本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年11月11日

　　（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901。

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長郭英麟先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，Kwang?Ting?Cheng先生、施青先生因公務請假本次股東大會；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書鄧玲玲女士出席本次股東大會，副總經理謝瑞章先生、市場總監王飛英先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于設立董事會可持續發展委員會并制定《董事會可持續發展委員會工作細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于變更2024年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案2對中小投資者進行了單獨計票；

　　2、議案1、議案3為普通決議議案，已獲得出席會議的股東和股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所

　　律師：皇甫天致律師、黃俐娜律師

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會

　　2024年11月12日

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