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　　證券代碼：000004??????????證券簡稱：國華網安???????????公告編號：2024-045

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　第十一屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2024年第三次臨時會議于2024年11月12日在深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室以現場和通訊表決的形式召開。會議通知于2024年11月11以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，應到董事5名，實到5名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》

　　公司董事會同意由孫俊英女士、肖永平先生、黃翔先生組成公司第十一屆董事會審計委員會，并由孫俊英女士擔任主任委員；由孫俊英女士、肖永平先生、李琛森先生組成公司第十一屆董事會提名委員會，并由孫俊英女士擔任主任委員；由肖永平先生、孫俊英女士、黃翔先生組成公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會，并由肖永平先生擔任主任委員。以上委員任期與第十一屆董事會董事任期一致，其他專門委員會成員不變。

　　表決情況：?贊成?5票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　董???事???會

　　二〇二四年十一月十三日

　　證券代碼：000004?????????證券簡稱：國華網安???????????公告編號：2024-046

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　第十一屆董事會2024年第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2024年第四次臨時會議于2024年11月12日在深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈12層會議室以現場和通訊表決的形式召開。會議通知于2024年11月11以電子郵件形式發出。會議由公司董事長黃翔先生主持，應到董事5名，實到5名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。

　　公司董事會同意聘任吳滌非先生為公司財務總監，具體內容詳見公司同日披露的《關于總經理辭職及聘任財務總監的公告》（公告編號：2024-047）。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會提名委員會和審計委員會審議通過。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　董???事???會

　　二〇二四年十一月十三日

　　證券代碼：000004?????????????證券簡稱：國華網安?????????公告編號：2024-047

　　深圳國華網安科技股份有限公司關于總經理辭職及聘任財務總監的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、總經理辭職的情況

　　深圳國華網安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到總經理黃翔先生提交的書面辭職報告，黃翔先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，公司董事長及控股子公司其他職務不變。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，上述辭職申請自辭職報告送達董事會之日起生效。公司將盡快遴選適合擔任公司總經理的人選，并按照法定程序盡快完成新任總經理的聘任工作。黃翔先生未持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　黃翔先生在擔任公司總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對黃翔先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

　　二、聘任財務總監的情況

　　公司于2024年11月12日召開第十一屆董事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，經董事會提名委員會和審計委員會資格審核并審議通過，董事會同意聘任吳滌非先生（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。

　　吳滌非先生具備履行財務總監職責所需的專業知識、職業素質和工作經驗，能夠勝任財務總監的崗位職責，符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其他相關規定要求的任職資格。

　　特此公告。

　　深圳國華網安科技股份有限公司

　　董???事???會

　　二〇二四年十一月十三日

　　吳滌非先生簡歷：

　　吳滌非先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師、資產評估師、會計師、經濟師，歷任安徽誠信會計師事務所評估部主任，浙江嘉興亞達不銹鋼制造有限公司財務部部長，廣東南海現代國際企業集團財務部經理、財務總監，深圳北大高科五洲醫藥有限公司財務總監，山東北大高科華泰制藥有限公司董事；現任深圳中農大科技投資有限公司董事，深圳丹邦科技股份有限公司獨立董事，本公司董事。

　　吳滌非先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；吳滌非在控股股東擔任董事，除此以外，吳滌非先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

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