩材料科技股份有限公司:

  茲委托?????先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年12月2日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東賬戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章):?????????受托人簽名:

  委托人身份證號:???????????受托人身份證號:

  委托日期:??年?月?日

  備注:

  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  證券代碼:?603826???????證券簡稱:?坤彩科技???????公告編號:2024-060

  福建坤彩材料科技股份有限公司

  關于變更會計師事務所的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●??擬聘任的會計師事務所:北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“北京德皓國際”)

  ●??原聘任的會計師事務所:大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華所”)

  ●??變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況:為保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性,根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關法律、行政法規、規范性文件及《會計師事務所選聘制度》(財會〔2023〕4號)等有關規定,結合公司業務發展情況和整體審計的需要,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬聘任北京德皓國際為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。公司已就本次變更有關事宜與前任會計師事務所進行了充分溝通,前任會計師事務所均已知悉本事項并對本次變更無異議。

  ●??本次變更會計師事務所事項符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會〔2023〕4號)等有關規定,尚需提交股東大會審議。

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  (一)機構信息

  1、基本信息

  名稱:北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合伙)

  成立日期:2008年12月8日

  組織形式:特殊普通合伙

  注冊地址:北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

  首席合伙人:楊雄

  截止2024年10月,北京德皓國際合伙人54人,注冊會計師269人,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數96人。

  2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元(含合并數,下同),審計業務收入為42,181.74萬元,證券業務收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數59家,主要行業:制造業,信息傳輸、軟件和信息服務業,水利、環境和公共設施管理業,批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為?35家。

  2、投資者保護能力

  職業風險基金2023年年末數:105.35萬元;已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定;近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

  3、誠信記錄

  北京德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有18名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施18次、自律監管措施5次(均不在北京德皓國際執業期間)。

  (二)項目信息

  1、基本信息

  擬簽字項目合伙人:鄭基,1997年1月成為注冊會計師,1998年1月開始從事上市公司審計,2024年9月開始在北京德皓國際執業,2024年擬開始為本公司提供審計服務,近三年為5家上市公司簽署審計報告。

  擬簽字注冊會計師:石占偉,2018年6月成為注冊會計師,2018年1月開始從事上市公司審計,2024年10月開始在北京德皓國際執業,2024年擬開始為本公司提供審計服務。近三年為2家上市公司簽署審計報告。

  擬安排的項目質量復核人員:宋斌,2010年2月成為注冊會計師,2008年1月開始從事上市公司審計,2024年1月開始在北京德皓國際執業。近三年簽署和復核上市公司審計報告3家。

  2、誠信記錄

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰,未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰,因執業行為受到證監會及派出機構的行政監管措施的具體情況,詳見下表:

  ■

  3、獨立性

  北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

  4、審計收費

  2024年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素,結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準由股東大會授權公司管理層與北京德皓國際協商確定。

  二、擬變更會計師事務所的情況說明

  (一)前任會計師事務所情況及上年度審計意見

  公司前任會計師事務所大華所已連續5年為本公司提供審計服務。在此期間大華所堅持獨立審計原則,工作勤勉盡責,公允獨立地發表審計意見,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果和現金流情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。其為公司2023年度財務報告及內部控制出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

  (二)擬變更會計師事務所的原因

  為保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性,根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關法律、行政法規、規范性文件及《會計師事務所選聘制度》(財會〔2023〕4號)等有關規定,結合公司業務發展情況和整體審計的需要,公司擬聘任北京德皓國際為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。公司已就本次變更有關事宜與前任會計師事務所進行了充分溝通,前任會計師事務所均已知悉本事項并對本次變更無異議。

  (三)公司與前后任會計師事務所的溝通情況

  公司就本次變更會計師事務所事項已與前后任會計師事務所進行了溝通,雙方均已確認就本次變更會計師事務所事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求,積極溝通做好后續相關配合工作。

  三、擬變更會計師事務所履行的程序

  (一)審計委員會審議意見

  2024年11月15日,公司召開第四屆董事會審計委員會第五次會議,審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。董事會審計委員會經核查北京德皓國際的獨立性、執業資質和誠信情況,并詳細了解相關人員的從業經歷和執業資質等信息,認為北京德皓國際具備為公司2024年度提供審計服務的專業能力,能夠獨立對公司財務狀況及內控狀況進行審計,并具備一定的投資者保護能力,同意將該議案提交公司董事會審議。

  (二)董事會的審議和表決情況

  2024年11月15日,公司召開第四屆董事會第十一次會議,審議通過《關于變更會計師事務所的議案》,同意改聘北京德皓國際擔任公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

  (三)生效日期

  本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

  福建坤彩材料科技股份有限公司

  董????事????會

  2024年11月15日

  證券代碼:?603826???????證券簡稱:?坤彩科技???????公告編號:2024-059

  福建坤彩材料科技股份有限公司

  第四屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  福建坤彩材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議的通知于2024年11月8日以微信、電話、電子郵件等方式送達公司全體董事,會議于2024年11月15日在全資子公司正太新材料科技有限責任公司辦公樓三樓會議室以通訊方式召開。本次會議由公司董事長謝秉昆先生召集并主持,應出席董事5人,實際出席董事5人,公司高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法有效。

  經與會董事認真審議,以記名投票表決方式表決通過了如下決議:

  一、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

  表決結果:5票贊成、0票反對、0票棄權。

  董事會審計委員會事前審議通過了該事項,并同意提交董事會審議。

  公司董事會同意改聘北京德皓國際會計師事務所(以下簡稱“北京德皓國際”)擔任公司2024年度財務報告及內部控制審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2024年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用,辦理并簽署相關服務協議等事項。北京德皓國際具備證券、期貨相關業務許可等資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2024年度審計工作的要求。本議案尚需提交公司股東大會審議。

  本議案具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于變更會計師事務所的公告》。

  二、審議通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

  表決結果:5票贊成、0票反對、0票棄權。

  公司董事會同意于2024年12月2日在全資子公司正太新材料科技有限責任公司辦公樓三樓會議室(福建省福州市福清市江陰港城經濟區華興支路1號)召開公司2024年第三次臨時股東大會。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

  本議案具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

  福建坤彩材料科技股份有限公司

  董????事????會

  2024年11月15日

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