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　　證券代碼：301295???????證券簡稱：美碩科技???????公告編號：2024-042

　　浙江美碩電氣科技股份有限公司

　　關(guān)于受讓投資基金份額暨與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　為提升公司可持續(xù)發(fā)展能力、綜合競爭力和整體價值，浙江美碩電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬借助專業(yè)投資機構(gòu)的行業(yè)經(jīng)驗、資源優(yōu)勢和管理能力，積極布局符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)項目，在不影響公司日常經(jīng)營和發(fā)展、有效控制投資風險的前提下，公司近日與自然人方小波簽訂《合伙人出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，受讓其認繳的溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浚泉鴻茂”）2,000萬元人民幣所對應(yīng)的20.4457%的合伙份額，鑒于方小波認繳的該2000萬元浚泉鴻茂合伙份額已實繳出資金額為200萬元人民幣，本次轉(zhuǎn)讓價格為200萬元人民幣，公司后續(xù)承擔1,800萬元人民幣實繳出資責任。公司擬與各相關(guān)方簽署《溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”）。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司成為浚泉鴻茂有限合伙人之一，持有其20.4457%的合伙份額。

　　本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司于2024年11月15日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于受讓溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資融資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　二、轉(zhuǎn)讓方基本情況

　　姓名：方小波

　　身份證號碼：4201061974********

　　住所：上海市松江區(qū)********

　　信用情況：經(jīng)查詢，方小波不是失信被執(zhí)行人。

　　本次轉(zhuǎn)讓認繳出資額：2,000萬元

　　方小波與公司及公司實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，截至本公告披露日，方小波未直接持有公司股份，方小波通過溫州浚泉信遠投資合伙企業(yè)（有限合伙）、平陽歐碩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海浚泉信投資有限公司間接持有公司股份，其間接持有公司股份合計未超過1%。

　　三、投資標的的基本情況

　　（一）基本信息

　　1、機構(gòu)名稱：溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　3、統(tǒng)一社會信用代碼：91330304MAD8LHN485

　　4、出資額：9,782萬元人民幣

　　5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海浚泉信投資有限公司

　　6、注冊地址：浙江省溫州市甌海區(qū)三垟街道溫州大道1707號亨哈大廈7層701室-158號

　　7、成立日期：2024-01-05

　　8、出資方式：所有合伙人之出資方式均為人民幣現(xiàn)金出資。

　　9、經(jīng)營范圍：一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　10、存續(xù)期限：合伙企業(yè)存續(xù)期限為8年，自成立之日起算。

　　11、投資方向：主要投資于綜合性私募股權(quán)投資基金溫州浚泉甌樂。溫州浚泉甌樂規(guī)模為2億元，由上海浚泉信作為基金管理人，與溫州市基金投資有限公司、樂清市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司、樂清市國有資本運營集團有限公司等和其他投資人共同投資組建，投資領(lǐng)域主要為符合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及高端服務(wù)業(yè)等政府重點扶持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，投資地域?qū)⒅饕獮闇刂荨?/p>

　　12、信用狀況：經(jīng)查詢，溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）不是失信被執(zhí)行人。

　　本次交易前，各合伙人認繳出資情況：

　　■

　　注：1、其他2位自然合伙人認繳出資金額均為300萬元，與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、上述表格中數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)四舍五入所致。

　　本次交易后，各合伙人認繳出資情況：

　　■

　　注：1、其他2位自然合伙人認繳出資金額均為300萬元，與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、上述表格中數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)四舍五入所致。

　　以上信息以實際工商變更登記情況為準。

　　四、合伙人基本情況

　　（一）普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金管理人

　　1、機構(gòu)名稱：上海浚泉信投資有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1K359Y2R

　　3、法定代表人：周信忠

　　4、企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　5、注冊資本：1,000萬元人民幣

　　6、注冊地址：上海市長寧區(qū)臨虹路168弄6號606室

　　7、成立日期：2015-12-28

　　8、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資管理,資產(chǎn)管理(以上均除銀行、證券、保險業(yè)務(wù))。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　9、經(jīng)營期限：2015年12月28日至2035年12月27日

　　10、股東情況：周信忠持股50%，蘇文娟持股22%，報喜鳥控股股份有限公司持股18%，方小波持股10%。

　　11、上海浚泉信已根據(jù)《證券投資基金法》及《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律法規(guī)的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，登記編號1062697。

　　12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海浚泉信投資有限公司與公司及公司持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，截至本公告披露日，上海浚泉信投資有限公司未直接持有公司股份，通過溫州浚泉信遠投資合伙企業(yè)（有限合伙）和平陽歐碩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份合計未超過1%。

　　13、信用情況：經(jīng)查詢，上海浚泉信投資有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　（二）其他有限合伙人

　　1、報喜鳥控股股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330000729133019U

　　法定代表人：吳志澤

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　注冊資本：145,933.3729萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省永嘉縣甌北街道雙塔路2299號

　　信用情況：經(jīng)查詢，報喜鳥控股股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　2、周信忠

　　身份證號碼：3303211975********

　　住所：上海市徐匯區(qū)********

　　信用情況：經(jīng)查詢，周信忠不是失信被執(zhí)行人。

　　3、方小波

　　身份證號碼：4201061974********

　　住所：上海市松江區(qū)********

　　信用情況：經(jīng)查詢，方小波不是失信被執(zhí)行人。

　　4、其他兩位非關(guān)聯(lián)自然人合伙人

　　信用情況：經(jīng)查詢，其他兩位非關(guān)聯(lián)自然人合伙人均不是失信被執(zhí)行人。

　　五、協(xié)議主要內(nèi)容

　　（一）《合伙人出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議主體

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：方小波

　　乙方（受讓方）：浙江美碩電氣科技股份有限公司

　　2、轉(zhuǎn)讓

　　甲方將其在溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的20.4457%的出資份額（即認繳出資人民幣2,000萬元，實繳出資人民幣200萬元，以下簡稱“標的份額”）以人民幣200萬元的價格轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方承擔剩余1,800萬元人民幣出資義務(wù)。

　　3、工商登記

　　甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起20個工作日內(nèi)配合乙方及合伙企業(yè)辦理標的份額轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

　　4、權(quán)利轉(zhuǎn)移

　　雙方同意，自合伙企業(yè)就本次份額轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)辦理完畢或乙方向甲方支付完畢轉(zhuǎn)讓價款之日起（孰早原則），甲方不再享有與標的份額有關(guān)的權(quán)利，亦不承擔與標的份額有關(guān)的義務(wù)，其在溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與標的份額有關(guān)的權(quán)利義務(wù)由乙方承繼。

　　5、本協(xié)議自雙方及授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

　　（二）《合伙協(xié)議》主要內(nèi)容

　　1、合伙企業(yè)名稱：溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、組織形式：有限合伙企業(yè)

　　3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海浚泉信投資有限公司

　　4、出資方式：所有合伙人之出資方式均為人民幣現(xiàn)金出資。

　　5、出資進度：合伙人在繳款通知書明確的時間內(nèi)將認購資金匯入基金管理人指定的合伙企業(yè)募集監(jiān)管賬戶。

　　6、存續(xù)期限：合伙企業(yè)存續(xù)期限為8年。

　　7、責任承擔：合伙企業(yè)有限合伙人以其在合伙企業(yè)中認繳的出資為限對合伙企業(yè)債務(wù)承擔責任；合伙企業(yè)普通合伙人對合伙企業(yè)債務(wù)承擔無限連帶責任。

　　8、管理費：基金管理人不收取管理費。

　　9、業(yè)績報酬的收益分配：合伙企業(yè)不收取業(yè)績報酬。

　　10、利潤分配：合伙企業(yè)在扣除合伙企業(yè)費用后實現(xiàn)投資退出后，確認基金清算后，首先全額返還各合伙人的實際出資額，剩余部分扣除管理費和業(yè)績報酬后按各合伙人實際出資比例進行分配。合伙企業(yè)利潤分配的執(zhí)行涉及合伙企業(yè)各合伙人應(yīng)繳納的相關(guān)稅費，由執(zhí)行事務(wù)合伙人（普通合伙人）按照相關(guān)稅收法律法規(guī)進行扣繳。

　　11、退出方式：被投資企業(yè)在中國境內(nèi)或境外直接或間接首次公開發(fā)行上市后出售其持有的上市公司股票退出；被投資企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)及各區(qū)域性產(chǎn)權(quán)交易所掛牌后出售其持有的掛牌公司股票或股權(quán)退出；合伙企業(yè)直接出讓被投資企業(yè)股權(quán)、出資份額、資產(chǎn)或被投資企業(yè)研發(fā)項目的經(jīng)濟權(quán)益實現(xiàn)退出；被投資企業(yè)解散、清算后，合伙企業(yè)就被投資企業(yè)的財產(chǎn)獲得分配等。

　　12、投資范圍：（1）本基金主要資金擬投資符合國家產(chǎn)業(yè)政策、未來經(jīng)濟增長方式的新材料、新能源的一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的未上市公司股權(quán)或股份。

　　（2）本合伙基金投資于非上市公司股權(quán)時，應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及產(chǎn)業(yè)政策的要求。

　　六、本次投資對公司的影響及風險提示

　　（一）本次對外投資對公司的影響

　　本次投資依托上海浚泉信管理人的平臺優(yōu)勢，融合專業(yè)投資機構(gòu)的項目資源優(yōu)勢，借助基金運作及投資管理經(jīng)驗，以提高公司資金運作效率和收益，實現(xiàn)資本增值，助力公司實現(xiàn)高質(zhì)量、穩(wěn)定性、可持續(xù)發(fā)展。

　　（二）本次對外投資的風險提示

　　1、本次參與投資合伙企業(yè)的各合作方尚未完全履行對合伙企業(yè)的出資義務(wù)，未來存在資金募集不到位或募集失敗的風險；

　　2、投資基金具有周期長、流動性較低的特點，本次投資短期內(nèi)或不能為公司貢獻利潤；

　　3、本次參與投資的合伙企業(yè)在運作過程中可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、投資標的公司經(jīng)營管理、交易方案等多種因素影響，合伙企業(yè)存在投資失敗等不能實現(xiàn)預(yù)期效益的風險；

　　4、公司將進一步督促交易各方嚴格遵循合伙協(xié)議中有關(guān)出資安排等相關(guān)約?定，密切關(guān)注合伙企業(yè)的經(jīng)營運作情況，督促基金管理人加強風險管控，降低投資風險，并嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

　　七、其他事項說明

　　1、公司持股5%以上的股東，董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與本次有限合伙份額的認購，也未在合伙企業(yè)中任職。公司將根據(jù)合作進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2、公司本次對外投資合伙企業(yè)事項不會導(dǎo)致同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司過去十二個月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。

　　八、備查文件

　　1、《合伙人出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》；

　　2、《溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。

　　特此公告。

　　浙江美碩電氣科技股份有限公司董事會

　　2024年11月15日

　　證券代碼：301295??證券簡稱：美碩科技???????公告編號：2024-043

　　浙江美碩電氣科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江美碩電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2024年11月15日（星期五）在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2024年11月9日通過短信、郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長黃曉湖先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于受讓溫州浚泉鴻茂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額的議案》

　　經(jīng)審核，董事會認為：公司嚴格按照《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定和要求，受讓合伙企業(yè)份額，并及時、真實、準確、完整地對轉(zhuǎn)讓方、投資標的、合伙人的基本情況以及轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合伙協(xié)議的主要內(nèi)容進行了披露，不存在違規(guī)交易和投資的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于受讓投資基金份額暨與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的公告》。

　　表決結(jié)果為：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、《第三屆董事會第十五次會議決議》

　　特此公告。

　　浙江美碩電氣科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月15日

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