證券代碼：600730???證券簡稱：中國高科?????公告編號：臨2024-042

　　中國高科集團股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年11月15日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區北四環西路52號方正國際大廈4層中國高科集團股份有限公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，因公司董事長聶志強先生因工作行程原因請假，經公司半數以上董事推舉，由董事、總經理(代)、副總經理蘭濤先生主持本次會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

　　1、公司在任董事9人，出席6人，其中聶志強先生、王進超先生、李芳芳女士因工作行程原因請假。

　　2、公司在任監事5人，出席5人。

　　3、公司董事會秘書出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況：

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明：無。

　　三、律師見證情況

　　(一)本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：范玲莉、李垚林

　　(二)律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2024年11月15日

　　證券代碼：600730????????????證券簡稱：中國高科?????????公告編號：臨2024-043

　　中國高科集團股份有限公司

　　關于公開掛牌轉讓控股孫公司股權的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、交易概述

　　中國高科集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2024年7月1日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公開掛牌轉讓控股孫公司股權的議案》，同意全資子公司武漢國信房地產發展有限公司（簡稱“武漢國信”）掛牌轉讓其所持有的北京萬順達房地產開發有限公司（簡稱“萬順達”）89.333%股權，并授權管理層負責具體實施事項，包括但不限于對接公開掛牌機構辦理掛牌手續、與意向受讓方溝通、簽署具體的交易合同、辦理產權過戶的相關變更登記手續等事宜，具體詳見公司披露于上海證券交易所網站的臨2024-026號《關于公開掛牌轉讓控股孫公司股權的公告》。

　　2024年8月23日，武漢國信與萬順達另一股東方正商業地產有限責任公司（簡稱“方正商業地產”）共同在北京產權交易所正式公開掛牌轉讓所持有的萬順達股權。2024年10月9日，武漢國信、方正商業地產與北京火凰商務服務有限公司簽署了《關于北京萬順達房地產開發有限公司之股權轉讓協議》，具體詳見公司披露于上海證券交易所網站的臨2024-035號《關于公開掛牌轉讓控股孫公司股權的進展公告》。

　　二、交易進展情況

　　截至本公告披露日，武漢國信已收齊本次股權轉讓款項，萬順達工商變更登記手續已完成，公司不再持有萬順達股權，并不再將其納入合并報表范圍。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董??事??會

　　2024年11月15日

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