股票簡稱：百利電氣?????????股票代碼：600468?????????公告編號：2024-035

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會八屆三十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會八屆三十二次會議于2024年11月11日上午10:30在公司以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議通知于2024年11月1日由董事長李士騏先生簽發(fā)。本次會議應出席董事七名,實際出席七名，關聯(lián)董事李士騏先生、左小鵬先生、李洲先生在審議關聯(lián)事項時回避表決。公司監(jiān)事及高級管理人員參加會議。會議由公司董事長李士騏先生主持。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。經與會董事討論，本次會議決議如下：

　　一、審議通過《關于注銷控股孫公司的議案》

　　同意公司控股子公司成都瑞聯(lián)電氣股份有限公司注銷其全資子公司成都曼德萊斯電聯(lián)接有限公司。詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于擬注銷控股孫公司的公告》，公告編號：2024-036。

　　同意七票，反對〇票，棄權〇票。

　　二、審議通過《關于控股子公司關聯(lián)交易的議案》

　　關聯(lián)董事李士騏先生、左小鵬先生、李洲先生已回避表決。在提交董事會審議前，本議案已經2024年第二次獨立董事專門會議全票審議通過。詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于控股子公司關聯(lián)交易的公告》，公告編號：2024-037。

　　同意四票，反對〇票，棄權〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　二〇二四年十一月十三日

　　股票簡稱：百利電氣?????????股票代碼：600468?????????公告編號：2024-036

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關于擬注銷控股孫公司的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月11日召開董事會八屆三十二次會議，審議通過了《關于注銷控股孫公司的議案》，同意注銷公司控股孫公司成都曼德萊斯電聯(lián)接有限公司（以下簡稱“曼德萊斯”）?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、注銷情況概述

　　公司控股子公司成都瑞聯(lián)電氣股份有限公司（以下簡稱“成都瑞聯(lián)”，公司持有成都瑞聯(lián)98.3657%股權）擬注銷其全資子公司成都曼德萊斯電聯(lián)接有限公司（以下簡稱“曼德萊斯”）。根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，本次注銷事項在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次注銷事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、注銷主體基本情況

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　　公司名稱：成都曼德萊斯電聯(lián)接有限公司

　　類型：有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：915101000912716224

　　成立時間：2014年1月24日

　　住所：成都高新區(qū)新文路22號

　　法定代表人：王維

　　注冊資本：500萬元

　　經營范圍：設計、制造（涉及工業(yè)行業(yè)另行選擇生產地或另行選擇經營地經營）、銷售電聯(lián)接產品、電氣設備、電力設備、機電設備（不含品牌汽車）、監(jiān)控設備、儀器儀表、電子元件、防雷產品、光伏產品；銷售：電線電纜、計算機軟硬件及輔助設備；工業(yè)軟件開發(fā)與銷售；計算機系統(tǒng)集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　股權結構：成都瑞聯(lián)持有曼德萊斯100%股權

　　主要財務指標：

　　單位：萬元

　　■

　　三、注銷原因

　　鑒于曼德萊斯已無實質經營業(yè)務，為了進一步加大低效無效資產處置力度，整合資源配置，優(yōu)化內部結構，降低管理成本，提高經營效益，成都瑞聯(lián)擬注銷曼德萊斯。

　　四、本次注銷對公司的影響

　　本次注銷完成后，公司合并財務報表范圍將發(fā)生相應變化，曼德萊斯不再納入公司合并報表范圍。由于曼德萊斯的總資產、凈資產、營業(yè)收入及凈利潤占本公司相應指標的比例均很小，故不會對公司合并報表財務數(shù)據(jù)產生重大影響。本次注銷曼德萊斯，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產生實質性影響。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　二〇二四年十一月十三日

　　股票簡稱：百利電氣?????????股票代碼：600468?????????公告編號：2024-037

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關于控股子公司關聯(lián)交易的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司天津市百利開關設備有限公司（以下簡稱“百利開關”）以公開招標方式中標公司間接控股股東天津百利機械裝備集團有限公司（以下簡稱“百利裝備集團”）控股子公司天津機電進出口有限公司（以下簡稱“機電進出口”）的泰國生物質電站項目電氣設備采購項目，中標價格1,656.4623萬元。百利開關擬就上述中標項目與機電進出口簽訂《購銷合同》。

　　●??本次交易構成關聯(lián)交易，已經公司董事會八屆三十二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　●??除本公告披露的交易事項外，過去12個月內公司及控股子公司與機電進出口未發(fā)生過關聯(lián)交易，公司與不同關聯(lián)人進行的交易類別相關的交易事項已經公司董事會八屆二十三次會議審議批準，正在履行中，內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2024-007號）。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　公司控股子公司百利開關以公開招標方式中標公司間接控股股東百利裝備集團控股子公司機電進出口的泰國生物質電站項目電氣設備采購項目，向機電進出口銷售電氣設備，中標價格1,656.4623萬元。百利開關擬就上述中標項目與機電進出口簽訂《購銷合同》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　截至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間進行的交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3,000萬元且達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，無需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方關系介紹

　　機電進出口為公司間接控股股東百利裝備集團的控股子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關聯(lián)交易》規(guī)定的關聯(lián)方。

　?。ǘ╆P聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：天津機電進出口有限公司

　　類型：有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911201017004896794

　　成立時間：1996年3月28日

　　住所：天津市和平區(qū)保定道25號

　　法定代表人：付睿

　　注冊資本：5,000萬元

　　經營范圍：貨物及技術進出口業(yè)務（限從事國家法律法規(guī)允許的進出口業(yè)務）；機電工業(yè)產品開發(fā)及相關咨詢服務；自有房屋租賃；機電工程成套設備安裝；環(huán)保技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務；電子信息平臺管理軟件銷售、咨詢、服務。機電產品、機電工程成套設備、輕紡產品、汽車（小轎車除外）、燃料油（煤、汽、柴油除外）、焦炭、煤炭、礦產品（鎢、錫礦產品及冶煉產品除外）、金屬材料銷售；預包裝食品兼散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）、食用農產品批發(fā)兼零售；銻批發(fā)；爐料批發(fā)及進出口；醫(yī)療器械經營；國內貨運代理；無船承運業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

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　　百利開關通過公開招標的方式中標機電進出口的泰國生物質電站項目電氣設備采購項目，向機電進出口銷售電氣設備，中標價格1,656.4623萬元。

　　（二）關聯(lián)交易價格的確定

　　本次關聯(lián)交易價格通過公開招標的方式產生，定價公允、合理，符合國家有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關要求，不存在利用關聯(lián)方關系損害公司利益和向關聯(lián)方輸送利益的情形。

　　四、關聯(lián)交易履約安排

　　百利開關與機電進出口將在平等自愿的基礎上，遵循公平誠信的原則簽訂《購銷合同》。百利開關向機電進出口銷售電氣設備，《購銷合同》項下共計8個子項目，各子項目按照施工進度分批發(fā)貨，分別獨立執(zhí)行，每個子項目根據(jù)其執(zhí)行情況獨立付款、計算質保期等。機電進出口為依法存續(xù)且正常經營的公司，前期同類關聯(lián)交易均能按協(xié)議履行，具備履約能力。

　　五、關聯(lián)交易對上市公司的影響

　　本次關聯(lián)交易屬于控股子公司正常生產經營行為，有利于公司海外業(yè)務發(fā)展，符合公平、公開、公正原則，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。上述交易金額占公司最近一期經審計的營業(yè)收入比例較小，公司不會因此而對關聯(lián)方形成依賴，亦不會對公司的獨立性構成影響。

　　六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　2024年11月11日，公司召開2024年第二次獨立董事專門會議，獨立董事一致同意本次關聯(lián)交易事項。

　　2024年11月11日，公司召開董事會八屆三十二次會議，會議以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過本次關聯(lián)交易事項，關聯(lián)董事回避表決。

　　2024年11月11日，公司召開監(jiān)事會八屆十九次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過本次關聯(lián)交易事項。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　二〇二四年十一月十三日

　　股票簡稱：百利電氣?????????股票代碼：600468?????????公告編號：2024-038

　　天津百利特精電氣股份有限公司關于第三期員工持股計劃股票出售完畢的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日披露了《關于第三期員工持股計劃鎖定期屆滿的提示性公告》（公告編號：2024-034），公司第三期員工持股計劃所持公司股票鎖定期于2024年11月9日屆滿。

　　截至本公告披露日，第三期員工持股計劃所持有的1,834,100股公司股票已通過二級市場以集中競價交易方式全部出售完畢，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及公司《第三期員工持股計劃（草案）》的相關規(guī)定，第三期員工持股計劃實施完畢，后續(xù)將進行財產清算和分配工作。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　二〇二四年十一月十三日

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