登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會期間沒有增加、否決或變更議案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　（一）召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：?2024年11月12日上午10：00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年11月12日9:15-?15:00期間的任意時間。

　　（二）現(xiàn)場召開地點：福建省泉州南安市東田鎮(zhèn)藍(lán)溪街公司研發(fā)樓三樓會議室

　　（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（四）召集人：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　（五）主持人：江宇先生主持會議

　　（六）本次股東大會的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共270人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為458,000,946股，占公司有表決權(quán)總股份938,630,183股的48.7946%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為453,180,146股，占公司有表決權(quán)總股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）265人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為4,820,800股，占公司有表決權(quán)總股份938,630,183股的0.5136%。

　　4、委托獨立董事投票情況

　　本次會議沒有股東委托獨立董事進(jìn)行投票。

　　5、會議對董事會公告的股東大會議案進(jìn)行了審議和表決。

　　6、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師列席了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保》的議案

　　表決結(jié)果：同意456,826,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7436%；反對911,500股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1990%；棄權(quán)262,700股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意3,646,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.6430％；反對911,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.9077％；棄權(quán)262,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.4493％。

　　（二）審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險》的議案

　　表決結(jié)果：103,284,163股回避；同意353,657,183股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7013%；反對807,900股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2275%；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0712%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意3,761,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0202％；反對807,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的16.7400％；棄權(quán)252,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.2398％。

　　（三）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,044,846股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7912%；反對700,300股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1529%；棄權(quán)255,800股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0559%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意3,864,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.1672％；反對700,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.5266％；棄權(quán)255,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.3062％。

　　（四）逐項審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》及部分制度的議案

　　1、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,222,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8301%；反對706,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1541%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,042,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.8575％；反對706,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.6449％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　2、審議通過了關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,222,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8301%；反對706,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1541%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,042,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.8575％；反對706,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.6449％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　3、審議通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,222,646股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8301%；反對706,100股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1542%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,042,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.8554％；反對706,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.6469％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　4、審議通過了關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,227,846股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8312%；反對712,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1555%；棄權(quán)60,900股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0133%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：?同意4,047,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.9632％；反對712,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.7735％；棄權(quán)60,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2633％。

　　5、審議通過了關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,241,046股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8341%；反對699,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1526%；棄權(quán)60,900股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0133%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,060,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.2371％；反對699,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.4997％；棄權(quán)60,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2633％。

　　6、審議通過了關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意456,992,646股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7798%；反對767,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1675%；棄權(quán)241,300股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0527%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意3,812,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的79.0844％；反對767,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.9102％；棄權(quán)241,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.0054％。

　　7、審議通過了關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,060,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7947%；反對699,300股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1527%；棄權(quán)240,900股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0526%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意3,880,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.4970％；反對699,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.5059％；棄權(quán)240,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.9971％。

　　8、審議通過了關(guān)于修訂《控股股東、實際控制人行為規(guī)范》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,229,446股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8316%；反對699,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1526%；棄權(quán)72,500股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：?同意4,049,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.9964％；反對699,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.4997％；棄權(quán)72,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5039％。

　　9、審議通過了關(guān)于修訂《累積投票制實施細(xì)則》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,229,346股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8315%；反對699,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1526%；棄權(quán)72,600股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0159%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,049,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.9944％；反對699,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.4997％；棄權(quán)72,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5060％。

　　10、審議通過了關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,206,446股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8265%；反對704,300股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1538%；棄權(quán)90,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0197%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,026,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.5193％；反對704,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.6096％；棄權(quán)90,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)18,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8711％。

　　11、審議通過了關(guān)于修訂《重大經(jīng)營和投資決策管理制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,229,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8316%；反對699,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1526%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：?同意4,049,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.0027％；反對699,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.4997％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　（五）審議通過了關(guān)于修訂《監(jiān)事會現(xiàn)場工作制度》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,214,746股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8283%；反對714,000股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1559%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：?同意4,034,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.6915％；反對714,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.8108％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　（六）審議通過了關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　表決結(jié)果：同意457,207,646股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8268%；反對721,100股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1574%；棄權(quán)72,200股，占出席會議所有股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果如下：同意4,027,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.5442％；反對721,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.9581％；棄權(quán)72,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4977％。

　　四、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：上海段和段（廈門）律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：鐘重祥、丁詩妮

　　（三）結(jié)論性意見：福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2024年第一次臨時股東大會會議決議

　　2、上海段和段（廈門）律師事務(wù)所出具的股東大會法律意見書

　　特此公告！

　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月12日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP